Таможенные органы как органы дознания

ВВЕДЕНИЕ 1 Глава 1. Процессуальный статус таможенных органов в качестве органов дознания 5 1.1 Понятие, сущность и назначение органов дознания в таможенных органах 6 1.2 Субъекты дознания таможенных органов 16 Глава 2. Организационные основы дознания в таможенных органах 28 2.1 Понятие организации расследования преступлений в форме дознания 28 2.2 Организация производства следственных и иных процессуальных действий в процессе дознания 36 2.3 Документирование в процессе дознания: процессуальные и служебные документы дознавателя 57 2.4 Совершенствование дознания в таможенных органах 63 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 74

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 13.05.2021) // СПС КонсультантПлюс. 3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 03.08.2018 №289-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // СПС КонсультантПлюс. 4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04. 2017, вступ. в силу 01.01. 2018) // СПС Консультант Плюс. 5. ФЗ о таможенном регулировании; О службе в таможенных органах Российской Федерации : Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 31.07.2020)// СПС КонсультантПлюс. 6. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента РФ от 11.05.2006 № 473 (ред. от 24.09.2007): Указ Президента РФ от 11.05.2006. // СПС КонсультантПлюс. 7. Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 23.04.2021 № 636// СПС КонсультантПлюс. 8. Об утверждении Регламента Федеральной таможенной службы: Приказ ФТС России от 04.09.2018 № 1380 //СПС КонсультантПлюс. 9. Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении : Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 832 (ред. от 24.07.2020) и др. // СПС КонсультантПлюс. 10. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // СПС КонсультантПлюс. 11. Положение о Федеральной таможенной службе: Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 №809 (ред. от 04.02.2021) // СПС КонсультантПлюс. 12. Положение о Федеральной таможенной службе; Об утверждении Регламента Федеральной таможенной службы: Приказ ФТС России от 04.09.2018 № 1380; Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении: Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 832 (ред. от 24.07.2020) и др.// СПС КонсультантПлюс. 13. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Российская газета. – 2013. 14. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ Федеральной таможенной службы от 12 января 2007 г. N 23 // Российская газета. – 2007 15. Офиц. интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]: Об утверждении Регламента организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции: приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 № 401 //Бюллетень актов по судебной системе. 2016. № 3// Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 02.05.2021) 16. Sozd.duma.gov: Государственная дума [Электронный ресурс]: О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части производства предварительного расследования с применением систем видеоконференц-связи): паспорт проекта Федерального закона № 764131-6 (внесен депутатом Государственной Думы ФС РФ А.В. Кутепов). Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/ bill/434998-7 (дата обращения - 10.05.2021) 17. Таможенный кодекс Российской Федерации от 18.06.1993 № 5221-1-ФЗ (изначальная редакция)// СПС КонсультантПлюс. 18. Арестова, Е.Н. Особенности производства дознания в сокращенной форме [Текст] / Е.Н. Арестова // Уголовное право. – 2014. – № 8. – С. 22-28. 19. Белкин, Р.С Криминалистика и доказывание / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. М., Юридическая литература, 1969. 20. Божьев, В.П. Правоохранительные органы России : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 296 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/431101 (дата обращения: 25.05.2021). 21. Воронов, А.М. Таможенные органы как субъекты обеспечения безопасности государства / А.М. Воронов // Вестник Московского университета МВД России. 2012. – № 1. – С.14 – 16. 22. Гамидов, А.М. Соотношение дознания в общем порядке с дознанием в сокращенной форме // Юридический вестник ДГУ. 2014. – № 4. – С. 123–132. 23. Гирько, С.И. Деятельность полиции в уголовном судопроизводстве: Монография / С.И. Гирько. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2013. – С.10. 24. Гирько, С.И. О мерах по оптимизации досудебного производства в современных условиях / С.И. Гирько // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 3. – С.182-185. 25. Григорьев, Д.А. Ускоренная форма досудебного производства и права человека / Д.А. Григорьев // Мировой судья. – 2011. – № 6. – С. 10-12. 26. Гриненко, А.В. Правоохранительные органы в вопросах и ответах: учебное пособие / А. В. Гриненко. – 2-е издание., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2009. – 6 с. 27. Гунина, А.Ю. Основание и условия производства дознания в сокращённой форме по действующему отечественному законодательству / А.Ю. Гунина // Современные научные исследования и инновации. – 2018. – № 3 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2018/03/85974 (дата обращения: 23.04.2021). 28. Дмитриев, Ю.А. Административное право Российской Федерации / Ю.А. Дмитриев. – Ростов на Дону: Феникс, 2014. – 464 с. 29. Крылов, И.Ф. Розыск, дознание, следствие: учебное пособие / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1984. – С.109. 30. Дубровицкая, Л.П. Планирование расследования: учебное пособие / Л.П. Дубровицкая, И.М. Лузгин. – М., 1972. – С.3. 31. Дмитриева, А.А. Меры безопасности, применяемые в отношении участников процесса на стадии предварительного расследования уголовного дела / А.А. Дмитриева // Российский следователь. 2017. № 1. С. 3–6 32. Зеленский, В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты / В.Д. Зеленский.– Ростов на Дону, 1989. – С.33. 33. Есина, А.С., Уголовно-процессуальная деятельность органов внутренних дел в качестве органов дознания : учебно-методическое пособие / А.С. Есина, Е.П. Арестова. – М.: КноРус, 2009. С. 16. 34. Каретникова, С.В. О некоторых вопросах производства дознания в сокращенной форме / С.В. Каретникова // Проблемы в российском законодательстве. – СПб, 2015. – 202 с. 35. Колесникова, М.М. Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в сфере государственной безопасности / М.М. Колесникова // Государственная власть и местное самоуправление. –2009. – № 10. – С. 98. 36. Кубасов, В.И. Предложения, вытекающие из практики проведения дознания / В.И. Кубасов // Развитие прав граждан в СССР. – Саратов, 1962. С.296-298. 37. Корякин, В.А. Полномочия таможенных органов в современном уголовном судопроизводстве // Таможенное дело. 2012. – № 3. – С. 25-28. 38. Крыков, В.Д. Правоохранительная деятельность таможенных органов: правовые основы оперативно-розыскной деятельности // В.Д. Крыков. – Владивосток.: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2012. – 260 с. 39. Лузгин, И.М. Методические проблемы расследования / И.М. Лузгин.– М., 1973.– С.86 40. Лузгин, И.М. Расследование как процесс познания / И.М. Лузгин. – М., 1969; 41. Мицкевич, А.В. Субъекты советского права / А.В. Мицкевич. – М., 1962. – С. 12. 42. Меркулов А.Г., Нефедов М.А. Особенности проведения отдельных следственных действий с использованием инновационных технологий по уголовным делам в сфере экономики // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2015. – №1. – С.138. 43. Николаева, Н.М. Письменность предварительного расследования: автореф. дис… канд. юрид. наук: Омск, 2002. 44. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.– М., 1999.– С.315, 856. 45. Созанова, К.С. Правовые аспекты развития и совершенствования правоохранительной деятельности таможенными органами РФ: борьба с таможенными преступлениями на современном этапе развития / К.С. Созанова, М.Ю. Урлис // Политика и право. – 2015. – №12. – С. 168- 174. 46. Токаренко, Е.С. Основные признаки следственных действий / Е.С. Токаренко // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2012. – № 4 (18). – С. 51-54. 47. Яковлева, Н.Г. Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: учебно-методическое пособие / Н.Г. Яковлева. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017. - 79 с. 48. Сustoms.gov.ru [Электронный ресурс]: В рамках закона, на службе государства : Выступление начальника Управления таможенных расследований и дознания ФТС России Александра Кизлыка // Таможня. – № 21 (404). – 2016. URL:Режим доступа: https://customs.gov.ru/ press/aktual-no/document/19931 (дата обращения - 12.05.2021) 49. Аlta.ru ФТС [Электронный ресурс]: Итоги деятельности ФТС России за 2020 год: Стенограмма выступления В. И. Булавина на заседании расширенной коллегии Федеральной таможенной службы, 26.02.2021 URL: Режим доступа: https://www.alta.ru/expert_opinion/79704(дата обращения – 12.05.2021). 50. Сustoms.gov.ru [Электронный ресурс]: Информационное сообщение о результатах правоохранительной деятельности подразделений ФТС РФ за 2020 год. Режим доступа: https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-glavnogo-upravleniya-po-bor-be-s-kontrabandoj/document/263689 (дата обращения – 12.03. 2021).

Глава 1. Процессуальный статус таможенных органов в качестве органов дознания 1.1 Понятие, сущность и назначение органов дознания в таможенных органах Раскрывая процессуальную сущность таможенных органов, представляется целесообразным привести их общую социально-правовую характеристику как одной из системных правоохранительных структур государства. Законодательно предписано, что таможенными органами являются таможенные посты, таможни, региональные таможенные управления, которые во главе с Федеральной таможенной службой Российской Федерации (далее – ФТС России) составляют единую федеральную централизованную систему (ч.1 ст. 253 Федеральный закон от 03.08.2018 №289-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ). При этом кратко указано, что ФТС России – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, и который вправе создавать специализированные таможенные единицы (ч.2, ч.5-8 ФЗ о таможенном регулировании). Таможенные органы действуют на основании общих или индивидуальных положений, утверждаемых ФТС России, и действуют в пределах определенных территорий (ч.5, ч.7 ФЗ о таможенном регулировании). Более развернутое определение ФТС приводится в ведомственных нормативных правовых актах.