Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

shahov_2020 990 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 103 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 11.09.2020
На основании результатов исследования в данной диссертации считаю необходимым сделать научно обоснованный вывод по основным направлениям применения статьи 174 Уголовного кодекса и конкретные предложения по совершенствованию российского уголовного законодательства по легализации денежных средств и иного имущества.
Введение

Актуальность темы исследования. Легализация (отмывание) денег или других активов, полученных преступным путем, и их проникновение в экономику в последние десятилетия получили широкое распространение во многих странах мира, приобретя международный и транснациональный характер. Основная опасность легализации доходов, полученных преступным путем, заключается в том, что они используются для воспроизведения преступной деятельности, оказания отрицательного влияния или фактического захвата экономической и политической власти в стране и, следовательно, способности управлять основными областями преступного общества, в нарушение нормального функционирования всех субъектов хозяйственной деятельности. В последние годы борьба с отмыванием преступных доходов стала одной из приоритетно поставленных целей, принимаемых во внимание при реализации российской политики по борьбе с преступными организациями, так как растущие размеры этого явления начали подрывать не только стабильную экономику страны, но также конкретно формируют угрозу национальной безопасности государства. По данным МВД Российской Федерации, до 70% доходов от преступлений вкладывается в разные виды продвигающей бизнес деятельности. Степень научной разработанности исследования. Вопросы уголовно-правовой борьбы и предупреждения легализации преступных (незаконных) доходов освещались в трудах К.Н. Алешина, В.М. Алиева, С.Б. Болоцкого, A.B. Вершинина Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, A.B. Земсковой, А.Ф. Истомина, Карповича О.Г., И.К. Камынина, JI.P. Клебанова, А.П. Короткова, Ю.В. Короткова, В.В. Лаврова, В.Д. Ларичева, Е.К. Логинова, H.A. Лопашенко, C.B. Максимова, О.Ю. Некрасовой, П.Г. Пономарева, А.П. Севрюкова, Г.К. Синилова, И.С. Туманова, Г.А. Тосуняна, A.A. Шебунова, Е.С. Шетковой, П.С. Яни и других исследователей. Кроме того, широко использовались работы иностранных специалистов в области теории и практики преступности, в том числе работы Дж. Акермана, П. Бернаскони, Э. Да, Х.-Х. Кернер, Д. Кех, К. Коттке, М. Леви, Т. Нейлор, Ф. Уильямс и другие. Объект исследования: отношения, возникающие в области легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Предмет исследования: совместность правовых параметров, регулирующих легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Цель исследования: исследовать легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Исходя из поставленной цели были сформулированы следующие задачи исследования: ? изучить понятие и виды легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества по российскому уголовному законодательству; ? провести сравнительную характеристику российского и международного законодательства по вопросам легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества; ? рассмотреть объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества; ? рассмотреть субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества; ? выявить квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества; ? изучить отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем; ? провести анализ правоприменительных норм и судебной практики по вопросам легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества; ? разработать предложения по совершенствованию законодательства в области легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества. Правовые основы исследования. Включает международно-правовые акты ООН, Совета Европы, других международных организаций по организации борьбы с отмыванием денег, уголовное право Германии, Франции и Англии по тем же вопросам, Конституцию Российской Федерации, применимые положения уголовного, гражданского, административного, уголовного права и другие нормативные акты, влияющие на противодействие легализации денег или другого имущества, приобретенного преступным путем. Теоретическую основу исследования составляют: научные труды В.М. Алиева, Д.И. Аминова, Л.Н. Анисимова, Г.В. Бушуева, Б. С. Болотского, А.Ю. Викулина, Б.В. Волженкина, Н.М. Голованова, П.С. Дагелья, А.И. Долговой, Н.Д. Дурманова, А.Э. Жалинского, К.Х. Кернера, В.В. Колесникова, Н.И. Коржанского, В.Н. Кудрявцеа, Н.Ф. Кузнецовой, Н.А. Лопашенко, В.А. Никулиной, В.С. Обнинского, В.Е. Перекислова, Т.В. Пинкевич, А.А. Пионтковского, Г.А. Тосуняна, Г.И. Чечеля, М.Д. Шаргородского, П.С. Яни и других; научно-практические материалы конференции; аналитические отчеты и отчеты, а также рекомендации по предотвращению и пресечению отмывания денег специальным финансовым комитетом по вопросам отмывания денег. Эмпирическая основа исследования состоит из аналитических обзоров, ссылок и других данных о следственной и судебной практике по делам по статьям 174 и 174.1 Уголовного кодекса. В течение 2015-2018 годов в центральном, северо-западном и сибирском округах Российской Федерации было расследовано 100 уголовных дел, в том же месте, согласно специально разработанной анкете, мнения 200 сотрудников БЭП о целесообразности улучшения нравов и санкций в отношении ст. 174 и 174.1 УК РФ. Методологической основой исследования является совокупность известных способов и принципиальных тезисов освоения, присущих актуальной на сегодня науке. Универсальным философским методом является диалектика, выступающая в качестве логики и теории освоения, предъявляющая в ходе исследования сути уголовно-правовых ВУЗов условия которые требуются объективности, комплексности, сложности и предметности истины. В качестве теоретической концепции среднего уровня в применении используется системный подход, который помогает разбирать преступную криминальность и факторы, ее вызывающие. Специфические науки, изучающие способы действий, используемые в работе, специфичные для уголовного права и науки разоблачения преступников: юридически должностная герменевтика, которая позволяет, не считая расшифровки значения правоведческого буквенного набора, который происходит в пределах рамок лингвистической интерпретации; статистические, с поддержкою которых исследуются количественные и высококачественные нормативы динамики анализируемой преступной организованности; изучение нормативного материала и обобщение судебной практической деятельности. В исследование обширно используются общелогические методы и приемы: экспертный анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. Практическая значимость исследования заключается в экспертном анализе задач применения уголовно-правовой ответственности за легализацию (отмывание денег) либо другого имущества, приобретенного противозаконным методом, рассмотрение в основном главных руководящих принципиальных тезисов для решения неоднозначных задач без ответов и внесение предложений по модернизированию уголовного законодательства. Результаты этого экспериментального изучения могут быть применены законодателем для совершенствования уголовного-правого акта об обязанности нести ответственность за совершение уголовно наказуемых деяний, в данном случае за отмывание (легализацию), а также действующего законодательства России в области противодействия отмыванию финансовых средств или иных активов, полученных в ходе преступной деятельности. Не считая такого, в основном главные положения и итоги трудовой нагрузки имеют все шансы использоваться практикующими специалистами при определении социально-опасных событий и организации процедур по их предупреждению. Итоговые продукты исследования также имеют все шансы быть использованы в учебном процессе и в изучающих науку исследовательских работах спорных ситуаций отмывания финансовых средств. Апробация результатов исследования. Диссертация была проверена в ходе предварительного обсуждения. Материалы диссертации были также проверены во время презентации кандидата на научно-практических конференциях. Была опубликована статья на тему «Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем» в журнале «Новый юридический вестник». Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав основной части, объединяющих восемь параграфов, заключения и списка использованных источников.
Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4 ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА 8 1.1 Понятие и виды легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества по российскому уголовному законодательству 8 1.2 Сравнительная характеристика российского и международного законодательства по вопросам легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 15 ГЛАВА 2. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА КАК СОСТАВ ПРЕДСТУПЛЕНИЯ СТ. 174 И 174.1 УК РФ 27 2.1 Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 27 2.2 Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 36 2.3 Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 48 2.4 Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем 54 ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ НОРМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА 63 3.1 Анализ правоприменительных норм и судебной практики по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества 63 3.2 Предложения по совершенствованию законодательства в области легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 82 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 94 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 99
Список литературы

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS №141 (Страсбург, 8 ноября 1990 год) // Собрание законодательства Российской Федерации – 2003. – 20 января, №3, ст.203 2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма ETS №198 (Варшава, 16 мая 2005 года) // Документ опубликован не был. Доступ из информационно-правового портала «Гарант» 3. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 4. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ Редакция от 18.07.2019 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 5. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Редакция от 02.08.2019) 8. Федеральный закон от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» (редакция от 03.07.2016) 9. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ (Редакция от 18.04.2018) 10. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (Редакция от 02.08.2019) 11. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 12.04.2019) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» 13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 (ред. от 18.10.2012) «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» 14. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев, И.Л. Третьяков // Российский следователь. - 2016. - №5. – С.58-60. 15. Аминов Д.И. Об «отмывании» денег, полученных незаконным путем // Журнал российского права. - 2018. - № 2. – С.63-65. 16. Белай М.Е. Некоторые проблемы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, в кредитно – банковской сфере / М.Е. Белай. - М., 2016. – 362 с. 17. Васильев А. Уголовная ответственность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения / А. Васильев. - М., 2016. – 274 с. 18. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин. - СПб., 2018. – 237 с. 19. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте / Ю.П. Гармае. - М.: Изд-во Юрлитинформ, 2017. – 241 с. 20. Гаухбах Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухбах, С.В. Максимов. - М., 2018. - 193 с. 21. Гарифуллина, Р. Ф. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Р. Ф. Гарифуллина // Пробелы в российском законодательстве. - 2014. - № 5. - С. 158–161. 22. Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономики / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. - М.: Учебно-консультационный центр «Юрин-форм», 2018. - 325 с. 23. Грызлова А. С. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем / А.С. Грызлова // Новый юридический вестник. - 2019. - №3. - С. 46-48. 24. Денисова, Л. В. Отграничение состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Л. В. Денисова // Актуальные проблемы экономики и права.- 2015. - № 2. - С. 232–235. 25. Иванник, И. П. Спорные вопросы квалификации приобретения или сбыта, имущества, заведомо добытого преступным путем / И. П. Иванник // Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - № 1. - С. 43–46. 26. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Н. Иванов // Российская юстиция. - 2016. - № 3. - С. 53. 27. Иваник Н.П. Уголовно-правовая борьба с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. Наук / Н.П. Иваник. - Саратов, 2019. - С. 7-8. 28. Куровская Л. Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК / Л. Куровская // Законность. - 2014. - № 3. - С. 43. 29. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с "отмыванием" денег, полученных преступным путем / В.Д. Ларичев // Государство и право. - 2017. - №2. - С. 100. 30. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество / В.И. Михайлов. - СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2017. – 263 с. 31. Нардина О. В. Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма: Предложения по усовершенствованию государственной политики, направленной на данные цели / О.В. Нардина // Закон и право. - 2018. - № 8. - С. 10-11. 32. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия / В.А. Никулина. - М.: Изд-во Юрлитинформ, 2015. – 362 с. 33. Осипов А. В. Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма / А.В. Осипов // Юрист. - 2018. - №8. - С. 35–37. 34. Петрашев В.Н. Ответственность за легализацию(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, и проблема содержания налоговых отношений / В.Н. Петрашев, С.И. Улезько // Северокавказский юридический вестник. – 2017. - № 2. - С.73. 35. Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных / Н.С. Таганцев. - СПб., 2017. – 965 с. 36. Третьяков И.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, уголовно-правовыми и криминологическими мерами / Под ред. В.М. Алиева. - СПб.: Изд. Образование-культура, 2015. – 245 с. 37. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / Ветров Н.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017. – 369 с. 38. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под редакцией профессора А.И. Рарога. - М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2018. – 278 с. 39. Якимов О.Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем / О.Ю. Якимов. - СПб., 2015. - 260 с. 40. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем / П.С. Яни // Право и экономика. - 2018. - № 1. - С.113 - 114. 41. Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации ("отмыванию") денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Дис. … канд. юрид. Наук. – М., 2017. – 173 с. 42. Коротков, Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Ю.В. Коротков. - М., 2018. – 136 с. 43. Тетюков, К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К.В. Тетюков. Челябинск, 2013. – 134 с. 44. Национальное агентство по борьбе с преступностью [Электронный ресурс] / Официальный сайт Национального агентства по борьбе с преступностью. – Режим доступа: http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/, свободный (дата обращения 14.10.2019 г.) 45. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 46. Уголовный кодекс Франции от 1 марта 1994 года (ред. от 9 ноября 2019 года) [Электронный ресурс] / Официальный портал французского права. – Режим доступа: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4D5E0FD692686DC70DE4269841FA188F.tpdila22v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165345&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20160307, свободный (дата обращения 10.11.2019 г.)
Отрывок из работы

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА 1.1 Понятие и виды легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества по российскому уголовному законодательству Термин «отмывание денег» был впервые использован в Соединенных Штатах в 1980-х годах в связи с доходами от наркобизнеса и обозначает ход развития дела превращения нелегально приобретенных финансовых сбережений в легальные деньги. Изначально термин «отмывание денег» дословно переводился как «стирка денег» из-за специфики совершения указанного преступления. В дальнейшем вносится много определений этого понятия. В Российской Федерации термин «легализация» (стирка) впервые был введен в 1996 году в статье 174 Уголовного кодекса России. Хотя этот термин использовался только в наименовании статьи без определения её содержания, отечественные юристы в согласии не отказались на базе буквального толкования уголовно права единодушно пришли к согласию, что собственное понятие о том, что идейная задумка легализации (отмывания денег) денег или другого имущества, происходит в форме, как материально-денежных операций и иные операции с наличными либо иным преднамеренно приобретенным незаконно полученным имуществом, а еще использование подобных средств или иных активов для претворения в жизнь основанной на коммерции либо другой индустриальной экономически занятости.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 72 страницы
850 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 81 страница
990 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 70 страниц
750 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg