Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Правовые основы противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем

kglieva 390 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 40 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 09.04.2021
В ходе изучения материалов по поставленной в работе теме нами был осуществлён экскурс в историю появления термина легализации (отмывания) преступных доходов, рассмотрен вопрос правомерности владения имуществом на примерах памятников русского права. Данный экскурс показал, что внимание к вопросу подтверждения законности владения имуществом (достаточно близкого к понятию легализации) уделялось законодателем и ранее, т.е. актуальность данной темы существовала и в прошлые времена. Вместе с тем, острота вопроса легализации в настоящее время определяется процессами глобализации, развитием современных технологий, банковского сектора, появлением транснациональной преступности.
Введение

Актуальность темы определяется тем, что проблема легализации (отмывания денег) денежных средств в последние годы стала одной из приоритетных как на национальном, так и на международном уровне. Это связано с тем, что процесс легализации (отмывания денег) денег присущ большинству форм организованной преступности, которая нарушает процесс принятия экономических решений, подрывает работу финансовых учреждений, обостряет социальные проблемы, а также способствует коррупции. Эта проблема имеет особую значимость, поскольку криминализация экономики является одной из основных угроз экономической безопасности Российской Федерации. Масштабы и распространение легализации (отмывания денег) доходов от преступной и другой незаконной деятельности нарушают нормальное функционирование экономики и вызывают недоверие в обществе к государственным институтам. Легализация доходов от преступной деятельности характеризуется повышенной общественной опасностью еще и потому, что она часто связана с деятельностью организованных преступных групп и преступных сообществ и имеет ярко выраженный транснациональный характер. В результате легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученного преступным путем, происходит нарушение и ограничение основополагающих конституционных принципов, устанавливающих единство экономического пространства, свободное перемещение товаров и услуг и свободу экономической деятельности. Привлечение средств из криминальных источников, в свою очередь, приводит к дестабилизации финансовых отношений, угрожая стабильности банковской системы в целом. Кроме того, следует обратить внимание на непоследовательность внесения изменений и дополнений в статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за легализацию (отмывание) денег или иного имущества, приобретенного преступным путем, а также на отсутствие адекватного криминологического прогнозирования последствий новых законодательных мер. В курсовой работе будут рассмотрены исторический аспект применения антиотмывочных мер, понятие и структура легализации преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины её распространения, а также применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
Содержание

Введение Глава 1. Понятие легализации преступных доходов 1.1. Исторический аспект легализации преступных доходов 1.2. Сущность легализации преступных доходов Глава 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем 1.1. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем 1.2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации Глава 3 . Противодействие легализации преступных доходов 3.1. Правовые основы регулирования противодействия легализации преступных доходов 3.2. Меры предупреждения легализации преступных доходов Заключение Список использованных источников
Список литературы

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.) // СПС Гарант. 2. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: от 12.08.1995 N 144-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 4. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: от 07.08.2001 N 115-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 7. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции [Электронный ресурс]: от 08.03.2006 N 40-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 8. Указ Президента РФ Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: от 01.11.2001 N 1263 // СПС КонсультантПлюс. 9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» [Электронный ресурс]: от 15.11.2016 N 48 // СПС КонсультантПлюс. 10. Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершённых сторонами исполнительного производства [Электронный ресурс]: утв. ФССП России 15.04.2013 N 04-4 // СПС КонсультантПлюс. 11. Арестова Е.Н. Уголовно-процессуальная деятельность полиции [Текст]: учеб. пособие для бакалавриата и специалитета (2-е изд., перераб. и доп.) / М.: Издательство Юрайт, 2018. – 224 с. 12. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: Учебное пособие (9-е издание, переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]: Проспект, 2018. – 179 с. // СПС КонсультантПлюс. 13. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (14-е издание, переработанное и дополненное) / Проспект, 2017. – 321 с. 14. Брилиантов А. В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. в 2 т. (2-е издание) [Электронный ресурс] / М.: Проспект, 2015. С. 486. // СПС КонсультантПлюс. 15. Головко Л.В. Курс уголовного процесса [Текст] / Статут, 2016. – 756 с. 16. Загорский Г.И. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Проспект, 2016. – 688 с. 17. Зуев С.В. Уголовный процесс: учебник / Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 563 с. 18. Наумов А. В. Российское уголовное право [Текст]: курс лекций: в 3 т. Т. 1: Общая часть / М.: Федеральная палата адвокатов РФ, 2016. - 768 с. 19. Шашкова А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём : учеб, пособие для бакалавриата и магистратуры (2-е изд., испр. и доп.) / М.: Юрайт, 2017. – 272 с.
Отрывок из работы

Глава 1. Понятие легализации преступных доходов 1.1. Исторический аспект легализации преступных доходов Для рассмотрения вопроса о легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, необходимо обратиться к истории возникновения этого явления и знать определения, данные законодателем в рассматриваемой сфере. В работе А.В. Шашкова рассматривается вопрос появления термина «легализация», который традиционно связан с принятием «сухого закона» в США. Понятие «легализация» («отмывание») доходов от преступной деятельности возникло в США в 1920-х годах и было связано с деятельностью Альфонсо Капоне. В 1920 г. в США вступила в силу 18-я поправка к Конституции США, так называемый «сухой закон», общепринятая конгрессом еще в 1917 г. Закон, принятый после его вступления в силу, привел к значительному увеличению подпольного производства и контрабанды алкогольных напитков, что принесло большую прибыль. Эта прибыль находилась в теневой экономике и требовала ее легализации, например возвращение в легальный оборот. Согласно основной версии, доходы полученные преступным путем были смешаны с законными доходами от сети прачечных самообслуживания Альфонсо Капоне. Таким образом, доходы от преступной деятельности были легализованы.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 25 страниц
300 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 30 страниц
450 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 26 страниц
350 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 20 страниц
290 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg