Международно-правовое регулирование борьбы с легализацией незаконных доходов

ВВЕДЕНИЕ 3 1. Понятие и условия процесса легализации незаконных доходов 5 1.1. Понятие и способы легализации незаконных доходов 5 1.2. Основные направления борьбы с легализацией незаконных доходов 8 2. Международное противодействие легализации незаконных доходов 12 2.1. Международное сотрудничество 12 2.2. Деятельность FATF в противодействии легализации незаконных доходов 17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 23

1. Вопросы компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 6 окт. 2004 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс: Версия Проф. 2. Григорьева Н.Л. Опыт зарубежных стран в противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: проблемы и перспективы // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – N 29 – с. 76 – 82. 3. Довгань Е.Ф Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма: международно-правовой статус // Журнал международного права и международных отношений. – 2013. – N 1. – c. 21 – 24. 4. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов / Р.В. Журбин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – с. 30. 5. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://eurasiangroup.org/ru. 6. Карабаш А.О. Международно–правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов // Ученые заметки ТОГУ. – 2014. – N 4. – c. 232 – 235. 7. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 8. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 9. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 10. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств / Е.Н. Кондрат. – М.: Юстицинформ, 2015. – с. 150. 11. Левакин И.В. Международное сотрудничество в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности // Право и современные государства. – 2016. – N 3. – с. 13 – 19. 12. Международное публичное право: учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев, В.В. Устинов (и др.) / Отв. ред. К.А. Бекяшев. - 5-е изд,, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 1008 с. 13. Мелкумян К.С. FATF в противодействии финансированию терроризма // Вестник МГИМО. – 2014. – N 1. – с. 88 – 94. 14. Похлебаев И.В. Некоторые проблемы уголовно-правовой борьбы легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Пробелы в Российском законодательстве. Юридический журнал. – 2010. – N 2. – с. 210 – 214. 15. Прошунин М.М. Легализация (отмывание) преступных доходов: правовое содержание и стадии // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2009. – N 4 – с. 135 – 143. 16. Предтеченский К.С. Правовые основы международного сотрудничества Российской Федерации по противодействию легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2012. – N 20. – с. 185. 17. Шашкова А.В. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного управления: Учеб. пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014. — 272 с. 18. Шохин С.О. Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе // Юрист. – 2018. – N 1. – с. 52 – 57. 19. Шпак Н.М. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – N 109 – с. 2 – 14. 20. FATF [Электронный ресурс] // FATF Presidency. – Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/about/fatfpresidency.

1. Понятие и условия процесса легализации незаконных доходов 1.1. Понятие и способы легализации незаконных доходов Под понятием «легализация незаконных доходов» имеются в виду методы и процедуры, которые позволяют полученные в итоге незаконной деятельности средства переводить в другие активы для сокрытия их настоящего происхождения, настоящих владельцев или других фактов, которые могли бы сказать о нарушении законодательства. Доходами, полученными преступным путем могут быть: коррупция, вымогательство, террористическая деятельность, продажа наркотических средств или другие виды. Обычно процесс легализации незаконных доходов состоит из трех этапов. Сначала такие доходы размещаются в финансовых институтах. Далее проводятся финансовые операции, с помощью которых скрывается преступное происхождение доходов. На третьем этапе легализованный капитал возвращается обратно собственнику в виде денежных средств, имущества или каких-либо имущественных прав. Традиционные схемы легализации незаконных доходов могут проводиться с помощью операций с наличностью, злоупотребления услугами банковских и иных финансовых институтов, операции с дорогим движимым и недвижимым имуществом. На данный момент большое распространение получили схемы с вводом оффшорных финансовых компаний, сети Интернет, кредитных карт, небанковских систем перевода денежных средств и международной торговли товарами и услугами.