ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО

Введение 3 1. Теоретические и нормативно-правовые основы преднамеренного банкротства 6 1.1. Понятие и признаки преднамеренного банкротства 6 1.2. Способы осуществления преднамеренного банкротства 19 2. Ответственность за преднамеренное банкротство 30 2.1. Преднамеренное банкротство: проблемы привлечения к ответственности 30 2.2. Преднамеренное банкротство: порядок привлечения к ответственности 39 Заключение 52 Список использованных источников 54

Нормативные правовые акты 1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 04.07.2020 г. № 144-ФКЗ) // Российская газета от 4 июля 2020 г. № 144. 2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ (в ред. от 24.02.2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. №30 ст. 3012. 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 4 февраля 2021 г. № 4-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1. 4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 64-ФЗ (в ред. от 05.04.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 30.04.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921. 6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 20.04.2021 г.) // Собрание законодательства РФ от 28 октября 2002 г. № 43 ст. 4190. 7. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утвержде¬нии Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа». – [Электронный ресурс]. – URL:http://www.consultant.ru 8. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» – [Электронный ресурс]. – URL:http://www.consultant.ru Практика 9. Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 16 ноября 2011 г. по уголовному делу № 1-426/2011. 10. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2020 N 11АП-12735/2020 по делу N А65-19935/2018. 11. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 52 (часть II). Ст. 5519. Постановление Правительства Российской Федерации Российской Федерации от 03 февраля 2005 г. № 52 «О регулирующем органе, осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» // Собрание законодательства РФ. 2005, № 6, ст. 464. 12. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2020 г. № 18АП-173/20 [электронный ресурс] СПС Гарант. Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28 января 2019 г. N 301-ЭС18–13818 по делу N А28–3350/2017 [электронный ресурс] СПС Гарант. 13. Судебная практика. Акты высших судебных органов по делам по экономическим спорам и другим делам, связанным с осуществлением экономической деятельности: учебное пособие / составитель В. И. Астахов. – Москва: СТАТУТ, [б. г.]. – Часть 2–2015. – 912 с. 14. Определение АС г. Москвы от 10.01.2020 по делу № А40-168723/2015. 15. Определение АС Московской области от 19.07.2016 по делу № А41-38421/13. Специальная литература 16. Абрамов А.М. Преднамеренное банкротство: специфика привлечения к уголовной ответственности // В сборнике: Научный вектор. Сборник научных трудов магистрантов. Под научной редакцией А.У. Альбекова . Ростов-на-Дону, 2018. – С. 294-298. 17. Анохин Н.А., Пальчикова С.И., Моргачев А.С. Несовершенство законодательства о банкротстве в области определения признаков преднамеренного и фиктивного банкротства физических лиц // В сборнике: ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И ПРАВО. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. материалы научно-практической конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета. Липецк, 2020. – С. 11-14. 18. Белоусов А.Л., Подлинева Ю.А. Проблемы привлечения к ответственности за преднамеренное банкротство // В сборнике: Российская государственность и правовая система в XXI веке: тенденции, противоречия и перспективы развития. Межрегиональная научно-практическая конференция ученых, аспирантов, студентов и практиков. Астраханский государственный технический университет. – 2017. – С. 52-56. 19. Беседин М.Ю. Механизм обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов от недружественных поглощений: дис. ... канд. экон. наук. - М., 2007. – 177 с. 20. Власенко Р.Н. Правовые основы и методы выявления признаков фиктивного и преднамеренного банкротства // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 8. – С. 76. 21. Добровлянина О.В., Кондратьева К.С., Патырбаева К.В. Виды незаконных банкротств в Российской Федерации: некоторые проблемы правового регулирования // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2017. – № 2. – С. 76. 22. Зинковский М. А. Преднамеренное банкротство в условиях национального экономического кризиса // Соврем. право. – 2015. – № 6. – С. 137 - 140. 23. Зенкин А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом (недружественным поглощением) организаций с использованием подложных документов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. - 24 с. 24. Зуй И.В. Ответственность за преднамеренное банкротство в Российском законодательстве // Евразийская адвокатура. – 2017. – № 4 (29). – С. 101-103. 25. Иванова Е.В. Методологические предпосылки развития модели прогнозирования банкротства / Е. В. Иванова, Т. И. Ефремкова // Вестник Алтайской Академии экономики и права. Экономические науки. – 2020. – № 4. – С. 336–343. 26. Локтева А. С. Ответственность за преднамеренное банкротство юридических лиц в российском законодательстве // Развитие территорий. – 2019. – № 4. – С. 36. 27. Локтева А.С. Ответственность за преднамеренное банкротство юридических лиц в российском законодательстве // Развитие территорий. – 2019. – № 4 (18). – С. 31-33. 28. Ляпин А.Е. Статистическая оценка влияния всемирной пандемии на банкротства и манипуляции с собственностью и финансами организаций // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 6. – С. 291-295. 29. Марапулец А.А. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство // Отечественная юриспруденция. – 2018. – № 4 (29). – С. 31-32. 30. Мельникова Е.А. Преднамеренное банкротство и его отличие от фиктивного банкротства // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. – 2021. – № 11(156). – С. 18-19. 31. Михеев П.В. Развитие российского законодательства об административной ответственности за преднамеренное банкротство // Вопросы российского и международного права. – 2020. – Том 10. – № 8А. – С. 81-92. 32. Набеева Н.Г. Финансовые схемы и способы реализации преднамеренных банкротств в практике российского бизнеса // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2016. – № 4 (36). – С. 86-94. 33. Набеева Н.Г. Преднамеренное банкротство: стадии, способы реализации // Новая наука: от идеи к результату: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. Стерлитамак, 29 июля 2015 г. Стерлитамак, 2015. - С. 137–142. 34. Навасардян А.А. Банкротство и санация кредитных организаций / А.А. Навасардян, В.В. Евстафьева // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. – Т. 11. – С. 2306-2310. 35. Навасардян А.А. Банкротство организаций в Ульяновской области // Материалы IX Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина «Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения», 2018. – УлГАУ им. П.А. Столыпина (Ульяновск). – С. 300-303. 36. Навасардян А.А., Нуретдинова Ю.В. Фиктивное и преднамеренное банкротство: сравнительная характеристика, виды ответственности // Вестник Екатерининского института. – 2020. – № 1 (49). – С. 191-195. 37. Неупокоева Т.Э. Развитие методического обеспечения процедуры банкротства в РФ // В сборнике: Архитектура финансов: иллюзии глобальной стабилизации и перспективы экономического роста. Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции. Под научной редакцией И.А. Максимцева, В.Г. Шубаевой, И.Ю. Евстафьевой. – 2019. – С. 332-336. 38. Ряховская А.Н. Преднамеренное и фиктивное банкротство: некоторые алгоритмы решения проблем / А.Н. Ряховская // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. Вопросы управления и инструменты рынка. – 2017. – №3. – С. 131–138. 39. Суходольский И. М. Меры государственного регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) // Законодательство. – 2020. – № 9. – С. 50–54. 40. Титова А.А. Ответственность за преднамеренное банкротство // Студенческий. – 2020. – № 4-5 (90). – С. 91-94. 41. Тутукова Л.А., Дзагоева М.Р. Преднамеренное и фиктивное банкротство: актуальные проблемы уголовной ответственности // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. – 2019. – № 1. – С. 107-109. 42. Ульянова А. А. Проблемы, существующие на практике при привлечении к административной ответственности за фиктивное или преднамеренное банкротство / А. А. Ульянова // Молодой ученый. – 2021. – № 9 (351). – С. 149-154. 43. Черчесова М.О. Существующие проблемы привлечения субъектов предпринимательского права к ответственности за нарушение законодательства в сфере банкротства // Трибуна ученого. – 2020. – № 10. – С. 291-296. 44. Чистякова Ю.В. Формальные и неформальные признаки непреднамеренного банкротства юридических и физических лиц // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2021. – № 1 (53). – С. 224-231. 45. Ященко А. С. Преднамеренное банкротство: проблемы квалификации и разграничения смежных составов преступлений // Вестник Брянского государственного университета. – 2015. – № 3. – С. 178–181.

Глава 1. Теоретические и нормативно-правовые основы преднамеренного банкротства 1.1. Понятие и признаки преднамеренного банкротства В последние годы наблюдается стабильная динамика количества корпоративных банкротств и быстрое увеличение числа дел в отношении граждан. Пандемия и ее последствия, очевидно, подхлестнут рост в обоих сегментах. При этом эффективность процедуры во многом зависит от характеристик выданного кредита. В связи с этим потенциальное ухудшение качества кредитов и залогов вследствие пандемии может способствовать снижению эффективности процедур. Российское законодательство с 2015 года предусматривает возможность банкротства физических лиц. Число таких банкротств от года к году стабильно растет.