Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Судебно-экономическая экспертиза при выявлении и расследовании мошенничества в сфере торговли

bulakovp 750 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 89 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 23.04.2020
Государство не может оставить сферу розничной торговли вне своего контроля и надзора. Контроль и надзор за соблюдением правопорядка на потребительском рынке осуществляют различные органы государственной власти. Особое место в механизме контрольно-надзорной деятельности в сфере потребительского рынка принадлежит органам внутренних дел. Органы внутренних дел в сфере розничной торговли осуществляют широкий спектр видов правоохранительной деятельности. Так, органы внутренних дел осуществляют предупреждение, пресечение преступлений, административных правонарушений в сфере потребительского рынка. Выступая одним из новых видов современного рынка, потребительский рынок напрямую связан с куплей-продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг, которые, в свою очередь, являются основными направлениями предпринимательской деятельности. Ежегодно на объектах розничной торговли пресекается свыше 1 млн. административных правонарушений.
Введение

Актуальность темы дипломной работы. Глобализация экономических процессов, правовых интересов, необходимость противодействия преступности практически всех стран вызывает потребность создания единого законодательства в сфере торговли в Российской Федерации. Понятием «мошенничество» оперируют административные и уголовные законы различных государств, международные акты, и проблема заключается в том, что толкуют его по-разному. Изменения в российском законодательстве также серьезно реформировали учение о мошенничестве, что вызвало многочисленные научные дискуссии. Мошенничество стало одним из самых распространенных и латентных преступлений во всем мире; в международных конвенциях мошенничество - это широкий круг обманных преступлений; мошенничество отнесено к тяжким преступлениям, которые стали возрастающей международной проблемой, которая требует применения современных и эффективных методов в международном масштабе. Появление дополнительных составов в нормах государственного регулирования вызвало много споров среди ученых и критических замечаний. Наличие серьезных проблем, связанных с квалификацией мошенничества подтверждается и судебно-следственной практикой. Наиболее распространенными в современной преступности против собственности является мошенничество в сфере торговли. Мошенничество проникло в различные сферы деятельно¬сти человека. Способы мошенничества разнообразны и направлены на извле¬чение неконтролируемых доходов, незаконное завладение чужим имущест¬вом. Изучение проблем уголовно-правовой борьбы с мошенничеством явля¬ется одной из актуальных задач теории и практики отечественного правове-дения. Актуальность проблемы определяется пониманием огромной отрица-тельной значимости невнимания к проблеме мошенничества в условиях фор-мирования рыночных отношений в России. Целью работы является исследование особенностей уголовно-правовой и криминологической характеристики мошенничества, проблем квалификации и расследования, разработка научно обоснованного комплекса мер общего социального и специального характера профилактики и предупреждения мошенничества. Проблемами расследования мошенничества в сфере торговли являются порядок ее организации, форм и методов в условиях необходимости нейтрализации существующих угроз мошеннических действий, а в свою очередность перспектив повышения потенциала в раскрываемости преступлений в государстве; а также назначение и проведение своевременной экспертной деятельности. Работа структурирована следующим образом: 1) введение раскрывает актуальность и значимость выбранной темы; 2) глава первая рассматривает общие положения о самой торговле и видах мошенничества в этой сфере; 3) в главе второй изучается организация контроля и порядок и выявления мошенничества в сфере торговли в регионе; 4) глава третья рассматривает мероприятия, направленные на совершенствование методов выявления мошенничества в сфере торговли; 5) в главе четвертой описывается безопасность труда и пропаганда здорового образа жизни 6) в заключении даются выводы о трактовке определения мошенничества и о недостатках законодательства в сфере торговли. Результаты исследования прошли апробацию в виде статьи по теме «Мошенничество в сфере торговли». Статья включена в номер международного научного журнала «Биллютень науки и практики».
Содержание

Введение..................................................................................................3 1.Теоретико-методологические и нормативно-правовые основы выявления правонарушений в сфере торговли 1.1 Торговля как вид экономической деятельности и объект правовых отношений..........................................................................................................4 1.2 Мошенничество в торговле: правовое содержание и виды................7 1.3 Законодательное регулирование сферы торговли и коммерческих отношений........................................................................................................15 1.4 Безопасность труда и пропаганда здорового образа жизни..............19 2. Анализ результатов судебно-экономической экспертизы при выявлении и расследовании мошенничества в сфере торговли в Красноярском крае 2.1 Организация контроля в сфере торговли в Красноярском крае.......22 2.2 Порядок выявления и фиксации мошенничеств в сфере торговли и вынесения по ним решений.............................................................................31 2.3 Судебно-экономическая экспертиза при расследовании преступлений в сфере торговли в регионе.......................................................40 3. Совершенствование методов судебно-экономической экспертизы при выявлении преступлений в сфере торговли 3.1 Методологические вопросы выявления и расследования преступлений...................................................................................................45 3.2 Оптимизация законодательства в сфере выявления и расследования преступлений в торговле..................................................................................53 3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий.......................57 4. Безопасность труда и пропаганда здорового образа жизни...............................................................................................................59 4.1 Анализ состояния охраны труда в подразделениях МВД.................................................................................................................59 4.2. Анализ производственного травматизма и заболеваемости................................................................................................67 4.3 Пожарная безопасность....................................................................70 4.4 План мероприятий по улучшению условий труда на предприятии.......................................................................
Список литературы

Нормативно-правовые акты 1) Конституция (Основной закон) Российской Федерации (с учетом поправок от 30 декабря 2008 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. - №4. 2) О полиции: федеральный закон Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. № З-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. - № 7. 3) Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" 4) Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 5) Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 6) Постановление Правительства от 11.11.2010 № 887 "О порядке создания и обеспечения функционирования системы государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации" 7) Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 № 772 "Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов" 8) Постановление Правительства РФ от 10.03.2007 № 148 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка" 9) Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16.07.2010 № 602 "Об утверждении Формы торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре" 10) Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. 11) Приказ Минюста России «Об утверждении инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы министерства юстиции РФ» от 20 декабря 2002 г. № 347 12) Приказ МВД России «Об утверждении инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» от 29 июня 2005 г. № 511 13) Гражданский кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30 ноября 1994 г. (с изм. от 09 февраля 2009 г.) № 51-ФЗ. ч. 1 14) Закон Красноярского края 26.01.2017 № 3-396 "О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края и муниципальных образований края" 15) Закон Красноярского края от 25.05.2007 № 1-32 "Об организации розничных рынков на территории Красноярского края" 16) Закон Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6090 «Об отдельных вопросах государственного регулирования торговой деятельности на территории Красноярского края» 17) Закон Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1691 «О внесении изменений в Закон края «Об отдельных вопросах государственного регулирования торговой деятельности на территории Красноярского края» 18) Постановление от 29.05.2007 N 205-п "Об утверждении плана организации розничных рынков на территории Красноярского края" 19) Постановление Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края» 20) Постановление Правительства Красноярского края от 21.02.2012 № 62-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров на них и требований к организации продажи товаров на ярмарках (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) на территории Красноярского края» 21) Постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 364-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 11.07.2011 N 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края» 22) Приказ министерства промышленности и торговли Красноярского края от 27.11.2013 № 05-95 «Об установлении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края» 23) Постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2014 № 346-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров на них и требований к организации продажи товаров на ярмарках (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) на территории Красноярского края» 24) Приказ от 24.03.2015 № 05-14н "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра розничных рынков, организованных на территории края" 25) Приказ от 04.08.2017 № 05-15н "О внесении изменений в приказ министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края от 24.03.2015 № 05-14н "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра розничных рынков, организованных на территории Красноярского края" 26) Постановление Совета администрации Красноярского края от 29.05.2007 N 195-п "Об утверждении форм разрешения на право организации розничного рынка, уведомления о предоставлении разрешения на право организации розничного рынка, уведомления об отказе в предоставлении разрешения на право организации розничного рынка" Специальная литература 27) Прорвич В. А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организационные и научно-методические основы. М. 2007. С. 65. 28) Стешенко Ю. С. Проблемы назначения и производства судебно-бухгалтерской и товароведческой экспертиз при расследовании преступлений в сфере предпринимательской деятельности / Ю. С. Стешенко // Бизнес в законе: экон.-юрид. журн . - 2009. - № 3. - С. 61-63 29) Еремин С. Г. Теоретические и практические пробле- мы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики : дис. д.ю.н. Волгоград, 2007. С. 374. 24) Стешенко Ю. С. Использование специальных экономических знаний в процессуальной форме для сбора исходной криминалистически значимой информации и доказывания преступлений / Ю. С. Стешенко, С. Г. Еремин, Н. С. Бондаревская // Вестн. Волгогр. акад. МВД России: научно-методический журн. 2008. № 2 (13). - С. 51-58 25) Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б. В. Волженкин. СПб., 2016. 26) Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории / Т. В. Аверьянова. М., 2015. 27) Арсенъев В. Д. Понятие документов и значение их как доказательств в советском уголовном процессе / В. Д. Арсеньев // Труды ИГУ. Иркутск, 2015. -Т. 13. 28) Астапкина С. М. Тактика обыска и выемки / С. М. Астапкина. -М., 2016. 29) Атанесян Г. А. Судебная бухгалтерия: учебник / Г. А. Атанесян, С. С. Остроумов, В. Г. Танасевич , С. П. Фортинский. М., 2008. 30) Баев О. Я. Тактика следственных действий / О. Я. Баев. Воронеж, 2007. 31) Бахин В. П. Деятельность следователя по предупреждению преступлений/В. П. Бахин // Криминалистика / под ред. P.C. Белкина и И.М. Лузги-на. -М., 2005. 32) Белкин Р. С. Криминалистическая характеристика преступления реальность или иллюзия / Р. С. Белкин // Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. - М. 2006. 33) Белкин Р. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. М.,2009. - Т. Ш. 34) Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств / Р. С. Белкин.-М., 2013. 35) Белкин Р. С. Экспертизы на предварительном следствии / Р. С. Белкин. Екатеринбург, 2007. 36) Белкин Р. С. Тактика следственных действий / Р. С. Белкин, Е. М. Лившиц.-М., 2012. 37) Васильев А. Н. Следственная тактика / А. Н. Васильев. М., 2015. 38) Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б. В. Волженкин. СПб., 2002. 39) Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц / Б. В. Волженкин,- СПб., 2003. 40) Волженкин Б. В. Экономические преступления / Б. В. Волженкин. -СПб., 2014. 41) Волынский В. А. Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек / В. А. Волынский. М., 2009. 42) Гавло К. О. Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования / К. О. Гавло, И. Ф. Герасимов. М.,2005. 43) Гаврилина Н. М. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) / Н. М. Гаврилина // Вопросы теории и практики раскрытия и расследования преступлений. Волгоград, 2007. 44) Галкин В. М. Средства доказывания в уголовном процессе / В. М. Галкин. М.,2007. 45) Герасимов И. Ф. К вопросу о следственной ситуации / Следственная ситуация / И. Ф. Герасимов. М., 2008. 46) Голубятников С. 77. Судебная бухгалтерия: учеб. пособие / С. П. Голубятников, Е. С. Леханова. М. 2005. 47) Джумамуратов Ш. Я. Применение специальных экономических познаний на предварительном следствии / Ш. Я. Джумамуратов. Ташкент, 2011. 48) Доспулов Г. Г. Понятие, структура и психологические механизмы воздействия технических приемов допроса / Г. Г. Доспулов. Алма-Ата, 2013. 49) Драпкин Л. Я. Общая характеристика следственных ситуаций / Следственная ситуация / Л. Я. Драпкин. М., 2015. 50) Дубровицкая Л. 77. Планирование расследования / Л. П. Дубро-вицкая, И. М. Лузгин. М., 2012. 51) Еремин С. Г. Судебная бухгалтерия : учебник / С. Г. Еремин. М., 2005. 52) Еремин С. Г. Теоретические и практически проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики: монография / С. Г. Еремин. Волгоград, 2006. 53) Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович, Минск. 2003. 54) Закатов А. А., Оропай Ю. Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений / А. А. Закатов, Ю. Н. Оропай. Киев, 2012. 55) Комарков В. С. Тактика допроса / В. С. Комарков. Харьков,2004. 56) Коммерческое право / под ред. В. Ф. Яковлевой, В. Ф. Попондо-пуло. СПб., 2006. 57) Копылов И. А. Следственная ситуация и тактическое решение / И. А. Копылов. Волгоград, 2015. 58) Предпринимательство: учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка, В. А. Швандара. -М., 2009. 59) Российская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Российская. М., 2008. Шадрин В. В. Применение судебно-бухгалтерской экспертизы в уголовном процессе / В. В. Шадрин. М., 2003. 60) Шадрин В. В. Ревизия по требованию правоохранительных органов при расследовании уголовных дел / В. В. Шадрин, К. В. Шадрин, Э. Ф. Мусин. М., 2004.
Отрывок из работы

1.Теоретико-методологические и нормативно-правовые основы выявления правонарушений в сфере торговли. 1.1 Торговля как вид экономической деятельности и объект правовых отношений Торговля - один из видов финансовой деятельности, занимает среднее положение между созданием и потреблением и зависит от состоятельности жителей и предложения товаров, услуг. При ее участии производится рыночное согласование товарного предложения и спроса покупателей. Будучи источником денежных средств, она сформировывает базы денежной стабильности государства. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» , статья 2 определяет торговую деятельность (далее также - торговля) как – «вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров». Наиболее важные функции торговли: осуществление произведенной потребительной цены (услуг, товаров); доведение предметов употребления до покупателей; стабильность баланса между предложением и спросом; сокращение издержек обращения в сфере применения (издержек покупателей на приобретение товаров); функции маркетинга . В собственном становлении и развитии торговля прошла несколько этапов. В ранний период (1917-18) в государстве осуществлялись попытки управлять товарным обращением, формировать социалистический отдел торговли, упорядочивать и облагораживать снабжение жителей продуктами питания и предметами личного использования. Были созданы производственно-торговые ряды и центры (Центротекстиль, Центрочай, Главсахар и др.). В атмосфере военного коммунизма (1919-20) на замену товарно-валютным прибыли отношения прямого натурального обмена. Были введены продовольственное распределение, карточная система снабжения, вошли в жизнь трудовые продовольственные пайки. В время НЭПа (1921-28) была разрешена личная торговля. Для укрепления позиций страны в оптовой торговле создавались тресты и синдикаты, в сфере розничной торговли особенная роль принадлежала кооперации. Образование колхозов привело к появлению в 1931 нового вида торговли - колхозный. В 1929-35 был введен карточный способ реализации главных продуктовых и некоторых непродуктовых товаров, приобретено развитие рабочих кооперативов и распределителей, возникла коммерческая торговля недостающими продуктами питания и промышленными изделиями по завышенным ценам.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 71 страница
1800 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 66 страниц
1650 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 66 страниц
1650 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 89 страниц
2225 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg