Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Судебно-экономические экспертизы по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

valeravan 850 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 59 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 22.06.2022
Таким образом, уголовная ответственность за легализацию дохода, полученного в результате преступной деятельности, была установлена на протяжении всей истории русского уголовного права. Вначале этот вид ответственности был достаточно простым - запрет на фиктивную покупку краденного; усложнение общественных отношений привело к усложнению формулировки диспозиции статей уголовного законодательства и их дифференциации в зависимости от особенностей совершения объективной стороны преступления, а также отношению к самому источнику преступного дохода.
Введение

ВВЕДЕНИЕ Актуальность исследования определяется тем, что легализация доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально — негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в легальный гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный климат для любых инвестиций и ведет к подрыву национальной экономики. Привлечение средств из незаконных финансовых источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию кредитных организаций, угрожает самостоятельности банковской системы в целом. Мощная финансовая сила организованных преступных сообществ способна усугубить коррупцию в государственных сегментах власти, проникает в политику и не позволяет в полной мере осуществлять контроль за состоянием преступности в стране. В конечном итоге, такое социально -негативное явление, как легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, может угрожать верховенству закона и основам демократического общества. В то же время легализация преступных доходов нередко является основой для финансирования терроризма. Такая деятельность представляет собой угрозу для международного мира и безопасности и подтверждает необходимость борьбы, в том числе и уголовно — правовыми средствами с подобными преступными проявлениями. За последнее время проблемам легализации преступных доходов посвящено много научных работ. Они рассматривались в трудах Д.И. Аминова, А.А. Аслаханова, В.П. Верина, Н.И. Ветрова, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.И. Долговой, Н.Ф. Кузнецовой и других. Актуальность исследования вопросов раскрытия и расследования преступлений в сфере отмывания денежных средств определяется несколькими факторами. Во-первых, высокой общественной опасностью данного преступления, которое, как правило, является завершающим в целой цепочке преступной деятельности, которая является источником незаконного дохода. Преступление совершается, обычно, высокопрофессиональными преступниками, действующими, зачастую в составе организованных групп и сообществ и с помощью незаконных доходов совершаются новые преступления. Во-вторых, по свидетельству работников органов по борьбе с преступлениями экономической направленности, легализация доходов является одним из самых сложных в расследовании и раскрытии преступлений, обладающим высоким уровнем латентности, которая, в свою очередь обусловлена тем, что преступление не имеет видимого ущерба, совершается, как правило, профессиональными преступниками, а также тщательно маскируется под нормальную обычную хозяйственную деятельность. Причиной сложности в расследовании также являются процессуальные нарушения, допускаемые в ходе расследования, неверное толкование материальных норм уголовного законодательства, отсутствие слаженной работы подразделений оперативно-розыскной деятельности с органами внутренних дел, расследующими экономические преступления и иные факторы. В последние годы число зарегистрированных преступлений по данной категории дел увеличивается - так в 2015 году было зарегистрировано на 10,6 % больше преступлений по данной категории, в 2014 году - на 33 % больше, чем в 2013 году и т.д. Динамика была нарушена в прошедшем году - в 2016 году было зарегистрировано 818 тыс. преступлений данной категории, что на 5,2 % меньше, чем в 2015 году, что, однако, можно объяснить высокими показателями предыдущих периодов. Таким образом, динамика количества регистрируемых преступлений по данной категории дел показывает необходимость совершенствования как уголовного закона в части установления ответственности за данный вид преступления, так и криминалистических методик его расследования, позволяющих раскрыть потенциал уголовного права, процесса и взаимодействия правоохранительных органов. В настоящей работе была поставлена цель уголовно-правового и криминалистического анализа вопросов раскрытия и расследования преступлений в сфере отмывания денежных средств. В соответствии с поставленной целью в работе были выделены следующие задачи: проанализировать историю правовой регламентации уголовной ответственности за легализации доходов, полученных преступным путем; исследовать объективные и субъективные признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 174, ст.174.1 УК РФ; проанализировать криминалистические аспекты расследования преступлений, предусмотренных ст. 174, ст.174.1 УК РФ. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 174, ст.174.1 УК РФ. Предметом исследования являются составы преступлений, предусмотренных ст. 174, ст.174.1 УК РФ. Исследования основаны на базе анализа научной литературы в области уголовного права, криминалистики, а также иной специализированной монографической и публицистической литературы. Методологическую основу исследования составили методы анализа, синтеза? системно-структурный, формально-юридический, исторический.
Содержание

ВВЕДЕНИЕ...........................................................................................................3 1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем………..………………..…………………… 1.1. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления..................................................................................................... 2. Криминалистические аспекты расследования и раскрытия преступлений, предусмотренных ст.174, 174.1 УК РФ……………………………………. 2.1. Возбуждение уголовного дела и следственные ситуации, возникающие на начальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст.174, 174.1 УК РФ……………………………………………………………………. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.............................................. ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………… ?
Список литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 15. Ст. 1691. . Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882. . Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 26. Ст. 2780. . Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (CETS N 198) [рус., англ.] (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) // СПС «КонсультантПлюс». . Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133-157. . Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. . Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. . Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50 Ст. 4848. . Федеральный закон от 07.08.2001 N 121-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Часть I. . Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Часть I. Ст. 3418. . Псковская Судная грамота (1467) / Хрестоматия по истории отечественного государства и права / Составитель А.В. Садиков. М.: Проспект, 2010. С. 30. . Судебник Ивана III (1497) / Хрестоматия по истории отечественного государства и права / Составитель А.В. Садиков. М.: Проспект, 2010. С. 39. . Судебник Ивана IV (1550) / Хрестоматия по истории отечественного государства и права / Составитель А.В. Садиков. М.: Проспект, 2010. С. 48. . Соборное уложение 1649 г. / Хрестоматия по истории отечественного государства и права / Составитель А.В. Садиков. М.: Проспект, 2010. С. 52. . Артикул Петра I, 1725 г. // Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Киев, 2009. 462с. . Артикул Петра I, 1725 г. // Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Киев, 2009. 462с. . Постановление ВЦИК от 22.11.1926 "О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года" // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. . Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. . Агапова Т.Н. Приоритетные направления работы Росфинмониторинга на пути борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 32(317). С. 45-48. . Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М.: Юрист, 2012. 144с. . Газетдинов Н.И. О законодательной регламентации поводов и оснований для возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2013. № 20. С. 15-20. . Герасин А.Н. Механизм легализации преступных доходов // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2015. № 6. С. 311-315. . Гладких В.И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. № 7. С. 29-34. . Гобрусенко К.И. Актуальные вопросы организации информационного обеспечения аналитических подразделений Росфинмониторинга // Правовая информатика. 2016. № 3. С. 13-17. . Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем // История государства и права. 2014. № 11. С. 43-45. . Жубрин Р.В. Криминологическая обоснованность уголовной ответственности за легализацию преступных доходов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 10. С. 39-47. . Зинковский М.А. Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие // Современное право. 2015. № 3. С. 108-111. . Зинковский М.А. Отмывание денег за счет коммерческого банка // Юридическая работа в кредитной организации. 2014. № 4. С. 22-28. . Исаева Е.В. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии // Банковское право. 2014. № 1. С. 61-67. . Карпович О.Г. Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский следователь. 2012. № 21. С. 34-37. . Киселев И.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей. М.: Юриспруденция, 2011. 144с. . Кравец Д.А. Обзор изменений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и борьбы с коррупцией // Делопроизводство и кадры. 2015. N 3. С. 15-26. . Краюшкин А.А. О развитии отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Закон и право. 2009. № 11. С. 63-64. . Кукушкин В.М. О балансе частных и публичных интересов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Банковское право. 2015. № 2. С. 40-44. . Ляскало А. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2014. № 2. С. 53-58. . Ляскало А. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2014. № 1. С. 44-50. . Никулочкин Е.О. Применение специальных знаний при расследовании легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2014. № 40(257). С. 67-73.
Отрывок из работы

1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным Состав легализации содержится в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» раздела VIII «Преступления в сфере экономики». Однако среди ученых нет единства мнений по поводу его групповой принадлежности. Одни относит легализацию (отмывание) к преступлениям в сфере обмена, другие - к преступлениям, посягающим на общественные отношения, регулирующие предпринимательскую и иную экономическую деятельность юридических лиц и иных хозяйствующих субъектов, третьи - к преступлениям, посягающим на законную предпринимательскую и иную экономическую деятельность или к преступлениям в сфере финансовой, предпринимательской и банковской. Также нет единства мнений и относительно объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Так, родовой объект преступлений, входящих в раздел VIII УК РФ, и объект уголовно-правовой охраны определяют, как установленный порядок осуществления экономической деятельности, обеспечивающий соблюдение согласованных интересов личности, общества, государства. Групповым объектом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, выступает общий порядок предпринимательской деятельности. Непосредственный объект легализации можно определить как общественные отношения, основанные на принципе запрета криминальных форм поведения в экономической деятельности. Общественные отношения, складывающиеся в сфере экономики, предпринимательства, кредитно-денежного обращения и т. п., чрезвычайно многообразны, поэтому при определении непосредственного объекта необходимо указывать, какие конкретно из них подвергаются преступному воздействию. Порядок совершения финансовых операций и сделок также не может быть признан непосредственным объектом легализации (отмывания), ведь таковой порядок - это своего рода процедура, последовательность их совершения. Чтобы осуществить какую-либо финансовую операцию, необходимо в установленном порядке открыть счет в банке, поместить туда деньги, дать банку поручение об их переводе и т. п. Поэтому при легализации (отмывании) порядок совершения финансовых операций или сделок виновным не нарушается. Более того, если субъект захочет его нарушить, то он не только не сумеет провести ни финансовую операцию, ни сделку, но и привлечет к себе внимание со стороны банка или контролирующего органа.
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 70 страниц
10000 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 49 страниц
900 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 71 страница
700 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 83 страницы
4000 руб.
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg