Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных преступным путем

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 5 1.1 Сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 5 1.2 Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 9 2. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЁННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ 16 2.1 Уголовная ответственность за отмывание денежных средств 16 2.2 Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём 22 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30

1. Нормативные правовые акты 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 14.03.2022 № 1-ФКЗ) // Российская газета. – 04.07.2022. – № 144 2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изменениями от 06.04.2024 г.) 3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) 2. Научная и учебная литература 4. Борзенков Г.М., Комиссаров В.В., Кузнецова Н.С., Тяжкова И.П. Уголовное право России в вопросах и ответах. Учебник. — М.: Проспект, 2022. — 432 с. 5. Боровиков В.П. Уголовное право. Общая и Особенная части. Сборник задач. Учебное пособие. — М.: Юрайт, 2022. — 358 с. 6. Есаков Г.Д., Крылова Н.Г., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. Учебник. — М.: Проспект, 2022. — 336 с. 7. Есаков, Г.Т., Понятовская Т.И., Иногамова-Хегай Л.Л., Рарог А.Д., Устинова Т.Н., Чучаев А.А. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник. — М.: Проспект, 2022. —496 с. 8. Зильберштейн А.А. Уголовно-исполнительное право. Конспект лекций. Учебное пособие. — М.: Проспект, 2023. — 96 с. 9. Иванов Н.Н. Уголовное право. Общая часть Учебник. — М.: Юрайт, 2022. — 560 с. 10. Козаченко И.В., Новоселов Г.С. Уголовное право. Общая часть. Учебник. — М.: Юрайт, 2022. —480 с. 11. Козаченко И.В., Новоселов Г.С. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. — М.: Юрайт, 2022. — 864 с. 12. Лупу А.Ж., Оськина И.Ю. Международное уголовное право. Учебник. — М.: Дашков и Ко, 2022. — 312 с. 13. Мицкевич А.Л., Питецкий В.П., Севастьянов А.Д., Тарбагаев А.М., Усс А.Н., Хлупина Г.В., Шеслер А.А., Щедрин Н.Т. Уголовное право. Общая часть. Учебник. — М.: Проспект, 2022. —448 с. 14. Петренко А.Э. Уголовное право. Общая часть. Учебник. — М.: ACT, Сова, 2022. 160 с. 15. Подройкина И.Ю., Серегина Е.Э., Улезько С.Р. Уголовное право. Учебник. — М.: Юрайт, 2023. — 1504 с. 16. Резник Г.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебник. — М.: Юрайт, 2023. — 864 с. 17. Сверчков В.В.Уголовное право. Особенная часть. Краткий курс лекций. Учебное пособие. — М.: Юрайт-Издат, 2023. — 240 с. 18. Чучаева А.Р. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. — М.: Проспект, 2022.— 512 с. 19. Шишко И.Л. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. — М.: Проспект, 2023. г. 752 с. Материалы судебной практики 20. Приговор Неклиновского районного суда Ростовской области от 12.10.2010 по уголовному делу N 1-195/2023.

Степень изученности. В разработке данной темы были использованы работы таких авторов как: Борзенков Г.М., Комиссаров В.В., Кузнецова Н.С., Тяжкова И.П., Боровиков В.П., Есаков, Г.Т., Понятовская Т.И., Иногамова-Хегай Л.Л., Рарог А.Д., Устинова Т.Н., Чучаев А.А. и др., а так же были использованы Уголовный кодекс и Конституция Российской Федерации. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу совершения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, регулирующие ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов, факторы, детерминирующие данную преступность, а также система мер, направленных на её предупреждение. Целью данной работы является изучение легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: - Рассмотреть сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; - Исследовать уголовно-правовую характеристику легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; - Проанализировать уголовную ответственность за отмывание денежных средств; - Выявить проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания правовых явлений: сравнительно-правовой и системный, которые использовались при анализе отечественного законодательства, при изучении элементов состава данного преступления. Структура данной работы состоит из: введения, 2 глав, заключения, списка используемой литературы.