Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ЭКОНОМИКА

Механизм противодействия легализации доходов, полученных преступных путём

stasya88 250 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 25 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 17.12.2020
Легализованные доходы представляют серьезную угрозу для экономической безопасности государства, а финансовые операции, связанные с ними, отрицательно влияют на курсы валют, процентные ставки, формирование доходов бюджетов, значительно снижают эффективность экономической политики и отражаются на международной репутации страны и ее инвестиционном рейтинге.
Введение

В связи с ростом объемов криминальных вложений, проникающих в легальную экономику страны, тема противодействия легализации доходов становится все более актуальной. Данная тема актуальна не только для России, но и для всего мира. Некоторое время назад большинство преступлений, связанных с легализацией, совершались для вложения легализованных средств в предпринимательскую деятельность и последующее получение прибыли. Однако в настоящее время ухудшение ситуации состоит в том, что денежные средства, полученные преступным путем, стали использоваться для совершения других более тяжких преступлений, как правило совершаемых организованными группами. Поэтому сейчас легализация доходов, полученных преступным путем, тесно связана с финансированием терроризма и затрагивает все мировое сообщество. Объектом работы является легализация (отмывание) преступных доходов, а также уголовно-правовые средства борьбы с ним, существующие на национальном и международном уровнях. Предметом исследования являются уголовно-правовые и социально-экономические проблемы, возникающие в связи с ростом числа преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие противодействие исследуемым видам преступлений, международно-правовые акты, создающие международные механизмы борьбы с отмыванием нелегальных денег. Цель исследования, рассмотреть принципы системы противодействия попыткам легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации. Поставленные задачи: ? раскрыть социальную сущность и общественную опасность легализации доходов, полученных преступным путем; ? определить факторы, способствующие получению доходов преступным путем; ? исследовать правовые инструменты противодействия отмыванию преступных доходов; ? рассмотреть формы и методы, применяемые государством с целью противодействия легализации преступных доходов. ?
Содержание

ВВЕДЕНИЕ 5 1. Основные понятия о легализации доходов, полученных преступным путем 7 1.1. Понятие и сущность легализации доходов, полученных преступным путем 7 1.2. Формы и методы легализации доходов, полученных преступным путем 9 1.3. Исторический аспект легализации преступных доходов 12 2. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем 14 2.1. Система мер по противодействию легализации преступных доходов 14 2.2. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 17 2.3. Меры предупреждения легализации преступных доходов 20 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 25
Список литературы

1. О сущности легализации преступных доходов [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/o-suschnosti-legalizatsii-prestupnyh-dohodov, свободный. – Загл. с экрана. 2. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/7f756f0b351492331efccfd82ac5f928dcf7bbea/, свободный. – Загл. с экрана. 3. Сущность отмывания преступных доходов и финансирования терроризма [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://narodirossii.ru/?p=10402, свободный. – Загл. с экрана. 4. О способах и следах легализации доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/o-sposobah-i-sledah-legalizatsii-otmyvaniya-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putyom, свободный. – Загл. с экрана. 5. Исторические аспекты развития легализации доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e-notabene.ru/hr/article_17216.html, свободный. – Загл. с экрана. 6. Меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/mery-po-protivodeystviyu-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem, свободный. – Загл. с экрана. 7. Способы легализации доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-mery-gosudarstvennogo-protivodeystviya, свободный. – Загл. с экрана. 8. Отчет Росфинмониторинга о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (2017 - 2018 гг.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/standarts/anticorr/?id_39=124772-otchet_rosfinmonitoringa_o_natsionalnoi_otsenke_riskov_legalizatsii_otmyvaniya_prestupnykh_dokhodov_2017_-_2018_gg., свободный. – Загл. с экрана. 9. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://studme.org/41322/pravo/pravovoy_mehanizm_protivodeystviya_legalizatsii_otmyvaniyu_dohodov_poluchennyh_prestupnym_putem, свободный. – Загл. с экрана.
Отрывок из работы

1. Основные понятия о легализации доходов, полученных преступным путем 1.1. Понятие и сущность легализации доходов, полученных преступным путем Денежные средства, полученные преступным путем, нельзя просто ввести в легальный бизнес и предпринимательскую деятельность, перед этим, не легализовав данные средства. Возможность «отмыть» преступные деньги позволяет функционировать организованной преступности, включая террористические организации. Легализация средств дает возможность преступникам использовать незаконные средства и таким образом побуждает их на совершение последующих преступлений. Хотя данная проблема и носит международный характер единого понимания «легализации» нет. В международной правовой системе «легализация» включает в себя обязательный признак – это процесс, в результате которого преступники стараются скрыть незаконное происхождение денежных средств [1]. Согласно ст. 3 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления [2]. Термины «отмывание» и «легализация» доходов, полученных преступным путем, являются синонимами и могут употребляться как взаимозаменяемые понятия.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg