Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Особенности деятельности подразделений ЭБиПК по предупреждению и раскрытию преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ

happy_woman 1700 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 68 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 18.12.2020
Актуальность работы. Изучаемый вид преступлений является актуальным в силу ряда причин: 1. Фальшивомонетничество тормозит нормальное функционирование крупнейших экономических институтов и вредит экономике государства; 2. Как правило, имеет тесную связь с другими видами преступности (например, организованная преступность); 3. Носит международный характер, данная проблематика рассматривается на уровне мировых держав. Проведённые специалистами исследования позволяют сформировать типичные признаки, которые наиболее характерны для преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Как правило, сбыт поддельных купюр происходит в местах общественной торговли и небольших круглосуточных магазинах, преимущественно в вечернее или ночное время. При этом совершению указанного преступления способствует наличие большого количества покупателей в магазине, отсутствие видеонаблюдения, детекторов для проверки купюр и журналов учета поступления купюр в кассу. Также возможны случаи сбыта поддельных банкнот в ресторанах, такси, пунктах самообслуживания. Как правило, сбыт фальшивок осуществляется не в районах проживания и работы преступника, а в местах, где его не знают и не догадываются о его желании сбыть фальшивые денежные средства. В большинстве случаев при сбыте фальшивки, цена товара или услуги значительно меньше номинала купюры. В связи с этим целью работы будет являться раскрытие особенностей, предупреждения и раскрытия данного вида преступления, а так же проблемы с которыми сталкиваются сотрудники ЭБиПК при выявлении и раскрытии данного рода преступлений. Исходя из поставленной цели хотелось бы выделить несколько задач: 1. Необходимо дать общую характеристику преступлениям, предусмотренным ст. 186 УК РФ; 2. Выявить особенности предупреждения и пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ; 3. Изучить правовую основу деятельности подразделений ЭБ и ПК по борьбе с преступлениями, предусмотренными ст. 186 УК РФ; 4. Подробно изучить деятельность сотрудников правоохранительных органов по оперативному обслуживанию кредитно-финансовой системы, которая связана с фальшивомонетничеством; 5. Предложить пути решения проблем, которые стоят на пути расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества перед сотрудниками подразделений ЭБиПК. Объектом исследования является система экономических отношений, обеспечивающая порядок функционирования государственной денежной системы и деятельность рынка ценных бумаг. Предметом выступают особенности преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, а также система оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с фальшивомонетничеством. В данной работе были рассмотрены вопросы характеристики фальшивомонетничества как общественно опасного явления, влияющего на экономическую стабильность страны, а также вопросы выявления, предупреждения и раскрытия преступления в сфере фальшивомонетничества. Теоретической основой исследуемой проблемы послужили законодательные материалы и нормативно-правовые акты Российской Федерации, методические пособие, периодические издания и ряд профильных Интернет-ресурсов. Методологическая основа. Дипломная работа выполнена с использованием современных методов научного познания. Ее методологической основой стали общенаучные методы, а именно диалектический метод всеобщего познания, системно-структурный подход, анализ и синтез, обобщение, формально-логический метод, восхождение от частного к общему и от общего к частному и другие. Также применялись специальные (частно-научные) методы познания-статистический, аналитический, социологический, сравнительно-правовой и конкретно-социологический. Практическая значимость заключается в том, что вся теоретическая основа в совокупности дает возможность для усовершенствования уже предложенных, и разработки новых мер для выявления и раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Эмпирической базой послужили статистические данные о состоянии экономической преступности в России за 2017 – 2019 годы, в том числе и о совершении фальшивомонетничества за указанный период времени. Проведен анализ судебной практики по делам о фальшивомонетничестве, а также изучены материалы следственной и судебной практики. Нормативной базой послужило действующее законодательство РФ, материалы, современные достижения уголовного права, оперативно-розыскной деятельности, криминологии и других отраслей права. Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованной литературы и четырех приложений. Общий объем работы составляет 68 страницы и 5 приложений.
Введение

Фальшивомонетничество, на сегодняшний день, в России несет большую опасность для экономики. Инфляция, уровень которой поддерживается и массовым поступлением в оборот фальшивых денежных знаков, является острейшей социально-экономической проблемой. В соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года одной из целей государственной политики является повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз . Исходя из терминологии Указа, можно интерпретировать фальшивомонетничество как угрозу экономической безопасности, так как фальшивомонетничество является незаконным способом перераспределения общественного богатства, механизмом отмывания денег и финансирования терроризма, а также подрывает авторитет органов государственной власти, что вызывает социальное напряжение и ухудшает имидж государства на мировой арене. Организация и проведение мероприятий по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с фальшивомонетничеством входит в компетенцию сотрудников подразделений ЭБиПК. Не маловажное значение при характеристике уровня фальшивомонетничества в России, помимо статистики МВД России, фиксирующая все случаи выявления поддельных денежных средств у населения, статистика Центрального банка Российской Федерации, учитывающая факты выявления фальшивой валюты в наличном торговом обороте. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в стране, в обороте находится 1 фальшивая банкнота на 100 000 населения, в то время как в странах Евросоюза этот уровень намного выше, там на 100 000 населения в наличном обороте находится как минимум 5 фальшивых банкнот. Дабы оценить состояние и статистику в стране на данный момент, необходимо учитывать ряд важных факторов. Во-первых, отличительной особенностью преступной «цепочки» является ее высокая латентность. Однако, существуют моменты, когда есть возможность у сотрудника подразделения ЭБ и ПК выявить и задержать фальшивомонетчика, так, например, при непосредственном сбыте подделки данным лицом. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Нижегородской области совместно с районными подразделениями и во взаимодействии с другими службами полиции реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению, пресечению, выявлению фактов фальшивомонетничества и раскрытию преступлений рассматриваемого вида на территории г. Н. Новгорода и Нижегородской области. Основная часть выявленных фактов фальшивомонетничества касается именно сбыта на торговых площадках, при совершении сделок между физическими лицами. Сбыт может происходить, как и в магазинах, так и при личной встречи. Например, в октябре 2019 года, группа лиц из г. Саранск, Республика Мордовия, осуществили сбыт фальшивых денежных средств на территории г. Н. Новгород через торговую площадку АВИТО, они покупали сотовые телефоны и расплачивались фальшивыми купюрами номиналом 5000 рублей, всего было сбыто около 55000 рублей. Сложнее становится определять круг лиц, вовлеченных в деятельность по созданию и распространению поддельных знаков. Раньше к такой категории лиц относили граждан, чья профессия или род деятельности был связан с полиграфическим производством, художественным творчеством. Увы, но сегодня современные преступники не всегда имеют отношение к указанным профессиям, они даже могут быть в числе не работающих. Высокий уровень фальшивомонетничества приводит к тому, что 90% фальшивых купюр обнаруживается в банках после инкассации при пересечете денежных средств, тем самым усложняя поимки лица, сбывшего ту или иную купюру. Так же хотелось бы отметить, что распространению ПДЗ определенным образом способствует безответственность руководителей коммерческих организаций и физических лиц, в руки которых попала фальшивая купюра. Зачастую, вышеперечисленные лица не обращаются в правоохранительные органы и принимают решение «пересбыть» купюру, чтобы не остаться в минусе. Данные действия буду квалифицироваться как умышленный сбыт и лицо будет подлежать уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ. За второе полугодие 2019 года в Нижнем Новгороде, был один факт подобного «пересбыта», гражданка М. получила ПДЗ номиналом 5000 рублей от своего работодателя и узнав, что купюра фальшивая, вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, приняла решение сбыть данную купюру через доставку еды «Deliveryclub», в следствии чего была задержана оперативными сотрудниками подразделения управления ОЭБиПК по г. Н. Новгороду. Во-вторых, подавляющее большинство фальшивых банкнот в России выявляется в крупных городах-миллионниках (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород). В одном только Нижнем Новгороде может быть от 5 до 15 сбытов за сутки. Продолжая анализ современной уголовной статистики, касающейся изготовления и сбыта поддельных денежных средств в России, отметим следующее. За последние 3 года, согласно обнародованной статистике Центрального банка России, идет спад выявленных поддельных денежных купюр. Всего за 2018 год было выявлено 38504 поддельные купюры, из них 72 % - 5000 купюры.
Содержание

Введение 3 Глава 1. Теоретико-правовые основы деятельности подразделений ЭБиПК по борьбе с преступлениями, предусмотренными ст. 186 УК РФ. 9 § 1. Правовые основы деятельности подразделений ЭБиПК по борьбе с преступлениями, предусмотренными ст. 186 УК РФ. 9 § 2. Особенности оперативно-розыскной характеристики преступлениями, связанными с преступлениями, предусмотренными ст. 186 УК РФ. 13 § 3. Особенности деятельности подразделений ЭБиПК по оперативному обслуживанию кредитно-финансовой системы, связанной с фальшивомонетничеством. 21 Глава 2. Особенности деятельности подразделений ЭБиПК по борьбе с преступлениями, предусмотренными ст. 186 УК РФ. 28 § 1. Особенности деятельности подразделений ЭБиПК по предупреждению преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. 28 § 2. Особенности деятельности подразделений ЭБиПК по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. 37 § 3. Особенности деятельности подразделений ЭБиПК по раскрытию преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. 44 Заключение 55 Список литературы 61 Приложения 64
Список литературы

Нормативно-правовые акты: 1. *О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // СПС «Консультант Плюс»: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/ (дата обращения: 11.10.2018). – Текст : электронный. 2. *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ : принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 октября 1994 года // СПС «Консультант Плюс»: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 31.11.2019). – Текст : электронный. 3. *О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 // СПС «Консультант Плюс»: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4040/ (дата обращения: 20.10.2019). – Текст : электронный. 4. * Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный Закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ : Принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 5 июля 1995 года // СПС «Консультант Плюс»: [сайт].- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 05.10.2019). – Текст : электронный. 5. *Инструкция о порядке формирования, ведения и использования банка данных специализированной территориально-распределительной автоматизированной системы по учету и анализу преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом денежных средств – «Фальшивка» : Приказ МВД РФ от 14.04.2004г. №243 // ИПО «Гарант»: [сайт].- URL: https://base.garant.ru/1356886/ (дата обращения: 20.01.2020). – Текст : электронный. Учебные пособия: 1. Панов В.П. Международное уголовное право: Учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации. : Инфра-М. Москва, 1997. 2. Лавров В.П. Проблемы предварительной проверки сообщений о преступлениях в современных российских условиях : Труды Академии управления МВД России. Москва. 2017 3. Прорвич В. А. Комплексное применение специальных знаний для выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики : Труды Академии управления МВД России. Москва. 2017 4. Кузнецовой Н.Ф., Миньковского Г.М. В криминологической литературе предложено множество различных типологий личности преступника. Москва.1994 5. А.И. Долгова Криминология: учебник. Москва. 2015. 6. Юдин В.А. Оценка тенденций фальшивомонетничества в РФ в современных условиях Научное сообщество студентов XXI столетия. Москва. 2017. 7. Кваша Ю. Ф. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Организационно-тактические формы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Лекция. Академия МВД РФ. 2000. 8. Горяинова К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник. Москва. 2007. 9. Рушайло В.Б. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник для юридических вузов. Санкт-Петербург. 2002. 10. Гуськов В. И. Социально-правовые вопросы профилактики преступности. Рязань. 2007. 11. Чиненов А.В., Свистильников А.Б. Некоторые вопросы предупреждения фальшивомонетничества. Белгород. 2017. 12. Шапошников Е.Л., Глухова А.А. Прогнозирование развития фальшивомонетничества в Нижегородской области с учетом факторного подхода. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. 13. Ляхов Л.Н. Выдвижение следственных и розыскных версий. Москва.2002. 14. Иванов П. И., Журавлев А. В. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества оперативным путем. Москва. 2019. 15. Лукашова В. А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности: сборник избранных работ. Москва. 2018 16. Осяк В. В. Проблемы взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Москва. 2018 Авторефераты и диссертации 1. Пузанков Д. В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридческих наук. Саратов, 2000; 2. Петрянин А. В. Ответственность за изготовление и ли сбыт поддельных денег или ценных бумаг: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Н.Новгород. 2003. Электронные ресурсы 1. Статистика и аналитика. – текст: электронный // МВД.рф [сайт] - URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics - (дата обращения: 29.12.2019); 2. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России. – текст : электронный // Cbr.ru [сайт]. – URL: http://www.cbr.ru/analytics/ (Дата обращения 20.09.2019); 3. Чиненов А.В., Свистильников А.Б. Некоторые вопросы предупреждения фальшивомонетничества / Вестник БелЮИ МВД России. 2017. №2.. – текст : электронный // Киберленинка.рф [сайт] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-preduprezhdeniya-falshivomonetnichestva (дата обращения: 24.04.2020); 4. Шапошников Е.Л., Глухова А.А., Прогнозирование развития фальшивомонетничества в Нижегородской области с учетом факторного подхода // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. №1. – текст : электронный // Киберленинка.рф [сайт] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-razvitiya-falshivomonetnichestva-vizhegorodskoy-oblasti-s-uchetom-faktornogo-podhoda (дата обращения: 24.04.2020); 5. Иванов П.И., Журавлев А.В. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества оперативным путем // Академическая мысль. 2018. №1.- текст : электронный // Киберленинка. РФ [сайт] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-raskrytii-falshivomonetnichestva-operativnym-putem (дата обращения:
Отрывок из работы

Глава 1. Теоретико-правовые основы деятельности подразделений ЭБиПК по борьбе с преступлениями, предусмотренными ст. 186 УК РФ. § 1. Правовые основы деятельности подразделений ЭБиПК по борьбе с преступлениями, предусмотренными ст. 186 УК РФ. Фальшивомонетничество как антисоциальное явление имеет давнюю историю. Оно связано с объективными процессами экономического развития государств, а потому возведение надежного заслона, препятствующего его отрицательному воздействию на экономическую жизнь, еще в начале ХХ в. было признано международной проблемой, решение которой осуществляется совместными усилиями стран на основе принятой в Женеве 20 апреля 1929 г. Международной конвенции о борьбе с незаконной подделкой денежных знаков. В ней изложены основные начала международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, определены виды уголовных преступлений, относящихся к категории фальшивомонетничества. Государства – участники Конвенции договорились строго наказывать: 1. Все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого результата; 2. Сбыт поддельных денежных знаков; 3. Действия, направленные к сбыту, ввозу в страну или получению, либо добыванию для себя поддельных денежных знаков при условии, что их поддельный характер был известен; 4. Покушения на эти правонарушения и действия по умышленному соучастию; 5. Обманные действия по изготовлению, получению или приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или изменения денежных знаков (ст. 3 конвенции) . Государствами – участниками Конвенции были приняты обязательства не устанавливать различий между подделкой собственных и иностранных денежных знаков, и ценных бумаг. Фальшивомонетничество объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением, поэтому все государства должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников. В соответствии с ч. 1 ст. 75 Конституции РФ денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно ЦБР. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории РФ. Платежи на территории РФ осуществляются путем наличных и безналичных расчетов (ст. 140 ГК) . Наличные расчеты в Российской Федерации осуществляются посредством банковских билетов ЦБР и металлической монеты. Банковские билеты ЦБР, металлическая монета в валюте РФ - это находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов (банкнот) ЦБР и монеты. О понятии, видах, содержании ценных бумаг в Российской Федерации, а также о требованиях к ним говорится в гл. 7 ГК, Законе о рынке ценных бумаг, Законе об эмиссии ценных бумаг. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК). К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст. 143 ГК). Государственные ценные бумаги и иные ценные бумаги в валюте РФ - это платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в рублях. Иностранная валюта - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки. Ценные бумаги в иностранной валюте - это платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте. В п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 2 под изготовлением поддельных денег или ценных бумаг понимается как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг. Для правильной квалификации необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество. Для квалификации сбыта фальшивых денег или ценных бумаг не имеет значения, каким образом эти деньги или ценные бумаги попали в руки виновного. Лица, в силу стечения обстоятельств, ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные, подлежат уголовной ответственности. Массовый выпуск в оборот фальшивых денежных знаков с использованием современной технологии вносит определенный вклад и в инфляцию. Вот почему своевременное выявление и раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», является одной из приоритетных задач оперативных подразделений органов внутренних дел. Оперативно-розыскное обеспечение своевременного раскрытия фальшивомонетничества предполагает знание сотрудниками подразделений ЭБиПК совокупности признаков, составляющих оперативно-розыскную характеристику преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. Не зная само преступление, его признаки невозможно или крайне затруднительно обнаружить источники и носители доказательственной информации об изготовлении, о хранении, перевозке или о сбыте поддельных денег. § 2. Особенности оперативно-розыскной характеристики преступлениями, связанными с преступлениями, предусмотренными ст. 186 УК РФ. Оперативно-розыскное обеспечение своевременного раскрытия фальшивомонетничества предполагает знание сотрудниками подразделений ЭБиПК совокупности признаков, составляющих оперативно-розыскную характеристику преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. Не зная само преступление, его признаки, невозможно или крайне затруднительно обнаружить источники и носители доказательственной информации об изготовлении, о хранении, перевозке или о сбыте поддельных денег. Норма, предусматривающая уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, расположена в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», в статье 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Предметом данного преступления предусмотренного ст. 186 УК РФ выступают: 1. денежные знаки в виде банкнот и монеты ЦБ РФ, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки (т.е. Бумажные деньги достоинством от 100 до 5000 руб., а так же введенные в оборот с октября 2017 года , купюры - 2000 и 200 рублей и металлические монеты, включая золотые, серебряные и платиновые, которые в силу ограниченного количества используются преимущественно как предмет коллекций, нежели платежное средство); 2. Иностранная валюта - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, являющиеся законным средством наличного платежа на территории иностранного государства или группы государств, а также изымаемые или изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; 3. Эмиссионные и не эмиссионные ценные бумаги. В соответствии со ст. 143 ГК к ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (например, опцион эмитента). Изготовление, согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» , понимается как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), а также как изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. Сбыт признается оконченным преступлением с момента принятия у виновного хотя бы единственной фальшивки. Сбыт может осуществляться как самим изготовителем фальшивок или его соучастниками, так и другими лицами, к которым поддельные банкноты попадают различными путями. Ранее большинство фальшивомонетчиков совершали подобные преступления в одиночку, реже прослеживалась «работа» небольшими группами. Зачастую лица, занимающиеся подобной деятельностью, входят в состав преступных групп и сообществ ненадолго. Отсюда выходит еще одна особенность – частая смена рядового состава группировок. Так называемые «вожди» криминальной среды, таким образом, обеспечивают себе безопасность и конфиденциальность деятельности. Соучастникам неизвестно ничего об организаторах группы и месте их нахождения, так как многие из них стараются лично не контактировать с исполнителями и пособниками группы. Таким образом, тщательно маскируясь, злоумышленники долгое время не попадают в поле зрения сотрудников полиции, отсутствует возможность контакта с правоохранительными службами, что затрудняет поиск и задержание виновных лиц. Отличительной особенностью преступной «цепочки» является ее высокая латентность. Однако, существуют моменты, когда есть возможность у сотрудника подразделения ЭБиПК выявить и задержать фальшивомонетчика, так, например, при непосредственном сбыте подделки данным лицом. Существует достаточно много вариантов, как и где, сбросить поддельные деньги. Ряд факторов, способствующих сбыту: отсутствие видеонаблюдения; отсутствие ультрафиолетовых излучателей, позволяющих определить подлинность купюры, отсутствие журналов учета поступающих денежных средств крупного номинала, наличие большого количества покупателей, не внимательность кассира, не осведомленность граждан. В большинстве случаев фальшивку можно встретить в небольших магазинах, ларьках, киосках, на рынках, ярмарках, в организациях, оказывающих услуги по общепиту, АЗС, а также в такси. Данные деяния могут быть совершены любым лицом, но именно субъектом преступления может быть только физическое лицо, которое обладает признаками, указанными в законе, вменяемостью и определенным возрастом (14–16 лет), с которого наступает уголовная ответственность. Характеристика личности фальшивомонетчика дает возможность выделить некоторые нижеследующие их ре группы, характеризующиеся ре наиболее типичными ре признаками. 1. Профессиональный тип. Лица, которых можно отнести к этому типу занимаются изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг на постоянной основе. Для них характерно наличие одного интереса-желание иметь огромное количество денег. Большинство из них не имеют постоянного места жительства, места работы. Как правило, это ре мужчины в возрасте 20 – 35 лет, обладающие определенными познаниями или техническими навыками в данной сфере. 2. Ситуативный тип. Представители этого типа, не изготавливают денежные знаки высокого качества. 3. Неустойчивый тип – для фальшивомонетчиков, относящихся к данному типу, характерно преобладание материальных интересов над другими, их отличает желание обладать ценными, престижными вещами с возможностью свободной траты денег. Чаще всего, это молодые люди, которые обучаются в школе или в высшем образовательном учреждении. Опрос сотрудников подразделений ЭБиПК показал, что в последнее время ввиду ускоренного развития детей в области информатики, а также получения ранних навыков использования технических устройств и Интернета, в числе «случайных» изготовителей увеличивается доля лиц, не достигших возраста 16 лет. Фальшивомонетничество относится к той категории уголовных преступлений, совершение которых группой лиц по предварительному сговору происходит гораздо чаще, нежели преступником-одиночкой. В таких преступных организациях есть организаторы, изготовители и сбытчики. Содержание субъективной стороны в рамках общего понятия состава преступления включает в себя один обязательный признак – вину, а также факультативные признаки. Субъективная сторона изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг характеризуется прямым умыслом. В пользу этого тезиса свидетельствует конструкция состава как формального и специальная цель при изготовлении, хранении и перевозке – желание сбыть поддельные деньги или ценные бумаги. Отсутствие таковой цели у субъекта исключает ответственность. На сегодняшний день, сбыт ПДЗ зачастую производится лицами одиночками. С развитием сети интернет люди придумывают разнообразные способы покупки ПДЗ. 90% сбываемых ПДЗ приобретается на так называемом «даркнете», сайт Hydra. Для приобретения купюр нужно лишь зарегистрироваться на данном сайте и перевести деньги на свой счет. Все денежные операции на данном сайте производят в криптовалюте «Биткоин». (см. приложение 1) Сбытчик приобретает интересующее его количество ПДЗ и спустя время получает сообщение на мобильный телефон с координатами «закладки». (см. приложение 2) В основном закладки прячут в подъездах многоквартирных домов, в лесополосе, парках и скверах. Данные места выбраны не случайно, так как там сосредоточено меньшее количество людей. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что за прошедшие 5 лет, сфера фальшивомонетничества кардинально изменилась, если раньше можно было найти изготовителя, то сейчас это сделать нереально, так как все купюры присылают покупателю анонимно и в форме «закладки». Изготовление ПДЗ происходит в большинстве случаев, по мнению сотрудников подразделений ЭБиПК, в Северо-Кавказском регионе либо заграницей. Довольно широкое распространение в фальшивомонетничестве получило применение принтеров с капельно-струйной технологией печати. Этот способ является самым простым и весьма доступным. Так как качество печати данных устройств увеличивается, «мастера» для подделки денег активно используют такое оборудование, надеясь на его цветопередачу. Однако напечатанные с помощью такого способа деньги вряд ли помогут существенно обогатиться их создателям, ведь воспроизвести на принтере такие защитные средства, как микропечать или другие, невозможно. Напечатанные на принтере поддельные деньги относятся к категории низкокачественных, их легко определить при внимательном осмотре или выполнив большое увеличение. Еще одним методом, используемым для подделки банкнот, является электрография. Этотпринцип заложен в основу работы современных цветных лазерных принтеров и устройств, используемых для копирования. Следует отметить, что полученные копии отличаются высоким качеством, насыщенностью красок, они не боятся воды. Некоторые мошенники применяют для подделки денег шелкографию также известную как трафаретная печать. Но этот способ нельзя назвать идеальным, потому что денежные знаки, полученные посредством применения такой технологии, отличаются низкой четкостью изображения, толстым слоем краски, к тому же, изображение ощущается даже на ощупь. Более близкое знакомство с такими деньгами позволит заметить штрихи с зубчатыми краями, и сетчатую структуру, которая очень похожа на паркет. Достаточновзять увеличительно стекло, чтобы определить фальшивку, изготовленную этим методом. Деньги вполне достойного качества, получение путем подделки, позволяет изготавливать офсетная печать. Так, специальное полиграфическое оборудование обеспечивает возможность производства денег, которые не боятся воды, на них не видно следов печатающих элементов, толщина краски небольшая, тогда как края штрихов ровные, но в отдельных случаях, имеют волнистую границу. Такиеподделки можно отнести к категории «среднекачественных». Офсетная печать бывает несколько видов – цифровой офсет и фотоофсет. Самым новым считается цифровой офсет, с помощью данной технологии изображение наносят на форму, которая установлена в машину. Традиционная технология – фотоофсет. Так же здесь еще выделяют ролевые офсетные печати и листовые. Самым «Высококачественным» способом подделки до сих пор является полиграфическое копирование. Поддельные банкноты, которые были изготовлены данным способом может отличить только специалист. Этот способ является весьма трудоемким для преступников. По статистике 90% поддельных купюр изготовлены даннымспособом. По статистике в последнее время для подделки выбирают пятитысячные и двухтысячные купюры. Например, в одном из магазинов запрещенного сайта «Hidra» стоимость 5000 поддельной купюры составляет 2200 рублей. (см. приложение 3) Анализ раскрытых уголовных дел, связанных со сбытом фальшивых купюр, позволяет сделать вывод, что большинство преступлений раскрывается благодаря правильным первоначальным действиям граждан, распознавшим фальшивку, запомнивших приметы и своевременно сообщивших о факте сбыта в районное отделение МВД. § 3. Особенности деятельности подразделений ЭБиПК по оперативному обслуживанию кредитно-финансовой системы, связанной с фальшивомонетничеством. Криминальная обстановка в сфере борьбы с фальшивомонетничеством в целом характеризуется негативными тенденциями, даже несмотря на некоторое снижение количества данных преступлений в сравнении с прошлыми годами. Как уже отмечалось, анализ изъятых поддельных купюр показывает, что в структуре фальшивомонетничества преобладает изготовление российских денег. Определенную часть подделок составляют доллары США и европейская валюта-евро. Проведенный совместно с ЭКЦ МВД России анализ изъятых поддельных купюр свидетельствует о том, что по совокупности устойчивых признаков, позволяющих их идентифицировать, они распределяются на группы в зависимости от способа и географии места подделки. Основная часть поддельных российских денег изготовлена и распространяется организованными преступными группами, действующими на территории Чеченской Республики, Северо-Кавказского региона и Азербайджана. При этом используются нелегальные каналы их доставки на территорию России. Наиболее значимыми условиями (факторами), способствующими совершению фальшивомонетничества, являются: 1. Рост объема денежной наличности, находящейся в обращении; 2. Выпуск в денежный оборот банкнот крупного номинала; 3. Совершенствование компьютерных технологий; 4. Свободное обращение иностранной валюты в стране; 5. Недостаточная техническая защищенность денежных знаков и ценных бумаг; 6. Расширение возможностей поступления фальсифицированных денежных знаков и иностранной валюты из-за рубежа; 7. Учащение ввода в оборот новых образцов денежных знаков; 8. Повышение преступного профессионализма фальшивомонетчиков и качества подделки денежных знаков и ценных бумаг; 9. Низкая информированность населения о появлении в обращении фальшивых денежных знаков и их признаках; 10. Недостаточные кадровые и материальные возможности правоохранительных органов для обеспечения пресечения фальшивомонетничества на стадии подготовки к изготовлению и изготовления фальсификата. Особенности борьбы с данным видом преступления заключаются в следующем: 1. При обнаружении в обороте поддельных денег наблюдается факт преступления, однако его субъекты неизвестны; 2. При не установлении в короткий срок сбытчика (фальшивомонетчика) сотрудник подразделения ЭБиПК обязан завести оперативно-поисковое дело; Оперативное обслуживание линии борьбы с фальшивомонетничеством осуществляется по линейно-объектовому принципу, предусматривающему наряду с обслуживанием мест сбыта поддельных денег (рынки, предприятия торговли и иные места массового скопления граждан), а также мест, где могут останавливаться сбытчики (гостиницы, квартиры и т. п.). В подразделениях ЭБиПК МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ для обслуживания указанной линии выделяется специальный сотрудник либо создается группа. Специфика борьбы с данным преступлением предопределяет необходимость при оперативном обслуживании взаимодействия сотрудника, обслуживающего линию борьбы с фальшивомонетничеством, с такими субъектами как: 1. Другие сотрудники подразделений ЭБиПК, обслуживающие указанные объекты; 2. Участковые уполномоченные полиции; 3. Сотрудники ФСИН России; 4. Сотрудники Федерального таможенной службы. Оперативное обслуживание линии борьбы с фальшивомонетничеством заключается в том, что оценка состояния оперативной обстановки ведется параллельно с поисковой работой, в связи с этим допускается вербовка агентов даже в ситуациях, когда поисковые признаки преступления отсутствуют. В зависимости от специфики решаемых задач, важной составной частью рассматриваемой системы оперативно розыскных мероприятий являются те из них, которые обеспечивают выявление, предупреждение раскрытие и расследование преступлений, обнаружение разыскиваемых лиц и предметов преступного посягательства, а также оперативное обеспечение мер государственного принуждения, назначается по приговору суда. Именно они в теории оперативно-розыскной деятельности именуются «разведывательно-поисковыми мероприятиями», и именно они раскрывают сущность рассматриваемого вида деятельности в целом и поисковой деятельности (оперативного поиска) в особенности. В общем виде выявления (поиск) первичных оперативно-розыскных данных представляет собой комплекс целенаправленных мероприятий, осуществляемых субъектами оперативно розыскной деятельности для обнаружения, проверки и накопления сведений, содержащих новые (ранее не известные органы внутренних дел) специальных знания, имеющие значение для решения задач борьбы с преступностью. В качестве характерных черт оперативного поиска, как самостоятельной организационно-тактической формы оперативно розыскной деятельности, в специальной литературе чаще всего выделяются следующие: осуществление оперативного поиска является не только правом, но и одной из основных обязанностей органов внутренних дел; комплексность применяемых мероприятий и их ярко выраженная разведывательная направленность, главная роль в решении поисковых задач отводится оперативным аппаратам. Таким образом, поисковая деятельность – это вид оперативно розыскной деятельности, осуществляемой гласно или негласно оперативными подразделениями органов внутренних дел, уполномоченных на ее проведение в полном объеме в пределах их полномочий, определенных ведомственными нормативными актами посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях обнаружения первичной информации о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес. По нашему мнению, в ст. 7 и 8 Федерального закона «Об ОРД» перечислен перечень лиц и фактов, предоставляющих оперативный интерес, поскольку по своей сути последние являются объектами поисковой деятельности подразделений осуществляющих ОРД. Значение поисковой деятельности аппаратов, ведущих борьбу с фальшивомонетничеством, решающих задачи противодействия возрастающей угрозе, выражается в следующем:
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 87 страниц
2175 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 108 страниц
990 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 93 страницы
990 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg