Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

martin_man 590 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 99 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 24.07.2019
Роль и место процесса легализации преступных доходов в функционировании экономической системы определяется характером и структурой взаимодействия между открытой экономикой и криминальным сектором. С практической точки зрения, легализация преступных доходов - это, как правило, многоэтапный процесс, в ходе которого преступники используют различные приемы «запутывания следов», чтобы оторвать имеющиеся доходы и иное имущество от первичного источника, исказить природу их первоначального происхождения. В работе проводится анализ и структуризация основных способов и приемов отмывания денежных средств.
Введение

Конец 20 века, особенно на территории Российской Федерации, оставил весомые негативные последствия криминальных времён, которые прослеживаются и до сих пор. Подрастающее поколение знает больше про «деньги», «биткоины», «отмывание денег», «оффшоры» и т. п., нежели о литературе, искусстве или спорте. К сожалению, преступное явление в виде отмывания незаконно полученных денежных средств, пик которого пришёлся на 90-ые годы (недаром их называли «лихими»), активно процветает и в настоящее время, так как появилось множество инструментов, о которых в конце прошлого века и не знали. Исходя из вышеизложенного и была выбрана тема магистерской работы. Научная новизна диссертации обусловливается исследованием специфики общественной опасности легализации («отмывания») доходов, полученных преступным путем; разработкой системы специальных мер предупреждения отмеченных преступлений. Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере борьбы с легализацией («отмыванием») доходов, полученных преступным путем, а также социально-экономические факторы, детерминирующие данный феномен. Предметом исследования определен комплекс уголовно-правовых и криминологических мер, способных оказать эффективное противодействие экономической преступности, связанной с легализацией («отмыванием») денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. В качестве цели диссертационного исследования ставится разработка эффективных, научно обоснованных и социально обусловленных предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности противодействия легализации («отмывания») преступных доходов. Указанная цель диссертационного исследования обусловила постановку и решение следующих задач: - рассмотрение современной криминальной ситуации, связанной с легализацией («отмыванием») преступных доходов; - изучение понятия легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем; - анализ ответственности за преступления в сфере легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем; - выявление современного состояния и тенденции развития преступности в данной области; - анализ законодательства и основных аспектов международного сотрудничества в расследовании преступлений в области легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем; - организация работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитных организациях; - разработка рекомендаций по повышению эффективности предпринимаемых банковской системой антилегализационных мер. Методологическую основу диссертационного исследования составляют общенаучные методы познания (анализ, синтез, системно-структурный и др.), частнонаучные (конкретно-социологический, логико-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой) и специальные криминологические (статистический, анкетирования, экспертной оценки, типологии).
Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..….5 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ПУТЕМ………………………………………………..………..7 1.1 Понятие легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем………………………………………………...…………….7 1.2 Криминологические и уголовно-правовые аспекты легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем.…..11 1.3 Ответственность за преступления в сфере легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем……………..…31 2 АКТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ…………35 2.1 Современное состояние и тенденции развития преступности в данной области……………………………………………………………………..……..35 2.2 Законодательство и основные аспекты международного сотрудничества в расследовании преступлений в области легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем……43 3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА…………………………………..71 3.1 Организация работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитных организациях.….…71 3.2 Рекомендации по повышению эффективности предпринимаемых банковской системой антилегализационных мер…………………………..75 ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………..…………….87СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКО……….………………….93
Список литературы

1 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в Вене 20 декабря 1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и РФ. Вып. XLVII. М., 1994. 2 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной 216 Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3882. 3 Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2006. N 26. Ст. 2780. 4 Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г.) // СЗ РФ. 2003. N 3. Ст. 203. 5 Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.) // СЗ РФ. 2009. N 20. Ст. 2394. 6 Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (заключена 16 мая 2005 г. в г. Варшаве). 7 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Кишиневе 7 октября 2002 г.) // Содружество: инф. вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2002. N 2 (41). 8 Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (подписан в г. Душанбе 5 октября 2007 г.). 9 Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954 (с послед. изм.). 10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2001. N 52. Ч. I. Ст. 4921 (с послед. изм.). 11 Гражданский кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301 (с послед. изм.). 12 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ РФ. 2002. N 1.Ч. I. Ст. 1 (с послед. изм.). 13 Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 33. Ч. I. Ст. 3418. 14 Положение Банка России от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Вестник Банка России. 2004. N 54. 15 Положение Банка России о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник Банка России. 2008. N 54. 16 Информационное письмо Банка России от 29 ноября 2002 г. N 2 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" // Вестник Банка России. 2002. N 72. 17 Письмо Банка России от 11 августа 2003 г. N 117-Т "О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Вестник Банка России. 2003. N 47. 18 Письмо Банка России от 6 апреля 2005 г. N 56-Т "О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 19 Письмо Банка России от 13 июля 2005 г. N 98-Т "О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31 марта 1997 г. N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия" при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 20 Письмо Банка России от 13 июля 2005 г. N 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Вестник Банка России. 2005. N 37. 21 Письмо Банка России от 30 августа 2006 г. N 115-Т "Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)" // Вестник Банка России. 2006. N 50. 22 Письмо Банка России от 27 апреля 2007 г. N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая Интернет-банкинг)" // Вестник Банка России. 2007. N 25. 23 Письмо Банка России от 2 ноября 2007 г. N 12-1-5/2601 "О предложениях АРБ". 24 Письмо Банка России от 13 марта 2008 г. N 24-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций" // Вестник Банка России. 2008. N 13. 25 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Российская газета. 2004. 7 дек. 26 Арендаренко, А. В. Принцип социальной справедливости в уголовном праве Российской Федерации. Теоретико-правовые аспекты / А.В. Арендаренко. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2017. — 360 c. 27 Бельсон, Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью / Я.М. Бельсон. - М.: Наука, 2017. - 240 c. 28 Бибик, О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации / О.Н. Бибик. — М.: Юридический центр, 2017. — 298 c. 29 Борзенков Г.Н. Курс уголовного права: Общая часть: Т. 1: Учение о преступлении: Учебник для вузов (под ред. Кузнецо / БорзенковГ.Н. (док.юр.наук, проф.), Комиссаров Комиссаров Крылова , др. доц.). — Москва: СИНТЕГ, 2016. — 143 c. 30 Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (постатейный) / А.Н. Борисов. - М.: Деловой двор, 2017. - 288 c. 31 Вишнякова, А.В. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголовного права / А.В. Вишнякова. — М.: Юридическая литература, 2016. — 288 c. 32 Волженкин, Б.В. От преступления — к наказанию. Популярно о криминологии, уголовном праве, уголовном процессе и криминалистике / Б.В. Волженкин, Л.А. Андреева, И.Е. Быховский, и др.. — Л.: Знание (Лен. отделение), 2015. — 208 c. 33 Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. В 2 томах. Том 2. - М.: Научный эксперт, 2016. - 305 c. 34 Григорьев, В. В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции": моногр. / В.В. Григорьев. - М.: Деловой двор, 2016. - 208 c. 35 Григорьев, В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Постатейный / В.В. Григорьев. - М.: Деловой двор, 2017. - 364 c. 36 Добролюбова, Е.И. Корреляция мер по противодействию коррупции с причинами и условиями ее возникновения. Научно-методическое пособие / Е.И. Добролюбова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 441 c. 37 Елена, Михайловна Филиппова Взятка. Победит ли коррупция Россию? / Елена Михайловна Филиппова. - М.: Вектор, 2017. - 833 c. 38 Епихин, А. Ю. ВЧК-ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы новой экономической политики / А.Ю. Епихин, О.Б. Мозохин. - М.: Кучково поле, Гиперборея, 2017. - 528 c. 39 Звечаровский, И. Э. Ответственность в уголовном праве / И.Э. Звечаровский. — М.: Юридический центр, 2016. — 150 c. 40 Землин, А.И. Антикоррупционные ограничения на государственной и муниципальной службе и меры по предупреждению коррупции в сфере государственного и муниципального управления. Научно-практическое пособие / А.И. Землин. - М.: Московский психолого-социальный университет (МПСУ), 2017. - 942 c. 41 Киселев, И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов / И.А. Киселев. - М.: Юриспруденция, 2017. - 359 c. 42 Киселев, И. А. Грязные деньги. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией / И.А. Киселев. - М.: Юриспруденция, 2015. - 152 c. 43 Малиновский, В. В. Организационная деятельность в уголовном праве России (виды и характеристика) / В.В. Малиновский. — М.: Проспект, 2017. 44 Мальцев В.В. Принципы уголовного законодательства и общественно-опасное поведение. // Государство и право. - 2015. - №2. - С.26-35. 45 Российское уголовное право. В 2 томах. Том 2. Особенная часть. — М.: ТК Велби, Проспект, 2017. — 672 c. 46 Советское уголовное право. — М.: Издательство МГУ, 2017. — 518 c. 47 Уголовное право зарубежных стран: общая и особенная части: учебник / Н. А. Голованова и др. – Москва: Юрайт, 2015. – 1034 с. 48 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Практикум : учебное пособие / Ю. В. Грачева, Л. Д. Ермакова, Э. Н. Жевлаков [ и др.]; под ред. А. И. Рарога. – М.: Проспект, 2017. – 336 с. 49 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Практикум : учебное пособие / Ю. В. Грачева, Л. Д. Ермакова, Л. В. Иногамова- Хегай [ и др.]; под ред. А. И. Рарога. – М.: Проспект, 2017. – 296 с. — 192 c. 50 Уголовное право. Общая часть. / Под ред. И. Козаченко. — М.: ИНФРА, 2015. — 460с. 51Филиппова Елена Взятка. Победит ли коррупция Россию?; Вектор - М., 2015. - 192 c. 52 Якимов, О. Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем / О.Ю. Якимов. - М.: Юридический центр, 2017. - 200 c.
Отрывок из работы

1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ПУТЕМ 1.1 Понятие легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем В соответствии с действующим уголовным законодательством легализация (отмывание) денежных средств – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за совершение двух видов легализации денежных средств: - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ); - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174.1 УК РФ). Объектом указанных преступлений является установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. В ст. 174 УК РФ предметом преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем, в ст. 174.1 УК РФ предметом преступления выступают денежные средства или иное имущество, приобретенное в результате совершения преступления. Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст.174, 174.1 УК РФ, выражается в действиях - совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 74 страницы
1850 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 65 страниц
1625 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 54 страницы
5500 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 50 страниц
1250 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 74 страницы
1850 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 63 страницы
650 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg