Изготовление и сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

ВВЕДЕНИЕ 3 1. РАЗВИТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЙ ОБОРОТ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ 5 2. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕПРАВОМЕРНОГО ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ 10 3. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕПРАВОМЕРНОГО ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ 20 4. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕПРАВОМЕРНОГО ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 24 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 33

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.), (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 23 мая 2018 г.), (с изм. и доп., вступ. в силу с 03 июня 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301. 3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23 апреля 2018 г., с изм. от 25 апреля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 (ред. от 23 мая 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 6. - Ст. 492. 5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России):Ф Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 23 апреля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 28. - Ст. 2790. 6. О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 18 июля 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 27. - Ст. 3872. 7. О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 08 июня 2015 г. № 153-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2015. - № 24. - Ст. 3380. 8. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием (утв. Банком России 24 декабря 2004 г. № 266-П), (ред. от 14 января 2015 г.) // Вестник Банка России. - № 17. - 2005. 9. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П), (ред. от 05 июля 2017 г.) // Вестник Банка России. - № 34. - 2012. Научная и специальная литература a. Богомолов, А.Н. Уголовно-правовые меры борьбы с неправомерным оборотом и использованием средств платежей: монография / А.Н. Богомолов. – М.: Юрлитинформ, 2017. - 141 с. 10. Боженок, С.А. Уголовная ответственность за неправомерный оборот средств платежей / С.А. Боженок // Судья. - 2016. - № 4. - С. 41-43. 11. Гедугошев, Р.Р. Поддельные платежные карты как предмет преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ / Р.Р. Гедугошев // Вестник научных конференций. - 2017. - № 9-1 (25). - С. 34-37. 12. Григорьев, В.С. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) / В.С. Григорьев, Г.С. Айсын // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. 2017. - С. 439-445. 13. Иванов, В.Ю. Понятие электронного средства платежа в российском законодательстве / В.Ю. Иванов // Банковское право. - 2014. - № 3. - С. 18-24. 14. Карпов, Н.О. Предмет неправомерного оборота средств платежей (правовой и криминалистический аспекты) / Н.О. Карпов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2017. - № 3 (75). - С. 119-122. 15. Лупенко, И.Ю. Содержание субъективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 186 и 187 УК РФ / И.Ю. Лупенко, О.Д. Яшина // Вестник Забайкальского государственного университета. - 2014. - № 10. - С. 156-162. 16. Ляскало, А.Н. Платежные документы, платежные карты и другие электронные средства платежа как предмет подделки / А.Н. Ляскало // Деньги и кредит. - 2017. - № 4. - С. 62-66. 17. Пимакова, О.Г. Уголовно-правовая характеристика неправомерного оборота средств платежей / О.Г. Пимакова // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. - 2017. - № 2 (71). - С. 73-75. 18. Смирнов, Р.Ю. Анализ субъективных признаков неправомерного оборота поддельных денег, ценных бумаг или иных средств платежей (ст. 186-187 УК РФ) / Р.Ю. Смирнов // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. - 2017. - № 1. - С. 13-15. 19. Тюнин, В.И. К вопросу о предмете преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей») / В.И. Тюнин // Научные труды Северо-Западного института управления. - 2016. - Т. 7. - № 1 (23). - С. 226-229. 20. Феоктистов, М.В. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) / М.В. Феоктистов // Законность. - 2016. - № 1. - С. 45-48. 21. Филимонов, С.А. Проблемы борьбы с преступлениями, связанными с изготовлением с целью использования и сбыта поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт, а также иных средств платежа / С.А. Филимонов // Современное право. - 2016. - № 6. - С. 84-89. Материалы судебной практики 22. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Афанасьева Олега Витальевича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2005 г. № 69-О [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53345/ (дата обращения 26.06.2018). 23. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Веденеева Алексея Евгеньевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 14 и частью первой статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 27 января 2011 г. № 37-О-О [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=179050#008467266401011275 (дата обращения 26.06.2018). 24. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Резника Сергея Александровича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1815-О [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=408213#03500482888030827 (дата обращения 26.06.2018). 25. Постановление Президиума Ростовского областного суда от 18 июня 2015 г. по делу № 44-у-116 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOUG;n=77522#06412421118232805 (дата обращения 26.06.2018). 26. Апелляционное определение Московского городского суда от 03 августа 2015 по делу № 10-9123/2015 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAMSMARB;n=900555#09573652571281588 (дата обращения 26.06.2018). 27. Постановление Президиума Верховного суда Чувашской Республики от 28 августа 2015 г. № 44-У-81/15 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOPV;n=213236#039942720931557973 (дата обращения 26.06.2018). 28. Приговор Нагатинского районного суда г. Москвы от 21 апреля 2014 г.по уголовному делу № 1-235/2014 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-nagatinskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-450386841/ (дата обращения 26.06.2018). 29. Приговор Кузнецкого районного суда Пензенской области от 14 января 2016 г. по уголовному делу № 1-3/2016 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-kuzneckij-rajonnyj-sud-penzenskaya-oblast-s/act-502932875/ (дата обращения 26.06.2018).

Контрольно-кассовый чек такими признаками не обладает, поскольку он лишь подтверждает произведенные лицом расходы, удостоверяет факт оплаты товара, что также не противоречит выводам судебной бухгалтерской экспертизы, положенной судом в основу приговора в качестве доказательства вины осужденной. Сами контрольно-кассовые чеки средствами платежа не являются и, как следствие, не могут быть использованы в денежном обороте. Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются кредитные, расчетные карты, иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами. При этом по смыслу данной нормы уголовного закона к иным платежным документам следует относить только те документы, на основании которых кредитная организация осуществляет платеж (платежное поручение, платежное требование, платежное требование-поручение и др.). Таким образом, непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие порядок безналичного денежного обращения в РФ. Данный факт также подтверждается п. 1.12 Положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому к расчетным (платежным) документам относятся платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, банковские ордера.