ЗАДАЧИ ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ В БОРЬБЕ С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

Войти в мой кабинет

Забыли пароль?

ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / РЕФЕРАТ, ФИНАНСЫ

tanypav		250 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц:	12		Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность:	неизвестно		После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено:	01.04.2022

Таким образом, были рассмотрены понятие финансовое преступления, органы, осуществляющие расследование финансовых преступлений, а также задачи стоящие перед органами следствия в ходе расследования финансовых преступлений. Стоит отметить, что типологизация данных схем постоянно меняется, преступники всегда ищут новые пути для совершения противозаконных действий. При этом перед следствием всегда ставятся новые задачи.

Введение
Содержание
Список литературы
Отрывок из работы

Введение

Сегодня в связи с развитием экономических отношений в мире, и в сообществе в целом. Все больше людей сталкиваются с ситуациями при которых наносится вред их финансовым активам. Так же финансовые преступления чаще всего являются предикатными так как преступники, как и другие люди являются участниками экономических отношений им необходимо совершать покупки и удовлетворять свои потребности, для этого им необходимо финансовые ресурсы. В условиях ужесточившегося контроля со стороны государств любой гражданин должен подтвердить честность заработанных денег, при совершении сделки именно этим обусловлен спрос на один из самых распространенных видов финансовых преступлений, а именно отмывание денежных средств. Финансовые преступления — это вид преступлений, которые совершаются против собственности, такие виды преступлений всегда совершаются в личных интересах преступника и связаны с незаконным переходом права собственности на имущество. Сегодня преступники с каждым разом придумывают все новые способы совершения финансовых преступлений и грань между честным бизнесом и бизнесом, вовлеченным в схему отмывания денежных средств и финансирования терроризма, становится все более размытой и не всегда различимой. Для эффективного расследования подобных преступлений органам следствия необходимо ставить перед собой четкие задачи. Которые будут оптимизировать ход расследования и структурировать ход следственных действий.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3 1. Понятие финансового преступления 4 2. Органы расследующие финансовые преступления 6 3. Задачи органов следствия 10 Заключение 11 Список используемых источников 12

Список литературы

1. А. З. Арсланбекова Понятие и классификация финансовых преступлений // [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-klassifikatsiya-finansovyh-prestupleniy/viewer 2. Уголовный кодекс РФ статья «Нарушение неприкосновенности частной жизни» // [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4234a27af714cc608ea71b7bae9400f3613c8f60/ 3. Борисов Антон Сергеевич Особенности методики расследования финансовых преступлений на современном этапе // Контентус. 2018. №3 (68). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-metodiki-rassledovaniya-finansovyh-prestupleniy-na-sovremennom-etape 4. Пименов Н. А. Финансовые расследования: основные подходы // Финансы: теория и практика. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-rassledovaniya-osnovnye-podhody 5. Старостенко В. К., Панин Д. А. Роль и место органов внутренних дел в противодействии экономической преступности // Вестник Московского университета МВД России. 2012. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-organov-vnutrennih-del-v-protivodeystvii-ekonomicheskoy-prestupnosti 6. Сушко Александр Александрович Деятельность органов внутренних дел по противодействию экономической преступности // StudNet. 2020. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-organov-vnutrennih-del-po-protivodeystviyu-ekonomicheskoy-prestupnosti

Отрывок из работы

1. Понятие финансового преступления Для раскрытия данной темы необходимо для начала определиться какие преступления относятся к финансовым. Понятие "финансовые преступления" охватывает ряд преступных посягательств, которые имеют общие криминалистически значимые признаки, поэтому при расследовании таких посягательств также используются общие методы и приемы. Финансовые преступления включают в себя следующие посягательства: • Преступления в сфере безналичного денежного обращения; • Преступления в сфере обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Данные преступления регулируются следующими статьями уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 172 УК «Незаконная банковская деятельность», ст. 174 и ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем», ст. 176 УК «Незаконное получение кредита», ст. 193 УК «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», ст. 170.1 УК РФ «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета», ст. 185.1 УК РФ «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации , определенной законодательством РФ о ценных бумагах», ст. 185.2 УК РФ «Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги», ст. 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком», ст. 185.6 УК РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации».

Условия покупки ?

250 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ

Не смогли найти подходящую работу?

Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.

Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!

ЗАКАЗАТЬ РЕФЕРАТ

Реферат, Финансы, 16 страниц

150 руб.

Криптовалюты и их влияние на финансовые рынки: риски и возможности

Реферат, Финансы, 17 страниц

150 руб.

Экономическое будущее криптовалют и регулирование в разных странах