ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введение…………………………………………………………………........... 2 1 Преступления, совершаемые в сфере банковской деятельности: понятие, классификация и основные элементы криминалистической характеристики………………………………………........................................ 4 1.1 Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности………………………………………………. 4 1.2 Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности………………………………………………. 12 2 Процессуальные особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности…………………………...... 18 2.1 Организация предварительной стадии расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности…………………………….. 18 2.2 Организация последующего расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности…………………………….. 27 3 Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности…………………………………………………………………… 34 3.1 Особенности проведения допросов подозреваемых, свидетелей и потерпевших…………………………………………………………………… 34 3.2 Обыск и выемка банковских документов при расследовании преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности……………. 42 3.3 Проведение экспертиз при расследовании преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности…………………………………………….. 47 Заключение…………………………………………………………………...... 53 Список использованной литературы…………………………………………. 58

Нормативно-правовые акты: 1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.03.2021). 2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.01.2021). 3. О банках и банковской деятельности : федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 08.01.2021). 4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : феде-ральный закон т 10.07.2002 N 86-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru (дата об-ращения: 18.01.2021). Научная литература 5. Асочаков А.А. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банковской деятельности: основные аспекты, особенности, возможности прогнозирования / А.А. Асочаков // Вестник ЧитГУ. - 2009. – 2(53). – С. 98-105. 6. Анапольская А.И. Особенности тактики допроса подозреваемого по делам о хищении денежных средств с электронных счетов / А.И. Анапольская // Вестник Тамбовского университета. Серия: Политические науки и право. Уголовное право и процесс – 2015. – 3(3). – С. 57-62. 7. Анапольская А.И. Порядок взаимодействия правоохранительных органов с банковскими учреждениями при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере функционирования электронных расчетов / А.И. Анапольская // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2015. – 5(145). – С.221-224. 8. Белов М.В. Основы расследования хищений, совершаемых работниками банков с использованием служебного положения: дис. … канд. юрид. наук / М.В. Белов. — Саратов, 1999. – 213 с. 9. Бирюков В.В. Информационная основа, понятия и значения криминалистической характеристики преступлений / В.В. Бирюков // Электронное приложение к российскому юридическому журналу. – 2017. – 5. – С. 75-85. 10. Бирюков С. Ю., Кушпель Е. В. Методика расследования организации незаконной миграции : учебное пособие / С. Ю. Бирюков, Е. В. Кушпель ; М-во внутренних дел Российской Федерации, Волгоградская акад. - Волгоград : Волгоградская акад., 2007. - 92 с. 11. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. - М., 1984. – 144 с. 12. Гришин А.И. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / А.И. Гришин ; под общ. ред. П.П. Сергуна ; РПА Минюста России, Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал) РПА Минюста России. 2-е изд., испр. и доп. М. ; Саратов : РПА Минюста России, 2011. – 256 с. 13. Данилова Н.А. Криминалистическая классификация преступлений в сфере банковской деятельности / Н.А. Данилова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. – 1(29). – С. 247-251. 14. Данилова Н.А. Характеристика личности субъектов преступлений в сфере банковской деятельности и ее криминалистическое значение / Н.А. Данилова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. – 2(30). – С. 319-323. 15. Данные ЦБ РФ. – URL: https://www.cbr.ru (дата обращения: 08.01.2021). 16. Завьялов И.А. Выявление финансовых преступлений // Финансовая безопасность. Финансовые расследования / под ред. А.Г. Хабибулина. МГУ, 2013. 368 с. 17. Костюк М.Ф., Голиусов А.А. Понятие и система преступлений в бан-ковской сфере / М.Ф. Костюк, А.А. Голиус // Евразийская адвокатура. – 2019. – 3(40). – С. 82-84. 18. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие / В. Д. Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 355 с. 19. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская ; Под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА (НОРМА–ИНФРА М), 2001. – 990 с. 20. Кульшина Е.С. Особенности отдельных следственных действий при рас-следовании преступлений в сфере незаконной банковской деятельности / Е.С. Кульшина // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – 66-2. – С. 111-113. 21. Курс советской криминалистики: Криминалистические средства, при-емы и рекомендации. Пособие для преподавателей, адъюнктов, соискателей и слушателей учебных заведений МВД СССР. Т. 3 / Белкин Р.С. - М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1979. - 407 c. 22. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко.– 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. – 1280 с. 23. Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельно-сти: автореф. дис. канд. юрид. наук / О.А. Луценко. — Краснодар, 1998 — 28 с. 24. Олимпиев А.Ю., Стрельникова И.А. Методические рекомендации по расследованию преступлений в кредитно-банковской сфере: методика расследования преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ / А.Ю. Олимпиев, И.А. Стрельников // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – 2. – С. 170-177. 25. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / Васильев А.Н.; Науч. ред.: Крылов В.В. - М.: ЛексЭст, 2002. - 76 c. 26. Расследование преступлений в сфере экономики : учеб. пособие / под общ. ред. С.Ю. Наумова, А.С. Волкова, В.М. Юрина, Л.Г. Шапиро. – Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – 312 с. 27. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Учебное пособие / Божкова Н.Р., Быстряков Е.Н., Галанова Л.В., Гарига О.А., и др.; Под ред.: Фирсов Е.П. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 288 c.Расследование экономических преступлений / Журавлев С.Ю. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 496 c. 28. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 : аналити-ческий отчет МВД РФ. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai (дата обращения: 15.01.2021). 29. Стародубова В.С. Значение судебно-экономической экспертизы при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности / В.С. Староду-бова // Научный электронный журнал «Меридиан». – 2019. – 14(32). – С.1-4.

1 Преступления, совершаемые в сфере банковской деятельности: понятие, классификация и основные элементы криминалистической характеристики 1.1 Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности На современном этапе экономического развития Российской Федерации (далее РФ) банки составляют неотъемлемую часть денежного хозяйства, являясь основным элементом банковской системы страны. Ст. 1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" определяет Банк как кредитную организацию, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц . На этапе становления рыночной экономики в РФ сформировалась двухуровневая банковская система (рис. 1). 1 уровень – Центральный банк РФ. 2 уровень – коммерческие банки, в том числе представительства, отделения и филиалы зарубежных банков и другие расчетно-кредитные центры. Банки, будучи финансовым посредником, аккумулируют значительные денежные средства, перераспределяя их. Кроме того, кредитования как физических, так и юридических лиц провоцирует ускорение экономического роста государства.