Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Расследование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости

kira_moreva 650 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 71 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 11.06.2020
В результате проведенного в выпускной квалификационной работе ис-следования автор пришел к следующим выводам: 1. Анализ состояния преступности свидетельствует о значительном числе мошенничества, в том числе при купле-продаже недвижимого имущества. Данные преступления представляют большую общественную опасность в связи с тем, что потерпевшие в результате преступных действий часто лишаются права на владение жилплощадью, а преступные структуры получают «доход» исчисляемый сотнями тысяч.
Введение

Актуальность темы исследования. Анализ ситуации, сложившейся в России к настоящему времени, убедительно свидетельствует о значительном влиянии экономических факторов на состояние и перспективы развития стра-ны. Динамика и направленность криминальных процессов в экономике обу-словлена институциональными преобразованиями и, прежде всего, реформированием отношений собственности. Происходившие в обстановке недостаточной правовой урегулированности и снижения уровня нравственного и правового сознания, эти реформы объективно обусловили рост экономических преступлений. Экономические преступления влияют на общий уровень преступности, провоцируя насильственные действия, связанные с перераспределением соб-ственности. Быстрыми темпами прогрессирует и мошенническое завладение чужой собственностью. Необходимо отметить, что сильный толчок к всплеску мошенничества дала проводимая в России приватизация государственной и муниципальной собственности. При этом преобладали процессы преобразования форм соб-ственности промышленных и коммерческих предприятий и приватизация жи-лья. Став собственниками своих квартир, многие граждане получили возмож-ность использовать их по своему усмотрению — передать, обменять, подарить и т. п. Тем самым в стране возник активно функционирующий рынок жилья. Этим незамедлительно воспользовались и преступники. Появились и получили широкое распространение такие способы мошен-ничества, как продажа несуществующей или чужой недвижимости, искус-ственное признание недействительной сделки купли-продажи и множество других способов. Доля преступлений, совершенных за прошедший период указывает на значительное число мошенничества, в том числе при купле-продаже недвижи-мого имущества. Данная категория преступлений представляет большую общественную опасность в связи с тем, что потерпевшие в результате преступных действий часто лишаются права на владение жилплощадью, а преступники получают «доход» исчисляемый сотнями тысяч. Исследование преступлений подобного рода показывает, что для них характерны: соучастие в мошеннических сделках с жилой недвижимостью должностных лиц, работников проектно-инвентаризационных бюро, жилищных служб; завладение путем злоупотребления доверием жильем социально не защищенных слоев населения (пенсионеров, психически больных лиц и т. п.) со стороны лиц, на которых возложены обязанности по их опеке и лечению (работники домов престарелых, психоневрологических диспансеров и т. п.); незаконная риэлтерская деятельность со стороны физических и юридических лиц и др. В настоящее время характер мошенничества в нашей стране стал более сложным и изощренным. Совершаемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым экономическим условиям, маскировкой под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новаций: активно и весьма умело используются при совершении преступлений банковские документы, кредитные карты, средства связи и оргтехника (компьютеры, принтеры, множительные аппараты и т. п.). Разнообразны формы и методы сокрытия преступлений (хитроумные переорганизации фирм, действующих на рынке жилья, их переименования и т. д.) . Мошенничество всегда занимало и занимает в настоящее время значи-тельное место в структуре преступности России, определяя ее количественную сторону. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Генпрокуратуры о состоянии преступности в России. В 2018 году мошенничества стали одними из самых распространенных видов преступлений: в среднем регистрировалось одно преступление данного вида каждые три минуты. Как отмечается в материалах статистики прокуратуры количество пре-ступлений, совершенных в форме мошенничества (статьи 159 -159.6 УК РФ), по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 6,8 % и со-ставило 204870 преступлений . Наибольший рост выявляемых мошенничеств был в Саратовской области (почти в 2,5 раза или на 2,4 тыс. больше показателя 2016 года), в Калининградской области (на 1,1 тыс. или в 2 раза больше), более чем в 1,5 раза выросло число выявленных мошенничеств в Нижегородской области (на 1,7 тыс.), Санкт-Петербурге (на 1,4 тыс.), Ханты-Мансийском автономном округе (на 1,2 тыс.). При этом, если в целом раскрываемость преступлений в России составляет 54%, то раскрываемость мошенничеств лишь 25%. За 2018 год число раскрытых мошенничеств выросло на 4,2% (51,7 тыс.), в суд направлены уголовные дела по 42 тыс. фактов мошенничеств. Согласно данным Генпрокуратуры, за последние 5 лет доля мошенни-честв в общей структуре преступности выросла с 7,5 до 10,7%. Его динамика крайне неблагоприятна, так раскрываемость мошенничеств на протяжении по-следнего десятилетия не меняется и остается на уровне 60 % . Такая ситуация объясняется тем, что факт совершения мошенничества устанавливается спустя продолжительное время, что, несомненно, усложняет задачу по расследованию преступления данного вида. Все чаще мошенники используют подлинные документы, обманывая потерпевших относительно со-вершения в дальнейшем в их интересах различных позитивных действий, по-этому потерпевший активно содействует мошеннику в осуществлении пре-ступного умысла. Данный вид преступления выделяются по сложности своей фабулы, хит-роумности и выдумке преступников, серийности мошеннических действий, размером наносимого ущерба, трудностями раскрытия и расследования. Со-вершающие их лица отличаются нестандартностью мышления, ловкостью, находчивостью, артистизмом, склонностью к острым рискованным ситуациям, в которых они (по большей части несознательно) черпают глубокое эмоциональное удовлетворение. Следствием этого, на наш взгляд, является увеличение количества реги-стрируемых преступлений в сфере мошенничества и низкий процент уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением. Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, недостаточным уров-нем правовой грамотности граждан - участников оборота жилища, высоким потребительским значением жилища, повышенным вниманием преступников к жилищу как объекту права собственности и иных прав, обусловленным воз-можностью незаконного обогащения, и отсутствием разработанной криминалистической методики расследования мошенничества в сфере оборота жилища, с другой стороны. Некоторые уголовно-правовые и криминалистические проблемы борьбы с мошенничеством и посягательством на жилищные права граждан были исследованы в трудах таких авторов, как СМ. Астапкина, Е.А. Волков, Г.А. Густов, В.Д. Ларичев, А.И. Лученок, С.Ф. Мазур, В.Ю. Малахова, Д.А. Медведев, СИ. Никулин, Б.И. Синицкий, В.Т. Смирнов, Н.М. Сологуб, А.Г. Шевчук и др. Однако вопросы расследования мошенничества именно в сфере оборота жилища до настоящего времени еще не были предметом специального исследования в криминалистическом аспекте. Это свидетельствует об актуальности проблемы. Целью выпускного квалификационного исследования является разработка криминалистической методики расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости. Для достижения поставленной цели предполагается решить ряд теорети-ческих и практических задач, основными из которых являются: - всестороннее изучение общественных отношений в сфере оборота жи-лища, а также анализ нормативно-правовых актов, регулирующих эти отноше-ния; - исследование криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилища и раскрытие элементов его содержания; - анализ способов совершения мошеннических действий при купле-продаже и аренде жилой недвижимости; - изучение и обобщение следственной и судебной практики по уголовным делам о мошенничестве данного вида, изучение передового опыта по раскрытию и расследованию таких преступлений; - выделение типичных следственных ситуаций и разработка программы действий следователя на различных этапах расследования мошенничества в сфере оборота жилища; - определение типичных следственных версий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере оборота жилища; - выявление особенностей тактики производства отдельных следственных действий на различных этапах расследования. Объектом исследования являются общественные отношения в сфере оборота жилища, теория и практика деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению мошенничества в сфере оборота жилища, нашедшая отражение в соответствующих уголовных делах, литературных источниках, правовых и организационно-управленческих документах. Предметом исследования являются закономерности, с одной стороны, преступной деятельности, осуществляемой путем мошенничества в сфере обо-рота жилища, образования при этом следов преступления, а с другой - деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению таких преступлений. Методологическая основа исследования. В ходе исследования в каче-стве базового использовался диалектический метод познания реальной дей-ствительности. Использовались такие общенаучные методы, как наблюдение, описание, сравнение, а также статистический, логико-юридический, сравни-тельно-правовой, конкретно-социологический методы и обобщение материалов следственной практики. Кроме того, исследование проводилось на основе уголовного и уголовно-процессуального, гражданского, жилищного законодательства, законодательства о нотариате, научных разработок в области криминалистики, уголовного права и процесса, гражданского и жилищного права. Использовались отдельные положения, содержащиеся в ведомственных нормативных актах. Достоверность результатов проведенного исследования и сделанные вы-воды основаны на эмпирических данных, полученных в процессе изучения и обобщения практики расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о мошенничестве в сфере оборота жилой недвижимости. Научная новизна и теоретическая значимость работы определяется тем, что она является исследованием способов совершения мошеннических действий и их значения для формирования методики расследования мошенни-чества в сфере оборота жилища. В работе дано криминалистическое понятие оборота жилища; определена структура и содержание криминалистической ха-рактеристики мошенничества в сфере оборота жилища; проведен анализ ти-пичных следственных ситуаций и предложена программа действий следователя на каждом этапе расследования, а также сформулированы криминалистические направления совершенствования тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования преступлений данной категории. Практическая значимость работы. Содержащиеся в выпускном квалификационном исследовании положения направлены, прежде всего, на повышение эффективности раскрытия и расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости, а также для решения проблем совершенствования криминалистической тактики и методики расследования преступлений, на совершенствование учебного процесса в целях подготовки и повышения квалификации, при подготовке учебно-методических материалов по криминалистике для использования в учебных заведениях юридического профиля и для дальнейших научных исследований. Структура выпускной квалификационной работы состоит из введе-ния, двух глав, объединяющих четыре па¬раграфа, заключения, списка исполь-зованной литературы.
Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4-10 Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО-ШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ ОБОРОТА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 11-37 § 1.1. Понятие и структура криминалистической характе¬ристики мошенничеств в сфере оборота жилой недвижимости 11-22 § 1.2. Способы совершения мошенничества с недвижимостью в жилищной сфере 22-37 Глава 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ ОБОРОТА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 38-61 § 2.1. Типичные следственные ситуации и программа действий сле-дователя на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости 38-47 § 2.2. Особенности тактики следственных действий на первона-чальном и последующем этапе расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости 48-61 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62-66 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 67-71
Список литературы

Законы, нормативные акты и иные официальные документы 1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] - URL: http://www. consultant.ru. - (Дата обращения: 02.05.2019). 2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федера-ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru. - (Дата обращения: 02.05.2019). 3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru. - (Дата обращения: 02.05.2019). 4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в ред. от 29.05.2019) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru. - (Дата обращения: 02.06.2019). 5. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: федер. закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru. - (Дата обращения: 02.05.2019). 6. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru. - (Дата обращения: 02.05.2019). 7. О государственном кадастре недвижимости: федер. закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в ред. от 06.03.2019) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru. - (Дата обращения: 02.05.2019). 8. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (в ред. от 20.12.2017) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru. - (Дата обращения: 02.05.2019). 9. О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации: Пост. Правительства РФ от 13.10.1997 № 1301 (в ред. от 30.01.2013) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru. - (Дата обращения: 02.05.2019). 10. Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции: Пост. Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (в ред. от 24.12.2018) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru. - (Дата обращения: 02.05.2019). 11. О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации: Пост. Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru. - (Дата обращения: 02.05.2019). 12. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-трате: Пост. Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 48 от 30 но-ября 2017 г. // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru. - (Дата обращения: 02.05.2019). Монографии, учебники и учебные пособия 1. Алешин В.В. Преступления, связанные с отчуждением жилья граждан. М.: Изд-во "Экзамен", 2006. 2. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / Под ред. проф. Е.П. Ищенко. М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2005. 3. Криминальная ситуация на рынке жилой недвижимости и преду-преждение убийств с целью завладения жилыми помещениями // Новая криминальная ситуация: оценка и реагирование. М.: Рос. криминолог. ассоц., 2009. 4. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений / Клепицкий И.А. - М.: Статут, 2005. 5. Подлог документов: (Уголовно-правовое и криминол. исследова-ние) / Б. И. Пинхасов ; Юрид. комис. при Совете Министров УзССР. Ташкентский науч.-исслед. ин-т судебной экспертизы им. Х. С. Сулаймановой. – Ташкент. - 1969. Статьи и научные публикации 1. Антонов В.Н. Преступные посягательства на рынок жилья (крими-нологические и уголовно-правовые аспекты): Автореф. дис. ... канд. наук. Владивосток, 1998. 2. Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Астафьев Д.В. - Краснодар, 2004. 3. Арзуманов С.Ю. Предмет преступлений против собственности, со-вершающихся на рынке жилой недвижимости / С.Ю. Арзуманов // Вестник Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2006. - № 7. 4. Бакрадзе А.А. Отличие мошенничества от причинения имуще-ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием / А.А. Бакарадзе // Российский следователь.- 2009. - № 1. 5. Бакрадзе А.А. Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества / А.А. Бакарадзе // Российский следователь. - 2008. - № 24. 6. Безверхов А. Некоторые вопросы квалификации мошенничества/ А. Безверхов // Уголовное право. - 2008. - № 2. 7. Константинов В.В. Обман есть, а мошенничества нет (о некоторых особенностях мошенничества) / В.В. Константинов // Российский следователь. - 2008. - № 15. 8. Образцов В.А. Некоторые вопросы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в народном хозяйстве / В.А. Образцов // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. - Вып. 4. - Вопросы техники, тактики и методики расследования. - Саратов. - 1982. 9. Овчинников Е.О. Мошенничество в сфере недвижимости и проблемы расследования данного преступления / Е.О. Овчинников // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XIX междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – Новосибирск: СибАК. - 2012. 10. Островская Н. Как у престарелых отнимают квартиры / Н. Остров-ская // Комсомольская правда. - 2009. 11. Раев В.В. Обманные схемы в обороте недвижимости / В.В. Раев // Жилищное право. - 2018. - № 10. 12. Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования / Н.А. Селиванов // Соц. Законность.- 1977. - № 2. 13. Синкевич В.В. Расследование уголовных дел о мошенничестве, совершенном на вторичном рынке жилья / В.В. Синкевич // Общество и право. -2008. - № 2. 14. Шаров А.В. Некоторые вопросы возбуждения уголовных дел по признакам мошенничества в сфере оборота жилища // Вопросы совершенство-вания правоохранительной деятельности органов внутренних дел: Межвузов-ский сборник научных трудов адъюнктов и соискателей: Часть П. -М: Московский университет МВД России, 2002.
Отрывок из работы

Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ ОБОРОТА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ § 1.1. Понятие и структура криминалистической характе¬ристики мошен-ничеств в сфере оборота жилой недвижимости По общепринятому мнению, криминалистическая характеристика пре-ступления - это абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности, обобщения его типичных при-знаков и особенностей. В криминалистической литературе имеется довольно много взглядов на сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений. Несмотря на то, что спор вокруг данной проблемы ведется давно, до настоящего времени не выработано единое мнение относительно самого опре-деления, его содержания и значения. К примеру, В.А. Образцов, включил в состав криминалистической характеристики преступлений такие элементы, как: способ; механизм совершения преступлений; нарушителей правил, в том числе их криминальное, до - и после криминальное поведение; потерпевших; последствия содеянного; обстановку; орудия труда, иные предметы, которые применялись при осуществлении криминальной деятельности; особенности следообразования, источников фактической информации, важной для дела .
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 65 страниц
1625 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 60 страниц
1500 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 59 страниц
1475 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 44 страницы
10000 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg