1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 06.01.1997, № 1, ст. 1.
3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
4. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) // «Собрание законодательства РФ», 18.10.1999, № 42, ст. 5005.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 31.12.2017) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) // «Собрание законодательства РФ», 05.02.1996, № 6, ст. 492.
7. Постановление Правительства РФ от 14.10.1996 № 1190 (ред. от 29.05.2006) «Об утверждении Положения о Национальные центральные бюро Интерпола» // СПС «Консультант Плюс».
8. Постановление СНД СССР от 23.12.1989 «Об усилении борьбы с организованной преступностью» // «Ведомости СНД СССР и ВС СССР», 1989, № 29, ст. 576.
9. Бельсон Я. М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью: Учебное пособие. - М.: Наука, 2018.
10. Большой юридический словарь. – М.: Инфра- М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.
11. Гуров А. И. Профессиональная преступность: Учебник. - М., 1990.
12. Иванцов С. В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности: Учебно-методическое пособие. – М.: Юнити-Дана, 2014.
13. Курс российского уголовного права. Особенная часть. - М.: Спарк, 2014.
14. Лучший учебник уголовного права (Общая часть). - М.: Издание профессора Малинина, 2017.
15. Овчинский В. С. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: сборник документов. - М.: ИНФРА-М, 2016.
16. Петровский А. В. Криминологическое прогнозирование преступного поведения. - М.: «Юридический центр Пресс», 2016.
17. Радько Т. Н. Основы уголовного права: Учебник. - М.: Проспект, 2015.
18. Российское уголовное право. Особенная часть / ред. В.С. Комиссаров. - М.: СПб: Питер, 2013.
19. Эминов В. Е. Концепция борьбы с организованной и коррупционной преступностью в России: Монография. - М.: Норма, 2017.
20. Справочная правовая система «Консультант Плюс» // [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.05.2018).