НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Введение 3 1 Характеристика современного состояния оборота драгоценных металлов в России 5 1.1 Государственно-правовое регулирование оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 5 1.2 Криминалистическая характеристика преступности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в России и зарубежом 9 2 Уголовно-правовой анализ преступления предусмотренного ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней» 13 2.1 Объект и предмет преступления 13 2.2 Объективная сторона незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 19 2.3 Субъективные признаки незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 23 2.4 Квалифицирующие признаки незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 28 3 Меры и причины по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлах и драгоценных камней 35 Заключение 40 Библиографический список 42

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : при-нята всенародным голосование 12 декабря 1993 года. : (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ30 декабря 2008 №6-ФКЗ и №8 – ФКЗ) // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : ФЗ от 30 ноября 1994 г. Ж51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-ции. – 1994. – № 13. – Ст. 3301. 3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. по со-стоянию на 01 июня 2018 г. //Собрание законодательства РФ. – 2001. – №52. 4. Уголовный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 01 июня 2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. 5. О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена : указ Президента РФ от 22.02.1992 № 179 в редакции от 30.12.2000 № 2111 // Рос. газ., № 61, 16.03.1992. 6. О драгоценных металлах и драгоценных камнях : Федеральный за-кон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. – № 13. – Ст. 1463. 7. О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных ме-таллов : постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 // Собра-ние законодательства Российской Федерации. – 1999. – №27. – Ст. 3359. 8. О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них : Постановление Правительства РФ от 05 апреля 1999 г. № 372 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. – №15. –Ст. 1822. 9. Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирного надзора : приказ Минфина Российской Федерации от 11 января 2009 г. № 1н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. – № 12. 10. Об утверждении порядка отнесения уникальных янтарных образо-ваний к драгоценным камням : Постановление Правительства РФ от 05 января 1999 г. – № 8 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 2. – Ст. 310. 11. Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий : постановление Правительства РФ от 07 июня 2001 г. № 444 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – №24. – Ст. 2456. 12. Об утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности : постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. – № 731 // Собрание 3аконодательства РФ. 2000. – №41. – Ст. 4077. 13. «Норникель» предложил бороться с незаконным оборотом драгметаллов на международном уровне // НИА-Красноярск. Электронный ресурс: http://24rus.ru/news/economy/154782.html. Дата опубликования: 17.05.2018 г. Дата обращения: 21.05.2018 г. 14. Абсолямов, Р.Г. Противодействие незаконному обороту драгоцен-ных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 15. Акимова, Л.В. Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере оборота драгоценных металлов и камней //Современные проблемы правотворчества и правоприменения. Материалы Всерос. Студ. Научно-практ. Конференции /Отв. Ред. С.И. Суслова, А.П. Ушакова. – Иркутск. – 2017. – С. 245-249. 16. Архипова, М. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драго-ценных камней или жемчуга : дис. канд. юрид. наук / М. В. Архи-пова - Иркутск, 2008. – 187 с. 17. Архипова, М.В. О некоторых причинах незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга // Известия ИГЭА. – 2006. - № 6. – С. 102-104. 18. Батурин, К.Е. Некоторые аспекты определения объекта и предмета преступления, предусмотренного статьей 191 Уголовного кодекса Российской Федерации // Современные проблемы правотворчества и правоприменения. Материалы Всерос. студ. научно-практ. конференции. – Иркутск. – 2016. – С. 273-275. 19. Бертоновский, JI. В. Выявление и расследование экономических пре-ступлений: учеб.-практич. изд. / Л. В. Бертоновский, В. А. Образцов. – М.: Экзамен, 2003. – 256 с. 20. Волженкин, Б. В. Экономические преступления. / Б. В Волженкин. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999. – 296 с. 21. Глава Колымы предлагает создать биржу самородков // Клуб регионов. Дата публикации: 07.06.2017 г. Электронный ресурс: http://club-rf.ru/49/detail/2032. 22. Гладких, В.И. Уголовно-правовая квалификация незаконного обо-рота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. – М. – 2015. - № 3. – С. 112-119. 23. Дмитракова, Д. На волю // Рос. Газ. – Экономика Дальнего Востока. - № 7348 (182). – 17.08.2017 г. 24. Жеенмырзаева, Б. Ж. Субъект преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств без цели сбыта // Психопедагогика в правоох-ранительных органах. 2013. № 3. С. 37. 25. Забайкалье может изменить ряд федеральных законов. Электрон-ный ресурс: https://zab.ru/articles/5692_zabajkale_mozhet_izmenit_ryad_federalnyh_zakonov. Дата публикации: 18.05.2018 г. Дата обращения: 21.05.2018 г. 26. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (13-е издание, переработанное и дополненное) (отв. ред. В.М. Лебедев) («Юрайт», 2013). 27. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации Текст. / под ред. А. А. Чекалина, В. Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 736 с. 24. 28. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 10-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2015. 29. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 13-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2013. 30. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) (том 1) (2-е издание) (под ред. А.В. Бриллиантова) («Проспект», 2015). 31. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Науч-но-практический (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова) («Юриспруденция», 2013). 32. Кофтина, Е.В. Криминологическая характеристика и предотвраще-ние незаконного оборота драгоценных металлов // Научные достижения и от-крытия современной молодежи. Сборник статей победителей междунар. Науч-но-практ. Конференции: в 2 частях. – Пенза. – 2017. – С. 833-835. 33. Курс советского уголовного права – М.: Наука, 1970. Т. 4. – 692 с. 34. Курс уголовного права Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 297. 35. Кучин, О. С. Криминалистическая теория выявления и расследова-ния преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и при-родных драгоценных камней: монография / О. С. Кучин.–М. : Юрлитинформ, 2010. – 391 с. 36. Кучин, О. С. Определение и характеристика незаконного оборота дра-гоценных металлов и природных драгоценных камней : монография / О. С. Кучин. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 2009. – 130 с. 37. Кучин, О.С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09 / ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая ака-демия им. О.Е. Кутафина». – М. – 2011. – С. 4. 38. Кучин, О.С. О необходимости внесения изменений в законодательство о драгоценных камнях // Российский юридический журнал. – 2009. - № 6. – С. 159. 39. Лапшин, В.Ф. Проблемные вопросы квалификации посягательств, нарушающих правила оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и (или) жемчуга) // Вестник института: преступление, наказание, исправление. Изд-во: Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказания. – Вологда. – 2012. - № 4(20). – С. 11-15. 40. Ларичев, В. Д. Расследование хищений и незаконного оборота драго-ценных металлов. / В. Д. Ларичев, В. В. Улейчик, И. А. Цоколов, О. И. Цоколова, П. М. Серов, А. А. Дементьев. – М.: ВНИИ МВД России, 2006. – 242 с. 41. Ларичев, В.Д. Предупреждение и пресечение преступлений, совер-шаемых при добыче, производстве, использовании и обращении драгоценных металлов. М., 2012. 42. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики. : авторский комментарий к уголовному закону / Н. А. Лопашенко. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 538 с. 43. Лунеев, В.В. Субъективное вменение. М.: Спарк, 2000. С. 63. 44. Малков, В.П. Множественность преступлений: сущность, виды, правовое значение. – Казань. – 2006. – С. 85. 45. Мусина, Р.Р. Альтернативные признаки объективной стороны со-става преступления, предусматривающего ответственность за незаконный обо-рот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга // Актуальные проблемы экономики и права. – Казань. – 2008. - № 4. – С. 193-197. 46. Наумов, А.В. Российское уголовное право: курс лекций в 3 томах. Том 1. М., 2014. С. 178. 47. Никонович, С.Л. Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12 / МОУ ВПО «Институт права и экономики». – Липецк, 2015. С. 5, 184. 48. Одинаев, Н.С. Субъективная сторона незаконного оборота драго-ценных металлов и природных драгоценных камней (по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики Таджикистан) // Вестн. экон. безопасности. 2015. № 7. 49. Орлов, В.С. Субъект преступления по советскому уголовному пра-ву. М., 1958. С. 30. 50. Петрунин, В. В. Добыча и производство золота : особенности ис-числения НДПИ Т/ В. В. Петрунин // Налоговая политика и практика. — 2008. ? № 9.? С. 34-43. 51. Печников, Н.П., Кузина Т.Г. Совершение преступления организо-ванной группой //Новая наука: стратегии и векторы развития. 2017. - № 4. – Т. 2. – С. 187-190. 52. Письмо Министерства финансов РФ от 06.08.2003 г. № 23-02-04/752 «Об отнесении изделий к ювелирным» (Текст приказа официально опубликован не был) // СПС Консультант Плюс. 53. Приговор Зейского районного суда Амурской области в отношении Колева Н.С. и Садуллаева Д.С. по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и по ч. 2 ст. 191 УК РФ [Электронный ресурс] // Росправосудие. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-zejskij-rajonnyj-sud-amurskaya-oblast-s/act-495648513/. (Дата обращения: 19.05.2018 г.) 54. Приказ Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30.10.1996 г. № 146 «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным» (Текст приказа официально опубликован не был) // СПС Консультант Плюс. 55. Расследование преступлений в сфере экономики. : сб. метод, реко-мен-даций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с. 56. Расследование экономических преступлений. : учеб.-метод. пособие / под ред. С. Ю. Журавлева, В. И. Каныгина. М.,: ЦОКР МВД России, 2006. – 586 с. 57. Решение по делу № 1-12/2017 от 18.05.17 г. Усть-Майского районного суда Республики Саха (Якутия) в отношении Акобяна Г.П., Мнацаканяна Г.Р., Айрапетяна В.Г. и Ермазяна Э.Г. Росправосудие: https://rospravosudie.com/court-ust-majskij-rajonnyj-sud-respublika-saxa-yakutiya-s/act-556329255/. 58. Решение по делу № 1-21/2018 от 15.02.2018 г. Балейского город-ского суда Забайкальского края в отношении Чередникова М.А. https://rospravosudie.com/court-balejskij-gorodskoj-sud-zabajkalskij-kraj-s/act-580898118/. 59. Решение по делу № 1-3/2016 от 18.05.17 г. Усть-Майского районного суда Республики Саха (Якутия) в отношении Сонина В.И., Кабинева И.Ю., Полякова В.О. Росправосудие: https://rospravosudie.com/court-ust-majskij-rajonnyj-sud-respublika-saxa-yakutiya-s/act-538566742/. 60. Решение по делу № 1-92/2018 от 09.02.2018 г. Читинского районного суда Забайкальского края в отношении Воинова Д.И. https://rospravosudie.com/court-chitinskij-rajonnyj-sud-zabajkalskij-kraj-s/act-580522442/. 61. Туранов, М.Ю. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Лекция. М., 1998. 62. Уголовное право Зарубежных стран Общая и Особенная части: учебник / под. ред. Н.Е. Крыловой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2013. – 1034с. 63. Уголовное право России. Общая часть. / под ред. А. И. Рарога. -М.: Эксмо, 2009. – 496 с. 64. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Р.А. Сабитов, С.А. Хорошилов, К.В. Михайлов и др. – Тюмень: Изд-во ТИПК МВД России. 2013. – 687с. 65. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 2013. С. 519. 66. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть.: учеб-ник / под ред. А. И. Рарога. М.: Юристь, 2004. – 240 с. 67. Уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. С. 243. 68. Уголовное право: Учебник. 4-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М.: Юриспруденция, 2007. 69. Хохлова, Е.А. Понятие драгоценных металлов и природных драгоценных камней //Актуальные проблемы юриспруденции в современном мире. Сборник статей по материалам VII Всероссийской научно-практической конференции. Под редакцией Швецова Н.М., Иванцовой Н.В.. 2017. С. 257-262. 70. Чабакова, Ю.А., Жамбалов Д.Б. Особенности квалификации неза-конного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга // Уголовно-процессуальные аспекты расследования наиболее соци-ально опасных преступлений. Сборник материалов межвузовской конференции. – Иркутск. – 2016. – С. 71-77. 71. Чернов, А.В. Криминогенная обстановка в Сибирском федеральном округе: опыт комплексной научной оценки / под ред. С.Ф. Милюкова. – СПб. – 2006. – С. 131.

1 Характеристика современного состояния оборота драгоценных металлов в России 1.1 Государственно-правовое регулирование оборота драгоценных металлов и драгоценных камней Драгоценные металлы и драгоценные камни с давних пор привлекли внимание людей. Их свойства (обусловленная редкостью высокая стоимость при сравнительно небольших размерах, физическая и химическая устойчивость, трудность фальсификации) сделали их «всеобщим денежным эквивалентом», а также одним из средств сохранения и накопления капитала. Не случайно и сегодня золото (частично и серебро) считается «мировыми деньгами». Поэтому драгоценные металлы и драгоценные камни высоко ценятся во всем мире, многие люди стремятся их приобрести. В настоящее время государство накапливает драгоценные металлы и драгоценные камни в специальных фондах. Эти резервы государства (иногда их называют «золотовалютными резервами») нужны для поддержания стабильности экономической обстановки в стране, а также для обеспечения нормальных финансовых отношений с другими странами. Важность данных ценностей подчеркивают многие специалисты. Наряду с государством драгоценные металлы и драгоценные камни привлекают и лиц, накопивших значительный капитал. Для них покупка этих драгоценностей является престижной, одновременно позволяя сохранить деньги.