Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Преступления, связанные с легализацией имущества, приобретенного преступным путем: виды и проблемы квалификации

maxreb04 290 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 26 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 29.11.2021
Таким образом, проанализировав данную тему, с помощью литературы ведущих правоведов, периодические издания, можно сделать вывод, что международным сообществом, противодействие легализации имущества добытого преступным путем, представляется как один из эффективнейших методов борьбы с транснациональной организованной преступностью, коррупцией и относит легализацию преступных доходов к международным преступлениям.
Введение

Легализация (отмывание) преступных доходов и их внедрение в легальную экономику за последние несколько лет получили огромное распространение во многих государствах мира, становясь международной, транснациональной проблемой. Известный факт, что 1,6 трлн долл. «чёрных денег» – добытых преступным путём – каждый год «отмываются» по всему миру. С 1 июля 2013 новым председателем в ФАТФ стала Российская Федерация. Это межправительственная организация, осуществляющая разработку мировых эталонов, реализуемых в процессе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, а также финансирования терроризма и экстремизма. Российские финансовые институты, в частности кредитные учреждения, создали эффективные системы внутреннего контроля, что дало им возможность не просто формально посылать данные в Росфинмониторинг, но и осуществлять иные мероприятия внутреннего контроля, самим устанавливать и предотвращать правонарушения. Огромную роль в данном процессе представляют меры, реализуемыми надзорными органами, возглавляемыми Генеральной прокуратурой России. В ходе работы Межведомственной рабочей группы, которая осуществляет противодействие преступлениям в сфере экономики при Генеральной прокуратуре России (МВРГ) Росфинмониторингом осуществлялся анализ действий кредитных и иных предприятий, которым дали возможность направлять денежные средства по программам антикризисной поддержки, произошло изучение финансовых потоков, идущих в иностранные государства и направляемых за рубеж. Разработаны методы, благодаря которым можно определять схемы на этапе, когда их только начинают реализовывать преступники. По итогам данной работы в МВРГ направляются данные по тысячам предприятий и физических лиц, а также сотням кредитных организаций, которые являются субъектами теневых финансовых схем. Именно это и определяет актуальность данной темы. Целью курсовой работы является теоретическое изучение легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, а также анализ судебной практики по таким делам. На основании поставленной цели, в ходе работы необходимо достичь решения следующих задач: 1.Проанализировать общую характеристику легализации (отмывания) денежных средств. 2. Осуществить уголовно-правовой анализ ст.ст. 174. 174.1 УК РФ / Уголовно–правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём. 3. Изучить судебную практику по данным преступлениям. Теоретической основой курсовой работы являются научные труды ведущих ученых, а также статьи, опубликованные в периодических изданиях. В ходе написания курсовой работы были использованы следующие научные методы: анализа, синтеза, а также метод исследований. Курсовая работа по своей структуре состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы, и представлена на 29 страницах.
Содержание

Введение ……………………………………………………………………...3-4 Глава 1. Общая характеристика легализации (отмывания) денежных средств………………………………………………………………………………..5 1. Понятие легализации денежных средств ………………..………..…..5 2. Сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём………………………………….11 Глава 2. Уголовно-правовой анализ ст.174. 174.1 УК РФ / Уголовно–правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём…………………………………..16 1. Объект и объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем……………16 2. Субъект и субъективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем……………..19 Заключение………………………………………………..…………………...24 Список использованных источников………………………………………...26
Список литературы

1. Федеральный закон от 28.05.2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (принят ГД ФС РФ 25.04.2001 г.) // Собрание законодательства РФ. 04.06.2001 г. № 23. Ст. 2280. 2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 г. № 31) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. 3. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 31.03.2010 N 369-П09ПР // СПС Консультант плюс. 4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 5. Алиев В. М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: диссертация доктора юридических наук. М., 2011. С.59. 6. Букарев В.Д. Некоторые аспекты квалификации субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем // Российский судья. 2006. № 5. С. 37. 7. Вестник Российского законодательства 17 июля 2013 г. 8. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2007. С. 304. 9. Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем / Адвокат. 2011. № 2. С. 38-51. 10. Глухов Д. В. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Д. В. Глухов // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 543-546. 11. Головин А.Ю. Роль криминалистической характеристики преступления в структуре частной криминалистической методики //Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: Материалы Междунар. научно-практич. конф. Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2013. 12. Жубрин Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты / -Научно -практическое издание -М.: Волтерс Клувер. 2011. 13. Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика Журнал российского права 2004. №3 С. 32-42 14. Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. 15. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Спецкнига, 2007 16. Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. – с. 183 17. Лунеев В. В. Преступность ХХ века (мировые, региональные и российские тенденции). М., 2005. С.499. 18. Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности/ МОСКОВСКИЙ ЮРИСТ № 3 (4) 2011 19. Ревин В.П. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / В.П. Ревин, Я.Г. Стахов // Российский следователь. — 2012. — № 1. — С. 9–13 20. Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств 21. или иного имущества, приобретенных преступным путем / А. Ситникова // Уголовное право. — 2006. — № 4. — С. 56–59. 22. Собрание законодательства РФ. – 2001. – 33 (Ч. I). – Ст. 3418. 23. Третьяков В. И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: автореферат. Диссертация доктора юридических наук. Ростов на Дону. 2009. с.14–15. 24. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – С. 198. 25. Харук А.Л. Уголовно-правовая характеристика легализации(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем/ Российский следователь. 2010. № 23. С. 11-17. 26. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. № 1. С. 24. 27. Яни П.С. Спорные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступно приобретенного имущества // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2005. - С. 822-844 28. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: Предмет преступления / Законность. 2012. № 9. С. 28-33. 29. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: Предмет преступления / Законность. 2012. № 10. С. 20-24. 30. Яни П.С. Неопределенность уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономики: Действительная и мнимая/ Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2012. № 2. С. 14-25. 31. Яни П.С. Толкование уголовного закона/ Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2012. № 4. С. 55-75. 32. Давыдов В.С. Легализация преступных доходов - уникальный криминальный феномен XXI века. URL www.yurclub.ru 33. Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 13 ноября 2012 г. № 1 ВС 5733/12 на проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система. 34. Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств/ http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=47&id=671153 35. О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств или иного имущества добытых преступным путем // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2005. № 2. URL http://www.supcourt.ru
Отрывок из работы

Глава 1. Общая характеристика легализации (отмывания) денежных средств 1. Понятие легализации денежных средств С деятельностью, направленной на придание легальности денежных средств, полученных преступным путём, люди познакомились еще в средних веках, когда ростовщики маскировали. В данный период в западноевропейских странах католическая церковь запрещала ростовщичество, из-за чего ростовщики, которые предоставляли деньги под проценты, были должны осуществлять разные меры, направленные на придание законности полученных ими доходов. Существовал ряд методов осуществления обманных действий, применяемых купцами или ростовщиками. К примеру, они заключали между собой договор, направленный на искусственное повышение обменного курса, разъясняя, что процент по платежам представляет собой особую надбавку в целях возмещения риска или оплатой за запоздавший платеж. Кроме этого, тот, кто выдавал, и тот, кто получал деньги, заключали соглашение, что данная задержка по платежу якобы действительно существовала.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 27 страниц
490 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 33 страницы
490 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 30 страниц
2800 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 29 страниц
100 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 25 страниц
100 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg