Уголовная ответственность за нарушение требований валютного законодательства

Введение 3 1 Правовые основы валютного законодательства и ответственность за его нарушения 5 1.1 Классификация правонарушения на валютных рынках 5 1.2 Особенности привлечения к административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере валютного законодательства 9 2 Анализ правоохранительной деятельности органов валютного контроля за нарушения валютного законодательства Российской Федерации 14 2.1 Анализ преступлений в сфере валютного контроля за 2018-2020 гг. 2.2 Оценка ответственности за нарушение валютного законодательства в России и пути их решения 14 20 2.3 Пути совершенствования нормативно - правовой базы при установлении ответственности за нарушение валютного законодательства 23 Заключение 31 Список использованных источников 33

1. Артемов, Н. М. Валютные рынки [Текст]/ Н.М. Артемов. - М.: Профобразование, 2018. - 113 c. 2. Балабанов, И.Т. Валютные операции [Текст]/ И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 2018. - 144 c. 3. Белов , В. А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг [Текст]/ В.А. Белов. - М.: Высшая школа, 2019. - 352 c. 4. Ведихин , А. Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов [Текст]/ А. Ведихин. - М.: Омега-Л., 2018. - 428 c. 5. Гилберт , М. В поисках единой валютной системы [Текст]/ М. Гилберт. - М.: Прогресс, 2018 - 349 c. 6. Джобава, Н. А. Государственное регулирование малого предпринимательства [Текст]/ Н.А. Джобава. - М.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, Издательство юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 2019. - 112 c. 7. Каменков, А.В. Международное регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст]/ Каменков, В.С. и. - М.: Дикта, 2018. - 258 c. 8. Кузнецов, В. С. Международный валютный фонд и мирохозяйственные связи [Текст]/ В.С. Кузнецов. - М.: Российская политическая энциклопедия, 2020. - 432 c. 9. Кучеров, И. И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации. Эволюция и современное состояние [Текст]/ И.И. Кучеров. - М.: Российской Федерации, Инфра-М, 2018. - 234 c. 10. Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития [Текст]/ В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. - М.: УРСС, 2019. - 372 c. 11. Павлов, В.В. Валютное, внешнеторговое и инвестиционное регулирование в мусульманских странах[Текст]. М.: Академия, 2017. - 328 c. 12. Понаморенко, В. Е. Валютное регулирование и валютный контроль [Текст]/ В.Е. Понаморенко. - М.: Омега-Л, 2018. - 304 c. 13. Пономаренко, В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль. Учебное пособие [Текст]/ Пономаренко Владислав Евгеньевич. - М.: Омега-Л, 2017. - 289 c. 14. Степанов, А.Г. Государственное регулирование экономики региона [Текст]/ А.Г. Степанов. - М.: Финансы и статистика, 2019. - 240 c. 15. Ткачев, В. Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Текст]/ В.Н. Ткачев. - М.: Городец, 2018. - 528 c. 16. Тосунян, Г. А. Валютное право Российской Федерации [Текст]/ Г.А. Тосунян, А.В. Емелин. - М.: Дело, 2017. - 368 c. 17. Хаменушко, И. В. Валютное регулирование в Российской Федерации. Правила, контроль, ответственность [Текст]/ И.В. Хаменушко. - М.: Норма, 2019. - 352 c. 18. Хаменушко, И.В. Валютное регулирование в РФ: правила контроль ответственность. Учебно-практическое пособие [Текст]/ И.В. Хаменушко. - М.: Норма, 2018. - 208 c. 19. Хаменушко, И.В. Валютный контроль в РФ [Текст]/ И.В. Хаменушко. - М.: ФБК-Пресс, 2018. - 480 c. 20. Шалашов, В.П. Валютные расчеты и бухгалтерский учет валютных операций в РФ: моногр. [Текст]/ В.П. Шалашов, Н.Т. Шалашова. - М.: Интел-Синтез; Издание 3-е, перераб. и доп., 2018. - 640 c. 21. Сайт консультациаонно-правового портала [Электронный ресурс]: «Консультант Плюс», 2021. - Режим доступа: http://www.consultant.ru 22. Сайт консультациаонно-правового портала [Электронный ресурс]: «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза», 2021. - Режим доступа: https://www.tks.ru/codex_eaes 23. Таможенный перевозчик: некоторые аспекты осуществления деятельности [Электронный ресурс]: «Сайт филиала «Белтаможиздат», 2021. - Режим доступа: http://tamojinfo.beltamojizdat.by/yurlica/upolnomochennyj_ekono/ perevozchik.html. - Дата доступа: 16.01.2021.

1 Правовые основы валютного законодательства и ответственность за его нарушения 1.1 Классификация правонарушения на валютных рынках Виды правонарушений - однородные группы правонарушений, различающиеся в зависимости от характера вредных последствий и объектов посягательств [9, с. 67]. В зависимости от различных критериев существуют соответствующие классификации правонарушений. Так, правонарушения можно разделять: - по сферам общественных отношений, в которых они совершаются (правонарушения, совершаемые в экономической, политической, социально-бытовой и других сферах); - по видам юридической деятельности (правонарушения в правотворческой и правоприменительной деятельности); - по формам вины (умышленные и неосторожные правонарушения); - по отраслям народного хозяйства (совершаемые в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве); - по отраслям права (уголовные, административные, дисциплинарные, гражданско-правовые и др.). Самой распространенной классификацией правонарушений является их разделение по тяжести, т.е. по характеру и степени их общественной опасности. Исходя из этой классификации все правонарушения делятся на проступки и преступления.