Криптовалюта как предмет преступлений против собственности: проблемы законодательного регулирования и юридической оценки

ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ 6 1.1. Понятие и виды криптовалют, их законодательное регулирование 6 1.2. Правовой статус криптовалют в уголовном праве России 24 ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ 30 2.1. Общая характеристика криптовалюты в качестве предмета преступлений против собственности 30 2.2. Особенности квалификации мошенничества в сфере оборота криптовалюты 35 2.3. Особенности квалификации вымогательства криптовалюты 45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 51 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 54 ПРИЛОЖЕНИЯ 61

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы. 1. Уголовный кодекс Российской Федерации: принят Гос. думой 13 июня 1996 г. Собр. законодательства РФ. - 1996. - N 25. -Ст. 2954. 2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07 августа 2001 № 115-ФЗ (в ред. Федерального закона от 07 апреля 2020 № 116-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418; 2020. № 18. Ст. 2582. 3. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 N 149-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03 апреля 2020 № 105-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3448; 2020. N 18. Ст. 2572. 4. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29 ноября 2012 N 207-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. N49. Ст. 6752. 5. О цифровых финансовых активах: Проект Федерального закона (ред. до внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 16.02.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета – Федеральный выпуск № 280 (7746). 7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.04.2012 N 6 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, научные публикации. 8. Бабина К.И., Тарасенко Г.В. Проблемы правового регулирования криптовалюты в российском законодательстве // Право и экономика. 2018. № 1. С. 26–29. 9. Батоев В.Б., Семенчук В.В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 2. С. 9–15. 10. Беломытцева О.С. О понятии криптовалюты. Биткоин в рамках мнений финансовых регуляторов и контексте частных и электронных денег // Проблемы учета и финансов. 2014. № 2. С. 26–28. 11. Бойцов А.И. Преступления против собственности: учебное пособие / А.И. Бойцов. ? СПб., Юридический центр ПРЕСС. 2002. ? 775 с. 12. Бондарчук Д. Криптовалюту, майнинг и смарт-контракты легализуют. Как это отразится на юридической работе? // ЭЖ-Юрист. 2018. № 6. С. 1–2. 13. Вехов В.Б. Национальные и международно-правовые проблемы противодействия преступлениям в сфере оборота криптовалюты / В.Б. Вехов // Современные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: сб. науч. ст., посвящ. 50-летию Юридического института БФУ им. И. Канта. 2017. С. 233–239. 14. Гапоненко В.Ф., Евдокимова Т.Л. К вопросу об актуальных аспектах правового регулирования деятельности органов внутренних дел по противодействию финансированию экстремизма / В.Ф. Гапоненко, Т.Л. Евдокимова // Труды академии управления МВД России. М., 2010, № 4 (12). С. 26–30. 15. Кочои С.М. Новые нормы о мошенничестве в УК РФ: особенности и отличия / С.М. Кочои // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. ? 2013. ? № 4. – С. 104-110. 16. Лопатина Т.М. Проблемы формирования уголовно-правового способа борьбы с компьютерным мошенничеством / Т.М. Лопатина // Библиотека криминалиста.? 2013. ? №5(10). – С.32-41. 17. Мифтахутдинов А.Р. Анализ криптовалюты биткоин: особенности и перспективы внедрения в экономику РФ / А.Р. Мифтахутдинов, Г.М. Линюшин, Г.В. Цвигун // Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. № 118–1. С. 175–177. 18. Пермяков А.Л. Криптовалюта в механизме преступления: предмет, средство или способ? / А.Л. Пермяков // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2018. № 2 (85). С. 129–135. 19. Простосердов, М.А. Вымогательство, совершенное в сети Интернет / М.А. Простосердов // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2013. ? №6 ? С. 150-152. 20. Простосердов, М.А. Мошенничество, совершаемое в киберпространстве, и его виды / М.А. Простосердов // Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона: Сборник материалов Научно-практической конференции / Под ред. А.В. Бриллиантова и Ю.Е. Пудовочкина. ? М.: РГУП, 2015. – С. 334-351. 21. Простосердов М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им: дис… кандидата юридических наук: 12.00.08 / Простосердов Михаил Александрович. – М., 2016. – 232 с. 22. Простосердов, М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им / М.А. Простосердов // Судебные известия. Информационный бюллетень Управления Судебного департамента в Тамбовской области. – 2014. ? №15(2) – С. 49-53. (0,3 п. л). 23. Роббек А.Е. BITCOI№ как явление в мировой экономике // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2014. № 6. С. 114–118. 24. Родивилин И.П. Криптовалюта как объект преступления / И.П. Родивилин, В.А. Родивилина // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Сб. мат-лов XXIII междун. науч.-практ. конф. В 2-х т. 2018. С. 262–265. 25. Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользовательских играх / А.И. Савельев // Вестник гражданского права. ? 2014. ?N 1. ? СПС «КонсультантПлюс». 26. Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты и проблемы ее правовой идентификации / Э.Л. Сидоренко // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 3. С. 148–154. 27. Синицын С. А. Вещь как объект гражданских прав: возможные и должные критерии идентификации // Законодательство и экономика. 2016. № 11. С. 7–17. 28. Филимонов С.А. Ошибки и затруднения, возникающие при квалификации киберпреступлений / С.А. Филимонов // Библиотека криминалиста.? 2013. ? №5(10). – С.48-54. 29. Хилюта В.В. Хищение с использованием компьютерной техники или компьютерное мошенничество? / В.В. Хилюта // Библиотека криминалиста.? 2013. ? №5(10). – С.55-65. 30. Шульга А.В. Объект и предмет преступления против собственности в условиях рыночных отношений и информационного общества: дис… докт. юрид. наук: 12.00.08 / Шульга Андрей Владимирович. - Волгоград, 2008. ? 422 с. 31. Янковский Р.М. Проблемы правового регулирования криптовалют // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2018. № 1. С. 45–51. Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т.д.). 32. Кассационное определение Верховного суда Чувашской Республики от 11.09.2012 по делу № 22–3070/2012. Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». URL: http://sudact.ru/regular/doc/qlE6zawJCy6l (дата обращения: 21.04.2020). 33. Решение Ряжского районного суда Рязанской области от 26 апреля 2017 г. по делу № 2 160/2017. Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». URL: http://sudact.ru/regular/doc/qlE6zawJCy6l (дата обращения: 24.03.2020). 34. Решение Заводоуковского районного суда Тюменской области от 11 октября 2017 г. по делу № 2-776/2017. Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». URL: http://sudact.ru/regular/doc/qlE6zawJCy6l (дата обращения: 21.04.2020). 35. Приговор Хорошевского районного суда города Москвы от 01.12.2014 по делу N 1-587/2014. ст.163 ч. 1; ст. 273 ч. 1; ст. 273 ч. 2; ст. 273 ч. 2; ст. 273 ч. 2 УК РФ.// СПС «КонсультантПлюс». 36. Biryukov A., Khovratovich D., Pustogarov I. Deanonymisation of clients in Bitcoin P2P network. University of Luxembourg, 2014. URL: http://orbilu.uni.lu/handle/10993/18679 (дата обращения: 24.03.2020). 37. Coinbase оспорит в суде намерение IRS получить доступ к биткоин-транзакциям пользователей // URL: https://forklog.com/coinbase-osporit-v-sude-namerenie-irs-poluchit-dostup-k-bitkoin-tranzaktsiyam-polzovatelej/ (дата обращения: 24.03.2020). 38. DDoS-атаки в России. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 21.04.2020). 39. Биткоины вне закона: как используют цифровую валюту в преступном мире. URL: https://www.rbc.ru/photoreport/10/08/2017/598aea639a7947580bb0e372 (дата обращения: 21.04.2020). 40. Биткоин миксеры, что это и зачем они нужны? // URL: http://blackforum.cc/topic/77-bitkoin-miksery-chto-eto-i-zachem-oni-nuzhny/ (дата обращения: 24.03.2020). 41. Виртуальные валюты: руководство по применению риск-ориентированного подхода // URL: http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/ROP_Virtualnye_valyuty.pdf (дата обращения: 24.03.2020). 42. Все о мире Bitcoin: новости, события, факты, курс, анализ. URL: https://bitnovosti.com/2017/11/12/mark-karpeles-priznan-vinovnym-v-krazhe-bitkojnov-mt-gox-i-neploho-zarabotaet-na-etom/ (дата обращения: 21.04.2020). 43. Возбуждение уголовных дел по криптовалюте и майнингу. URL: https://bitcryptonews.ru/lawyers/vozbuzhdenie-ugolovnyix-del-po-kriptovalyute-i-majningu (дата обращения: 21.04.2020). 44. Жителя Королева задержали после хищения у москвича биткойнов на 45 млн руб. под предлогом продажи. URL: https://www.mskagency.ru/materials/2793832 (дата обращения: 21.04.2020) 45. Как новые нормы Южной Кореи повлияют на рынок криптовалют // URL: https://bits.media/news/kak-novye-normy-yuzhnoy-korei-povliyayut-na-rynok-kriptovalyut/?sphrase_id=87869 (дата обращения: 24.03.2020). 46. Официальный сайт Минфина России. URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810-proekt_federalnogo_zakona_o_tsifrovykh_finansovykh_aktivakh (дата обращения: 24.03.2020). 47. Официальный сайт Центрального Банка России. URL: https://cbr.ru/press/PR/?file=04092017_183512if2017-09-04T18_31_05.htm (дата обращения: 24.03.2020). 48. Правовой журнал «Legal Insight». URL: http://legalinsight.ru/kvalifikaciya-prestupnogo-ispolzovaniya-kriptovalyuty-po-rossiyskomu-zakonodatelstvu/ (дата обращения: 21.04.2020) 49. Первое уголовное дело за обналичивание биткоинов заведено в России URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/01/732040-politsiya-fsb-zaderzhali (дата обращения: 22.03.2020). 50. Русскоязычный информационный сайт о криптовалюте Bitcoin. URL: https://bits.media/ (дата обращения: 24.03.2020).

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ 1.1. Понятие и виды криптовалют, их законодательное регулирование Прочно вошедшие в жизнь цифровые технологии изменили подходы к многочисленным традиционным вещам, в том числе и к деньгам. В 2008 г. некто под псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto) разместил в рассылке, посвященной криптографии, свою статью «Биткоин: система одноранговых электронных денег». Возникли разные анонимизированные виртуальные валюты, именуемые также криптовалютами. Прошло десять лет, и криптовалюты (а также технологию блокчейна, «цепочки блоков», на которой криптовалюты основаны) уже считаются одной из наиболее перспективных технологий XXI столетия. В настоящее время существует множество определений понятию криптовалюты. Одно из них, данное В.Б. Веховым, относительно кратко и ясно описывает её сущность: «электронные записи (титульные знаки) или электронные условные числовые единицы, которые используются участниками частных электронных платежных систем для взаимных расчетов» . Создание и контроль за криптовалютой основывается на криптографических методах, т.е. методах, которые обеспечивают конфиденциальность информации .