Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Особенности квалификации незаконной банковской деятельности

zagitova_ella 550 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 66 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 21.07.2020
На основании данной работы можно сделать следующие выводы и предложения: 1. Незаконная банковская деятельность имеет довольно сложную уголовно-правовую характеристику в силу того, что она обосновывается наличием значительного количества правовых актов, регламентирующих рассматриваемую деятельность. Помимо этого, нет точного определения понятий, используемых в законодательстве. Проблемы также вызывает наличие смежных по составу преступлений. Незаконная банковская деятельность является частным среди общего и представляет собой норму, регламентирующую ответственность в сфере предпринимательской деятельности, но при этом узконаправленную.
Введение

Актуальность исследования анализируемого в дипломной работе преступления обусловлена тем, что стабильное функционирование банковской системы, ее модернизация и развитие являются одними из важнейших задач государственной власти в Российской Федерации, особенно в современных условиях экономической реальности. Банковская деятельность является одним из видов предпринимательства, и ее осуществление возможно только с соблюдением правил о регистрации и лицензировании Центральным банком России. Осуществление банковской деятельности с нарушением установленного порядка регистрации и получения лицензии является противоправным. В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» выполнение этих функций определено в качестве целей деятельности Центрального банка России. В условиях современной экономической реальности нередки случаи совершения правонарушений в сфере осуществления банковской деятельности, в том числе подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Между тем ввиду не слишком удачной формулировки диспозиции ст. 172 УК РФ, затруднительности отграничения правомерной деятельности на рынке банковских услуг от правонарушений в этой сфере, недостаточной квалификации сотрудников правоохранительных органов достаточно часто встречаются случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности по вышеуказанной статье. Квалификация преступления по данной статье усложняется наличием большого количества бланкетных норм диспозиций, содержащихся в Уголовном кодексе Российской Федерации. Криминализация конкретных деяний является реализацией уголовно-правовой политики государства. Статистические данные говорят нам, что по сравнению с 2018 годом на 5,7 % снизилось число выявленных преступлений экономической направленности. Всего поставлено на учет 80 356 указанных деяний, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений составил 5,9 %. Преступления, связанные с осуществление незаконной банковской деятельности, хоть и занимают незначительный процент всех экономических преступлений, но имеют большую значимость, ввиду своей массовости. Вышеизложенное позволяет сделать вывод об актуальности темы моей дипломной работы и необходимости более глубокого изучения вопросов привлечения к ответственности по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Актуальность данной темы исследования обусловлена проблемами в области применения правовых норм, которые возникают при квалификации незаконной банковской деятельности. Значимость проблемы при квалификации незаконной банковской деятельности, также позволяет поднимать вопрос о возможности повышения эффективности механизма привлечения к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. Исходя из вышесказанного, актуальность поставленной проблемы и послужило основанием для определения темы исследования: «Особенности квалификации незаконной банковской деятельности». Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в области привлечения к ответственности за незаконную банковскую деятельность. Предмет исследования составляют совокупность уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за незаконную банковскую деятельность, включая бланкетные, отсылочные нормы. Целью исследования, является детальный анализ уголовно-правовой ответственности за незаконную банковскую деятельность. Исходя из поставленной цели в научной работе, на разрешение поставлены следующие задачи: 1) проанализировать правовые основы квалификации незаконной банковской деятельности; 2) определить объект преступления в составе незаконной банковской деятельности; 3) раскрыть вопрос об ответственности за незаконную банковскую деятельность; 4) рассмотреть проблемы квалификации незаконной банковской деятельности; 5) определить пути возможного решения выявленных проблем.- Методологическую основу исследования составил диалектический метод познания, а также и специально-научные методы: анализ и синтез, метод абстрагирования, для конкретизации и определения понятий исследования, метод индукции и дедукции, способствующий аргументации полученных в исследовании выводов, а также применялся системный, комплексный, исторический, социологический, статистический, конкретно-правовой, сравнительно-правовой методы и некоторые другие. Теоретическую основу исследования составили фундаментальные научные труды по уголовному праву; в частности, в выпускной квалификационной работе анализировались работы таких специалистов как: Боженок С.А., Волженкин Б.В., Викулин А.Ю., Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д., Гетманов А.С., Гаухман Л.Д., Ермакова Л.Д. Звечаровский И.Э. Капинус О.С., Кругликов Л.Л., Мильчехина Е. В., Трунцевский Ю. В., Тосунян Г.А., Экмалян А.М. Яни П.С. Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, действующее уголовное законодательство, постановления Пленума Верховного суда РФ и иные нормативные материалы, а также практические материалы, монографии, научные статьи и диссертационные исследования по изучаемой проблеме. Структура исследования отвечает целям и задачам выпускной квалификационной работы, она состоит из введения, двух глав включающих в себя семь параграфов, заключения, библиографического списка использованных источников и приложения.
Содержание

Введение……………………………………………………………………………...3 ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………… § 1. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности..7 § 2. Объект и объективная сторона преступления в составе незаконной банковской деятельности ………………………………………………………….16 § 3 Субъект и субъективная сторона преступления в составе незаконной банковской деятельности ……………………………………………………….…27 § 4. Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности………36 ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ § 1. Характеристика лиц, осуществляющих незаконную банковскую деятельность………………………………………………………………………...40 § 2. Ответственность за незаконную банковскую деятельность……………...…49 § 3. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности….…….…53 Заключение ……………………………………………………………………..…..59 Библиографический список ……………………………………………………….62
Список литературы

1. Нормативные правовые акты. 1.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 31, ст. 4398. 1.2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954. 1.3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 1.4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790. 1.5. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492. 1.6. Федеральный закон от 8. Февраля 1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации, 16 февраля .1998, № 7, ст. 785. 1.7. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27 (часть II), ст. 4258. 2. Специальная литература 2.1. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: Учебник. М.: Юристъ, 2013. С. 24. 2.2. Бажанов С.В. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности // Российская юстиция — 2017. — № 9. С. 21-23. 2.3. Боженок С.А., Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д. и др Комментарий к УК РФ // отв. ред. Рарог А.И. 10-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 2.4. Борисова О.В., Столбоушкин А.В. Криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты расследования преступлений в сфере незаконной банковской деятельности // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LXI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(61). URL: https://sibac.info/archive/economy/1(61).pdf (дата обращения: 08.10.2019). 2.5. Боровиков В.Б. Уголовное право. Особенная часть: учебник для СПО. М.: Издательство Юрайт, 2019. 370 С. 2.6. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002. С. 197 - 198. 2.7. Веселовский П.С. Ответственность за нарушение банковского законодательства: коллизии норм и пути их преодоления // Законы России. 2015. № 10. С. 59 - 61. 2.8. Гаухман Л.Д., Максимов С.В., Уголовное право. Часть Особенная // М., 2005. С. 250. 2.9. Гетманов А.С. Уголовная ответственность руководителей предприятий: правовой анализ и практические советы. М.: Редакция «Российской газеты», 2019. Вып. 5. 144 с. 2.10. Горелов А. В. Признаки незаконного предпринимательства // Законность. 2013. № 4. 2.11. Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: дис. д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 211. 2.12. Звечаровский И.Э. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник // М.: Норма; ИНФРА-М, 2017. 2.13. Капинус О.С., Уголовное право России. Особенная часть: Учебник: В 2 т. // М.: Юрайт, 2015. Т. 1. 2.14. Корчагин А.Г., Сонин В.В. Современные проблемы ответственности в банковской сфере России // Право и политика. 2010. № 2. С. 234. 2.15. Костылева Г.В. Незаконная банковская деятельность: способы совершения // Сборник материалов всероссийских научно-исследовательских конференций // М.: 2016 , 165-170 С. 2.16. Кругликов Л.Л Уголовное право России. Часть особенная: Учебник для вузов // М.: Волтерс Клувер, 2016. 2.17. Лозовский Д.Н. К вопросу о комплексном подходе к расследованию преступлений // Общество и право. 2014. № 4 (50). С. 201-204. 2.18. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2016. С. 336. 2.19. Мильчехина Е. В. Применение статьи 172 УК РФ /Е. В. Мильчехина // Российский юридический журнал. -2009. - № 5. - С. 263-266. 2.20. Наумов А.В. Уголовное право. В 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2019. 410 С. 2.21. Олипмпиев А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию: Учебное пособие. — М.: изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 272 С. 2.22. Олисаев С. И. О субъекте незаконной банковской деятельности // Закон и право. 2012. № 7. С. 89. 2.23. Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату: 2.24. Власов В. Л. Субъект незаконной банковской деятельности // Новый юридический вестник. — 2019. — №4. — С. 29-30. — URL https://moluch.ru/th/9/archive/133/4338/ (дата обращения: 08.10.2019). 2.25. Ручкин Р.О. К вопросу о понятии банковской деятельности и необходимости его законодательного закрепления // Банковское право. 2015. № 3. С. 58 - 62. 2.26. Смирнов М. Толмачев А. Уголовное право. Особенная часть. М.: Приор-Издат, 2017. – 514 С. 2.27. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник // Под общ. ред. Б.Н. Топорнина. М.: Юрист, 2013. С. 227. 2.28. Трунцевский Ю. В., Максимова Е. Ю. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности / Ю. В. Трунцевский, Е. Ю. Максимова // Банковское право. -2010. - № 2. - С. 40 – 42 2.29. Чекалина А.А., Томина В.Т., Сверчкова В.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под ред. М., 2006 2.30. Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. Лекция. М., 2010. С. 28. 3. Судебные акты 3.1. Архив Преображенского районного суда г. Москвы. 3.2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2003 года N 9-П «По делу о проверке конституционности положения ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова» // Российская газета. 2003. 3.3. Определение Конституционного суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности положения ст. 199 УК РФ в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова» // Российская газета. 2003. 3.4. Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1743-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Никулиной Елены Владимировны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 3.5. Определение Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2009 г. № 1486-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прасолова Станислава Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс. 3.6. Определение ВАС РФ от 31 августа 2007 г. № 10619/07 по делу № А12-17354/06-С52. URL: http://5898523.ru/spornye-voprosy-ponimaniya-legalizac/. 3.7. Постановление Президиума Московского городского суда от 20 февраля 2015 г. по делу № 44у-14/15 // СПС Консультант плюс 3.8. Апелляционное определение Московского городского суда от 24.04.2013 по делу № 10-2544/2013 // СПС Консультант плюс 4. Интернет ресурс 4.1. Crimestat.ru 4.2. СПС Консультант плюс 4.3. Gov.ru
Отрывок из работы

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ § 1. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности С начала 1990-х годов в Российской Федерации можно заметить постоянный поток денежных средств за границу, что подтверждает способность правонарушителей осуществлять в сфере банковских и экономических различного рода (как законных, так и нет) операции, используя при этом банковские и кредитные механизмы. Данное положение заставило законодателя закрепить в 22 главе УК РФ статью 172 УК РФ, которая регламентирует уголовно-правовую составляющую незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) является обязательным, а равно когда деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Банковская деятельность есть ничто иное как один из видов предпринимательской деятельности, с учетом особенности осуществления такой деятельности кредитными организациями в результате банковских операций и иных сделок предусмотренных федеральным законодательством в сфере банковской деятельности.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 28 страниц
336 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 50 страниц
2000 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 114 страниц
1900 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg