1.Понятие организованной преступности и ее характерные черты.
Организованная преступность, как и преступность в целом, - сложное социальное явление, связанное с противоречиями в экономических и социально-политических процессах, происходящих в обществе. Проблема организованной преступности, как отмечалось на VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности, является второй по степени важности транснациональной проблемой после экологии. Истоки организованной преступности восходят к возникновению сплоченной воровской среды в начале XVI века, когда массовая экспроприация земли у крестьян и быстрая национализация создали условия для первоначального капиталистического накопления. В XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим, сплоченным, монолитным, имеющим силу противопоставить себя общественному порядку и закону .
В XX в. на развитие организованной преступности особое влияние оказали Октябрьская революция 1917г и «хрущевская оттепель». Относительно массовый характер организованная преступность в нашей стране приобрела в 70-е годы, когда достаточно широкое распространение получили корыстно-хозяйственные преступления (теневая экономика, подкуп работников партийных, советских, хозяйственных аппаратов, сотрудников правоохранительных органов). Одновременно происходил процесс консолидации "теневиков" и профессионалов уголовного мира, сращивания "блатной" и хозяйственной преступности. Наибольший размах организованной преступности, рассматриваемый некоторыми криминологами как криминальная революция, произошел в 90-ые годы. Бурно и противоречиво протекающие процессы переустройства российского общества, не всегда глубоко продуманные рыночные преобразования в экономике, изменения в социальной жизни России проявили и свою негативную сторону. Они обострили криминогенную обстановку, привели к росту преступности.
В российской науке общепринятого уголовно-правового и криминологического понятия «организованной преступности» в настоящее время пока не выработано, не смотря на широкое использование этих терминов в обороте. В различных криминологических источниках можно встретить множество авторских определений рассматриваемой формы преступности. Кроме того, нет пока в нашей стране и нормативного определения организованной преступности. Разные подходы к пониманию организованной преступности и ее проявлениям в той или иной стране не позволили пока до конца выработать единое универсальное определения этого явления на международном уровне. Но несмотря на неоднородность признаков в определении организованной преступности сущность ее понимается всеми примерно одинаково.
Наиболее унифицировано она изложена в определении, данном в итоговом документе Международного семинара ООН по вопросам борьбы с преступностью, проходившего в Суздале 21 - 25 октября 1991 года. В нем под организованной преступностью понимается функционирование "относительно массовой группы устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью таких противозаконных средств как насилие, запугивание, коррупция и хищения в крупных размерах".
Данное определение позволяет выделить основные признаки организованной преступности.
1. Наличие устойчивых групп лиц, организованных на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом, именуемые организованными преступными формированиями.
1. При анализе организованных преступных формирований важно выяснить их тип и вид. В России выделяются два основных криминологических типа таких формирований: криминальная организация и криминальное сообщество. Первого рода формирования бывают многих видов, объединяют разное количество лиц, отличаются друг от друга по степени устойчивости, сплоченности, характеру преступной деятельности и другим характеристикам. Второе формирование выполняет координирующие, организационно-управленческие функции по отношению к формированиям первого типа.
2. Общими признаками организованных преступных формирований являются: корыстные цели; участие в группах значительного числа лиц; устойчивость, сплоченность, внутренняя дисциплина; масштабность преступной деятельности; наличие функционально-иерархической структуры; создание собственной системы защиты, коррупционные связи; инвестирование части дохода в легальные экономические структуры (отмывание денежных средств); вооруженность и техническая оснащенность; наличие межрегиональных, межгосударственных связей с аналогичными преступными организациями; высокий преступный профессионализм участников, преобладание в их поведении преступной субкультуры.
3. Структура рассматриваемых преступных организаций представляет собой своеобразную пирамиду, состоящую, по крайней мере, из трех основных уровней, вершиной которой является организационно-управленческое звено, вплотную к нему примыкает организационно- вспомогательное, и в основании лежит непосредственно-исполнительское.
4. Организационно-управленческое звено включает в себя «стратегическое» управление и «текущее» управление. Стратегическое управление заключается в разработке общей линии преступной деятельности, общей направленности совершения преступлений, разработке общих мер противодействия социальному контролю. Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и методов преступной деятельности, руководстве конкретными ее видами, решении "кадровых" вопросов и т.п.
5. Организационно-вспомогательное звено обеспечивает безопасность и эффективное функционирование преступного сообщества.
6. Непосредственно-исполнительское звено готовит и совершает конкретные преступления.
7. Эксперты указывают на многообразие видов формирований.
В зависимости от направленности преступной деятельности, условий, в которых она протекает, способов формирования существуют различные преступные формирования:
1. действующие на определенной территории и совершающие общеуголовные преступления;
2. базирующиеся на определенной территории, занимающиеся, кроме общеуголовных, преступлениями в сфере экономики, финансов и т.п.;
3. действующие на объектах транспорта;
4. действующие в местах лишения свободы;
5. совершающие преступления с использованием межрегиональных связей;
6. имеющие международные связи и действующие на территории как России, так и других государств;
7. состоящие из так называемых преступников-гастролеров;
8. имеющие бандитскую либо террористическую направленность.
Особо выделяют этнические преступные группы. На их долю приходится около 60% формирований. Принадлежность к одной этнической группе, общность языка и традиций, ментальность способствуют быстрому объединению в преступные сообщества. Однако национальные особенности различных этнических групп все-таки не связаны непосредственно с их преступной направленностью.
Корыстный признак организованной преступности, который проявляется в ведущей мотивации участников.
Это значит, что основной целью деятельности является извлечение прибыли и сверхприбыли. Материальные выгоды извлекаются как путем предоставления незаконных услуг и товаров, так и путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме.
Наличие связей с коррумпированными должностными лицами.
С помощью коррумпированных служащих в правоохранительных органах, в судебной системе, в других государственных учреждениях, в том числе в органах государственной власти, преступные организации не только надежно защищены от социального контроля, но и имеют доступ фактически к любой информации как коммерческого, так и государственного либо правового характера. Подкупленные чиновники оказывают содействие каждой седьмой-восьмой преступной группировке, а те тратят на оплату их услуг от 30 до 50% криминальных доходов.
Криминализация экономических отношений. Слияние экономической и общеуголовной преступной деятельности. Экспансия организованной преступности в экономику приобрела угрожающие масштабы. Так, в настоящее время в криминальный бизнес включены более 40 тыс. предприятий, государственных и коммерческих организаций; 70 - 80% приватизированных предприятий и коммерческих банков, большинство торговых организаций обложены поборами.
Особую угрозу представляют контрабанда стратегического сырья и фондируемых материалов, незаконная торговля оружием, банковская преступность, в том числе отмывание средств криминального происхождения.
Значительным полем деятельности для организованной преступности является кредитно-банковская система, используемая для перевода за рубеж капиталов, сконцентрированных у организованных преступных группировок. Имеет место и так называемая компьютерная преступность.
Операции преступных группировок с ценными бумагами позволяют активно вмешиваться в процессы приватизации, акционирования, наживать крупные капиталы за счет спекулятивных сделок на вторичном рынке ценных бумаг.
Получает широкое распространение "выбивание" долгов охранными подразделениями и службами безопасности, создаваемыми коммерческими банками и другими частными организациями.
Использование для достижения целей и противодействия разоблачению различных вариантов физического и психического насилия вплоть до физического устранения неугодных лиц, что обеспечивается вооруженностью, наличием специально подготовленных боевиков, использованием незаконных вооруженных формирований, совершением преступлений против правосудия, порядка управления и других.
Формирование своеобразного резерва организованных преступных структур из числа лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы. По данным экспертов, в исправительных учреждениях в настоящее время действуют более 2,5 тыс. организованных преступных групп, в силу чего преступная среда в местах лишения свободы становится все более криминогенной.
Рост криминального профессионализма, квалифицированности совершения преступлений. Исследования показывают, что две трети организованных преступных структур предварительно выбирали и изучали объекты посягательства; в каждом четвертом случае разрабатывались планы совершения преступления, проводились рекогносцировки местности и тренировки исполнителей. В отдельных группах преступники обучались методам поведения на случай провала или ареста путем изучения криминалистической и другой специальной литературы.
Высокая латентность. Зарубежные эксперты полагают, что латентная часть организованной преступности в 6 - 10 раз превышает зарегистрированную правоохранительными органами. Некоторые отечественные исследователи говорят о 90-кратном перепаде соотношения известного правоохранительным органам и латентного вымогательства.
О латентности организованной преступности косвенно свидетельствуют и результаты розыскной работы. При ежегодном увеличении числа без вести пропавших лиц и неопознанных трупов достаточно стабилен (или даже сокращается) показатель разысканных лиц.
Высокой латентностью отличаются контрабандный вывоз за рубеж цветных и редкоземельных материалов, нефтепродуктов, леса, других материалов и сырья стратегического значения, вывоз из страны валютной выручки (с 1990 г. из России вывезено, по разным оценкам, от 25 до 60 млрд. долларов); замаскированные хищения; посягательства на грузы, перевозимые железнодорожным и автомобильным транспортом.
Политизации преступности и криминализации политики. Проникновение организованной преступности в большую экономику с неизбежностью ставит вопрос о доступе к рычагам политической власти. На эти цели организованной преступностью выделяются значительные средства, приобретается влияние в деловых кругах, органах власти и управления, устанавливаются контакты с функционерами политических партий и их местными активистами. Стало закономерным пребывание на службе в выборных органах лиц, связанных с организованной преступностью тем или иным образом. Никто не знает, сколько бывших, нынешних и будущих депутатов было и будет задействовано в организованной преступности.
Тенденции модернизации деятельности организованных преступных формирований. На рубеже веков стала отчетливо проявлять себя олигархическая модель организованной преступности. В.Г. Гриб и А.В. Макиенко к «верхнему» ее уровню отнесли: финансовый, информационно-политический, детективно-охранный сегменты деятельности; к «нижнему» - криминализированные подконтрольные банки, коррумпированных представителей власти и СМИ, нелегальные силовые структуры.
Одной из современных тенденций российской организованной преступности является и расширение транснационального характера преступной деятельности. Развитая организованная преступность никогда не остается в рамках границ одного государства, со временем она неизбежно принимает международный или транснациональный характер.
Рассматривая количественные характеристики организованной преступности, следует иметь в виду, что ее объем (состояние), интенсивность (уровень), структуру определить крайне сложно, что связано со многими факторами, в том числе отсутствием соответствующей достаточной статистикой в связи с относительно недавним введение уголовной ответственности за совершение организованных преступлений, высокой латентностью многих тяжких преступлений, конспиративность деятельности преступных формирований, а также тенденциями к видоизменению и модернизации деятельности организованных преступных формирований.Именно поэтому, хотя и принято считать, что ежегодно организованными преступными группами совершается около 10% от всех преступлений, фактически доля организованной преступности, по мнению экспертов, достигает 20%. Темпы же ее годового прироста составляют 10%.
Анализ состояния, уровня, структуры, динамики организованной преступности позволяет констатировать, что в ближайшем будущем следует ожидать дальнейшего увеличения количества организованных преступных сообществ, их консолидации, роста совершаемых преступлений, расширения сфер преступной деятельности, увеличения криминальной активности с использованием финансово-кредитной и банковской систем. Организованные преступные сообщества будут укреплять международные связи с аналогичными формированиями за рубежом.
Рассмотрев основные характерные черты организованной преступности, можно говорить о том, что организованная преступность - не вид преступности, подлежащий выделению наряду с экономической, преступностью террористической направленности и другими. Это - характеристика особого качественного состояния и преступности, и общества в целом. Организованная преступность определенным образом «сцепляет» отдельные преступления и их виды, интегрирует их в единую систему; она представляет собой качественно новое, целостное явление по сравнению с отдельными видами преступности.
