ГЛАВА 1. УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА
1.1. Мошенничество как форма хищения
На данный момент в Уголовный Кодекс России используется несколько способов закрепления уголовной ответственности за хищение. Причем в качестве самостоятельных составов этого преступления законодатель выделяет только его формы и виды (универсальный состав хищения, как известно, в законе отсутствует; есть только понятие хищения, содержащееся в примечании к ст. 158 УК).
К первым в теории уголовного права принято относить кражу (ст. 158 УК), мошенничество (ст. 159 УК), присвоение и растрату (ст. 160 УК), грабеж ст. 161 УК) и разбой (ст. 162 УК). Вторые классифицируют по различным основаниям. Чаще всего в основу разделения хищений на виды кладут: признак
применения насилия, размер похищенного или причиненного ущерба и т.д.
Но больше всего специалисты уделяют внимание разграничению хище-ний по предмету в зависимости от его специфического социально-правового значения . Имеется в виду хищение культурных ценностей (ст. 164 УК), хище-ние радиоактивных материалов (ст. 221 УК); хищение оружия (ст. 226), хище-ние наркотиков (ст. 229 УК). Хищение по закону имеет следующие формы: тайная ненасильственная (кража - ст. 158 УК РФ), открытая ненасильственная (ч. 1 ст. 161 УК РФ), открытая насильственная (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), а также тайная (согласно судебной практике) и открытая «тяжкая» насильствен-ная (разбой - ст. 162 УК РФ).
В действующем УК РФ 1996 г. определение хищения, данное Федеральным законом от 1 июля 1994 г., фактически воспроизведено в примечании 1 к ст. 158, в соответствии с которым «под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества».
В международных документах имеется как общее понятие, так и специальные объяснения термина «мошенничество» применительно к различным правовым ситуациям.
Например, Важным документом является Регламент №2454/93 Комиссии Европейских сообществ «Определяющий положения по имплементации Регламента (ЕЭС) 2913/92 Совета ЕС, устанавливающего Таможенный кодекс Сообщества» (в РФ данный Регламент не ратифицирован), принятый в г. Брюсселе 02.07.1993г. , где сказано о мошенничестве в особо крупном размере.
Расширительное толкование мошенничества как ряда неправомерных действий дано в Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями (CETS №215) (заключена в г. Маглингене 18.09.2014г. ), в которой Россия участвует (Распоряжение Президента РФ от 18.09.2014г. №302-рп «О подписании Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями» ): каждая Сторона обеспечивает возможность в соответствии с ее законодательством уголовного преследования за манипулирование спортивными соревнованиями, если оно включает действия по принуждению, коррупции или мошенничеству, как они определены в ее законодательстве.
Ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
При мошенничестве виновный с целью завладения чужим имуществом или правом на него использует обман лица, в собственности, владении или ве-дении которого находится имущество, в результате чего это лицо, будучи вве-денным в заблуждение, добровольно передает имущество виновному.
Предметом мошенничества выступает как чужое движимое или недвижимое имущество, так и право на чужое движимое имущество. Как и при краже, при мошенничестве субъект не имеет ни реального, ни предполагаемого права на изымаемые материальные ценности и до изъятия они не находятся в его владении.
Особенностью мошенничества является то, что виновный может завладеть правом, как на осязаемое, так и на неосязаемое имущество (то есть имущество, не имеющее определенного объемного выражения, не воспринимаемое зрительно или с помощью тактильной чувствительности - например, отдельные виды энергии, радиоволны определенной частоты и т.д.).
Объектом мошенничества являются общественные отношения, в которых опосредуются определенные блага, интересы людей, а также общественные и государственные интересы. Объект мошенничества делится на родовой и непосредственный.
Родовым объектом мошенничества, всегда являются общественные отношения собственности между людьми по поводу материальных благ.
Непосредственным объектом мошенничества следует признать существующие в Российской Федерации формы собственности (частная, государственная, муниципальная), которые несмотря на их различия, охраняются законом в равной мере.
«Объективная сторона – это составная часть состава преступления, характеризующая внешнее проявление конкретного общественно опасного поведения, причинившего вред объекту, охраняемому уголовным законом».
Признаки, характеризующие объективную сторону не всех, а только конкретных составов преступлений принято называть факультативными (способ, место, время, обстановка, орудия совершения преступления). В случае с мошенничеством способ совершения преступления – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество.
В большинстве случаев уголовный закон считает объективной стороной оконченного состава преступления (в данном случае – мошенничество) сам факт совершения уголовно-правового деяния, т.е. мошенничества.
Объективная сторона мошенничества имеет важное значение для квалификации. Некоторые преступления можно разграничить лишь по признакам объективной стороны. Мошенничество и кража, например, отличаются друг от друга только способом совершения преступления, остальные признаки, характеризующие объект, объективную сторону и субъект, у них одинаковы.
С объективной стороны завладение имуществом или приобретение права на имущество при мошенничестве совершается путем обмана или злоупотребления доверием.
Объективные признаки мошенничества: 1) изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц; 2) противоправность; 3) безвозмездность;
4) причинение ущерба собственнику или иному владельцу; д) преступный результат и причинная связь.
Под субъектом мошенничества понимают человека или группу людей, сознательно осуществляющих обман других людей ради незаконного получения ценностей объекта мошенничества. Последний является страдающей стороной в итоге мошеннического действия. Многие американские исследователи считают, что мошенником может стать каждый человек в определенных условиях. Такой подход практически бесплоден, т.к. в нем не учитываются личностные особенности человека, обусловливающие его предрасположенность (склонность) к мошенническому способу перераспределения собственности или прав на нее.
Субъективная сторона предполагает наличие прямого умысла. Виновный сознает используемый им обман или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба потерпевшему и желает обратить чужое имущество в свою пользу, получив его от самого потерпевшего.
Направленность умысла определяется корыстными мотивами и целями. Сущность корыстного мотива состоит в стремлении виновного удовлетворить свои материальные потребности за чужой счет путем изъятия имущества, на которое у него нет права.
Потерпевшим от мошенничества в принципе может оказаться любой человек. Но наибольшая вероятность таковым оказаться у того, кто, во-первых, как и мошенник, хотел бы быстро и без затрат обычных трудовых усилий обогатиться. В этом пункте многие жертвы по мотивам тождественны мошенникам. Во-вторых, наиболее предрасположен к роли жертвы человек, характерной психической особенностью которого является внушаемость (податливость, уступчивость). В-третьих, жертвы мошенничества – это, как правило, невежественные люди в тех именно сферах, где действуют мошенники. В-четвертых, жертва мошенничества – это человек, в высшей степени наделенный потребностью жить с верой в людей, и потому у них часто отсутствует необходимая критичность к сомнительным и подозрительным начинаниями предложениям мошенников. В-пятых, объектом мошенничества чаще всего бывает человек, у которого чрезвычайно выражена зависимость в принятии любых решений от позиций, мнений, точек зрения других людей и внешних обстоятельств.
Е. Жариков в трактовке мошенника исходит из того, что успешным, т.е. таким, которого следует опасаться, может быть такой человек, который наделен определенным набором интеллектуально-психологических и этических свойств.
В самой общей форме модель таких свойств содержит 6 элементов:
1) Стремление быстро обогатиться без обычных трудовых усилий.
2) Аттрактивность, как природой данная привлекательность, вызывающая доверие к данному человеку.
3) Мощный комбинаторный интеллект, позволяющий строить модели поведения людей под влиянием внешних воздействий, прогнозировать их поведение и предусматривать меры для поддержания направления и характера их действий, соответствующих мошенническим замыслам.
4) Эмпатия, как способность чувствовать, мыслить и хотеть так, как чувству-ют, мыслят и хотят люди, намечаемые к роли жертв мошенников.
5) Высоко развитое чувство превосходства, позволяющего действовать уверенно по отношению к людям, которые, по мнению субъекта аферы, «безусловно», стоят в интеллектуальном отношении намного ниже мошенника и поэтому позволяют себя обманывать.
6) Установка на такое нарушение законов, которое предусматривает возможность избегать разоблачения и наказания.
Корыстная цель выражается в стремлении обратить похищенное в свою собственность или собственность других лиц, в реализации фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться похищенным имуществом. Незаконное изъятие чужого имущества без корыстной цели не образует хищения, независимо от его формы.
Необходимым условием уголовной ответственности является наличие причинной связи между действием (бездействием) и наступившими вредными последствиями.
Обман и злоупотребление доверием служат способом завладения имуществом, между ними и переходом имущества во владение виновного должна быть установлена причинная связь.
Мошенничество считается оконченным с момента фактического незаконного перехода имущества во владение виновного и получения им возможности использовать его или распоряжаться им по своему усмотрению, а также с момента незаконного перехода к виновному права на имущество потерпевшего.
Способы совершения мошенничества:
1) Первый способ мошеннического хищения имущества – обман.
Обман в юридической литературе определяется как «сознательное искажение истины (активный обман) или умолчание об истине, состоящее в сокрытии фактов или обстоятельств, которые при добросовестном и соответствующем закону совершении имущественной сделки должны быть сообщены (пассивный обман)».
Итак, активный обман состоит в преднамеренном введении в заблужде-ние собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных сведений, представления подложных документов и иных действий, создающих у названного лица ошибочное представление об основаниях перехода имущества во владение виновного и порождающих у него иллюзию законности передачи имущества.
Пассивный же обман заключается в умолчании о юридически значимых фактических обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан, в результате чего лицо, передающее имущество, заблуждается относительно наличия законных оснований для передачи виновному имущества или права на него.
Обман при мошенничестве может касаться любых обстоятельств. Он может относиться как к фактам, имеющим место в настоящем, так и к фак-там, событиям прошедшего или будущего времени.
При мошенничестве, совершаемом с использованием обмана, относящегося к тем или иным фактам, лицо ссылается на несуществующие и искажает действительные факты либо умалчивает об их существовании. Для иллюстрации сказанного приведем некоторые примеры: лицо ложно сообщает жене сослуживца о том, что последний якобы срочно направлен в командировку в другой город и под этим предлогом предлагает женщине передать для мужа деньги, теплые вещи, которыми это лицо и завладевает; виновный для завладения деньгами предлагает матери арестованного передать их через него, якобы, следователю за освобождение сына от уголовной ответственности; субъект получает с будущих пациентов предоплату, якобы за предстоящий широко разрекламированный курс лечения и вместе с полученными деньгами скрывается.
В судебной практике часто встречаются мошеннические действия, совершаемые с использованием обмана, относящегося к тем или иным предметам. Обман этого вида относится к количеству или качеству предложенных вещей: виновный передает потерпевшему имущество, но в меньшем количестве, чем было условлено; с потерпевшим за проданный товар мошенник рассчитывается не деньгами, а пачкой бумаги (так называемой «куклой»); музею продают вместо ценной картины ее копию.
Ярким примером обмана, относящегося к предмету, является эпизод фильма «Влюблен по собственному желанию», где главная героиня фильма покупает с рук кофту в универмаге, на лестнице, кофту незаметно подменивают на рваную тряпку, а обман обнаруживается лишь дома.
Мошеннический обман может относиться также к юридической характеристике предмета, а именно к принадлежности имущества, к объему прав на него у данного лица. Таким, например, является случай, когда лицо продает не принадлежащее ему имущество, выдавая его за свое, либо продает заложенную квартиру или выдает доверенность с правом продажи на владение автомобилем, принадлежащем его родственникам.
Возможен обман и в обстоятельствах, относящихся к самому виновному: лицо выдает себя за того, которым он в действительности не является или за кого его принимают. Например, лицо выдает себя за родственника человека, для которого виновному на этом основании передается имущество; под видом представителей власти мошенник производит обыск с изъятием и обращением в свою пользу принадлежащих потерпевшим ценностей. Распространенным средством обмана при мошенничестве является использование форменного обмундирования лицом, не имеющим права его ношения, и получение им таким образом с граждан каких-либо ценностей (сборов, штрафов).
Мошенничество, состоящее в обманном приобретении права на имущество, в последние годы получили широкое распространение.
2) Второй способ мошеннического хищения имущества – злоупотребле-ние доверием.
Виновный в целях незаконного завладения чужим имуществом или незаконного получения права на него использует особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и лицом, которое является собственником либо иным владельцем этого имущества. Конкретными проявлениями такого способа мошенничества являются, например, преднамеренное невыполнение принятых виновным на себя обязательств (невозвращение взятого напрокат имущества; невыполнение работы в счет взятого аванса; невозвращение долга и т.п.).
При злоупотреблении доверием, как и при обмане, складывается ситуация, когда собственник или иной владелец имущества, будучи введенным в заблуждение, сам передает имущество мошеннику, полагая, что для этого имеются законные основания. Этот акт внешне добровольной передачи имущества означает не просто фактический переход имущества в руки виновного, но и получение им определенных возможностей по использованию имущества или распоряжению им. Поэтому не является мошенничеством хищение чужого имущества, которое не было передано виновному, а было доверено ему, например, для временного присмотра.
Таким образом мы разобрали что представляет собой мошенничество, его субъект, субъективная сторона, объект и объективная сторона. Кратко раскрывая все эти понятия мы можем сказать, что мошенничество это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется мошенник или мошенница.
При совершении хищения путем злоупотребления доверием виновный использует особые доверительные отношения, существующие между ним и потерпевшим.
Субъект преступления – общий, а в ч. 3 ст. 159 УК РФ – специальный – лицо, которое для совершения деяния использует свое служебное положение, достигшее возраста 16 лет.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.
Объектом мошенничества является общественные отношения(объект делится на два вида родовой и непосредственный).
Родовым объектом мошенничества, как преступления предусмотренного главой 21 УК «Преступления против собственности», всегда являются общественные отношения собственности между людьми по поводу материальных благ.
Непосредственным объектом мошенничества следует признать существующие в Российской Федерации формы собственности (частная, государственная, муниципальная), которые несмотря на их различия, охраня-ются законом в равной мере.
Объективная сторона заключается в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием. При совершении этого деяния отсутствуют признаки хищения. Преступление причиняет ущерб путем неисполнения обязанностей по передаче имущества.
Состав преступления, предусмотренный ст. 165 УК РФ, по способу совершения (путем обмана или злоупотребления доверием) аналогичен мошенничеству. Различие состоит в характере причиненного потерпевшему имущественного ущерба.
1.2. Квалифицирующие признаки мошенничества
Для мошенничества квалифицирующим обстоятельством предусмотрено причинение значительного ущерба гражданину.
Квалифицированным признается мошенничество, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с причинением значительного ущерба гражданину.
К особо квалифицированному в ч. 3 ст. 159 относится мошенничество, совершенное:
а) организованной группой;
б) в крупном размере;
в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.
Остановимся более подробно на некоторых обстоятельствах, квалифицирующих мошенничество.
Мошенничество, совершенное в крупном размере – мошенничество, причинившее ущерб в 500 и более раз превышающее минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством на момент совершения преступления.
Если стоимость фактически не достигает крупного размера, а умысел виновного был направлен именно на крупное мошенничество, то содеянное квалифицируется как покушение на мошенничество в крупном размере. Крупный ущерб может быть причинен как одним лицом, так и группой лиц.
Мошенничество признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступных действий, именуемых мошенничеством. Такая группа является устойчивым образованием, о чем могут свидетельствовать, например, такие признаки, как стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, наличие руководящего звена, хорошая материальная база и т.д.
Деятельность каждого участника группы независимо от выполняемой им роли квалифицируется по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Лицо, организовавшее преступную группу или ею руководившее, подлежит ответственности за все преступления, совершенные группой, если они охватывались его умыслом. Другие участники несут ответ-ственность за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.
Одной из главных проблем в вопросе понимания признаков мошенничества является адекватное установление предмета преступного посягательства.
С одной стороны, при мошенничестве таковым является имущество, а с другой - право на имущество.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растра-те» (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2007 г. №51) дано крайне широкое определение понятия «имущество», относя к нему, например, и безналичные денежные средства.
В уголовно-правовой литературе все чаще ставится вопрос о возможности отнесения к предмету мошенничества иных помимо права собственности имущественных и обязательственных прав. Тема о характеристике, правовом содержании, последствиях нарушения указанных прав поистине безгранична.
Толкование понятия «приобретение права на чужое имущество», закрепленного в ч. 1 ст. 159 УК РФ, в доктрине уголовного права преимущественно имело ограничительный характер, оно его связывает с правом собственности на чужое имущество. И, как правило, на имущество недвижимое.
Отнесение к предмету преступления права пользования имуществом вызывает возражения, поскольку указанное право не позволяет еще распорядиться имуществом, на которое лицо приобрело такое право. Из содержания Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2007 г. №51 следует, что приобретение права позволяет лицу вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным. Что касается права пользования, то оно лишь позволяет виновному использовать имущество, извлекая из него полезные свойства такого имущества, без обращения самого имущества в собственность виновного .
Мошенничество может быть совершено в отношении недвижимого имущества, принадлежащего собственнику на праве общей долевой собственности.
Право может быть приобретено не только на недвижимое имущество, но и, например, на акции. Акции, как документарные, так и бездокументарные, хотя и не относятся к вещам, обладают номинальной и рыночной стоимостью, могут быть конвертированы в денежные средства и в этом смысле обладают одной из функций денег, могут быть мерой стоимости вещей (товаров).
Право на акции можно приобрести посредством введения в заблуждение ответственных лиц, осуществляющих ведение реестра ценных бумаг и внесших
изменения в записи в реестре владельцев ценных бумаг или записи на счете дело в депозитарии. С этого момента следует считать преступление окончен-ным.
