Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в российском уголовном праве и уголовном праве Германии

zac_shalamov 450 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 53 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 20.03.2020
Легализация денежных средств и иного имущества, добытых пре-ступным путем обоснованно считается одним из опаснейших и сложней-ших для квалификации преступлений. Как видно из вышеизложенного, страны континентального права хоть и имеют общую правовую систему, но разняться в отношении элементов состава отмывания денег. В первую очередь хотелось бы отметить разницу в объективной стороне: в России преступным признается совершение финансовых операций и сделок с це-лью придать законный вид незаконно полученному имуществу, в то время как в Германии ответственность наступает за «утаивание» источника происхождения таких средств, при условии, что лицо знает. или предполагает о незаконности их получения.
Введение

Одним из самых сложных преступлений в экономической сфере является легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оно представляет опасность не только для частных лиц, которым не посчастливилось стать жертвами воров, мошенников и недобросовестных контрагентов, но и для экономики в целом. За недолгий период времени данныи? вид преступления приобрел международныи? масштаб и особую опасность, представляющую реальную угрозу стабильности финансовых систем отдельных государств и международного сообщества в целом. В современных условиях легализация преступных доходов представляет опасность не только для отдельных государств, но и для всей мировой экономики. Лидеры государств, международные организации и представители различных органов власти понимают, что оказать сопротивление этому новому виду преступления можно только скооперировавшись и работая сообща, поэтому было принято решение о разработке эффективных мер по борьбе с легализацией на международном уровне. Поскольку отмывание незаконно добытых денежных средств и иного имущества является сравнительно новым преступлением, сразу найти эффек-тивное решение проблемы не удалось. Исследователи считают, что данное преступление появилось еще очень и очень давно, просто не имело никакого правого закрепления и описания механизма его совершение. Считается, что первая схема по «сокрытию незаконно добытого имущества» была придумана мафией во главе с известнейшим преступником ХХ века- Альфонсо Габриэле Капоне. В 30-ые годы в США был введен «сухой закон», запрещающий продажу и производство спиртного. Благодаря этому закону произошёл «расцвет» контрабанды алкогольной продукции, будлегерства. Деньги от этой незаконной деятельности делись рекой. Однако, в данный период полиция активно следила за всем, что творила мафия, в связи с чем у главарей возник вопрос: как узаконить полученные средства? Аль Капоне нашёл очень эффективный выход: он открыл сеть прачечных, обслуживающих клиентов по очень низким ценам. Клиентов было так много, что отсчитать реальную прибыль было невозможно, соответсвенно, доходы можно было записать абсолютно любые. Само происхождение термина “грязные деньги” ведет свое начало от одного из самых опасных видов международнои? организованнои? преступности - от производства и торговли наркотиками. Именно деньги, происходящие от наркобизнеса, первоначально стали называть “грязными”. В принципе поэтому первые шаги по борьбе с отмыванием были предприняты в рамках борьбы с наркобизнесом, а потом с терроризмом. Данная проблема актуальна по сей день не только в нашей стране, но и на мировой арене. Поэтому в своей работе я собираюсь провести анализ данного преступления в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Германии, разобрать элементы состава, сравнить эти элементы и сделать собственные обоснованные выводы. Цель моей работы - проанализировать международное регулирование данной проблемы, национальное законодательство, состав преступления и их отличия.
Содержание

Введение Глава 1. Правовые основы противодействия легализации (от-мыванию) доходов, приобретенных преступным путем в Российской Федерации и Германии. § 1. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. § 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) пре-ступных доходов в Российской Федерации и Германии. Глава 2. Анализ составов преступлений, предусмотренных ст.ст.174 и 174.1 УК РФ и параграфа 261 УК Германии. § 1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. § 2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. § 3. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем ст.ст.174 и 174? УК РФ. § 4. Отграничение легализации (отмывания) преступных доходов от пре-ступления, предусмотренного ст.175 УК РФ. Заключение Список научной литературы Список нормативно-правовых актов Список судебной практики
Список литературы

Научная литература: 1) Д. А. Верлан ; ред. Ю. Г. Козак. Отмывание грязных денег. Одесса : Астропринт, 2000 2) Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. 3) Волженкин Б.В. Отмывание денег. – СПб., 1998. 4) М.Ю. Дворецкий « Проблемы реализации уголовнйо ответсвенности по УК РФ и УК ФРГ в сфере экономической преступности» - 2013 г. 5) Емцева Кристина Эдуардовна Содержание и значение цели в субъек-тивнои? стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Красно-дарского университета МВД России 2012 No 2 (16) с. 54 6) Жалинскии? А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: Юристъ, 2004. – 487 с. 7) А.О. Карабаш, В.Е. Степенко. Международно правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов 8) Каратаев М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика // Банковское дело. 2011. N 4. С. 84. 9) Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по деи?ствующему законодательству и юридическои? практике / Пер. с нем. – М.: Междунар. отношения, 1996. – 240 с. 10) Клепицкий И.А. "Отмывание денег" в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. N 8; СПС «КонсультантПлюс». 11) П.Н. Кобец. Международные нормативно-правовые акты, составляю-щих основу системы противодействия отмывания денег и финансирова-ния терроризма// международный научный журнал инновационная наука. №1/2016. с. 127 12) Уголовное право зарубежных стран. Учебник. / Под ред. И.Д. Козочки-на. 3-е издание переработанное и дополненое. М., 2010, Волтерс Клувер. с.431 13) Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. N 10. С. 61 14) Колб Б. Отмывание денег // Законность. - 2004. -№ 1. - С. 43. 15) Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учеб-ник/ Под ред. Л.Н. Красавиной. – Издание 3-е, М.: Финансы и статистика, 2005. 16)Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: теоретические про-блемы классификации и законодательной регламентации. Волгоград, 1999. С. 28 - 29. 17) Ляскало А. «Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» 18) Комментарий к УК РФ / отв. ред. В.И. Радченко. - М.: 2000. - С. 367. 19) Б.В. Сидоров. Отмывание доходов от преступной деятельности: поня-тие, международно-правовая и головн-правовая регламентация и вопросы совершенствования российского уголовного законодательства. 2007 20) А.В. Смагина Сравнительный анализ уголовного законодательства России и Федеративной республики Германии по борьбе с легализацией преступных доходов. С. 134 21) Филатова М.А. «Разрешение Пленумом Верховного Суда понимания легализации преступных доходов» 22) Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к. юрид. наук. М., 2014, с. 27 23) Якимов О.Ю., Под науч. ред.: Лопашенко Н.А. «Легализация (отмыва-ние) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы». Юрид Центр Прес. СПБ. 2005 г. 24) Яни П.С. «Легализация преступно приобретенного имущества» 25) Яни П.С. «Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления» Нормативно-правовые акты: 1)Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (Венская конвенция) 2) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. (Страсбургская конвенция) 3) Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. (Палермская конвенция), (15 ноября 2000 года) 4) Заявление Базельского комитета по банковскому надзору 1988 г. «О предотвращении использования банковской системы в целях отмыва- ния денег, полученных преступным путём». 5) Сорок Рекомендаций ФАТФ 1990 г. 6) Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терро- ризма от 9 декабря 1999 г. (Нью-Йоркская конвенция). 7) Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе от 30 октября 2000 г. (Вольфсбергские принципы). 8) Рекомендации Базельского комитета «Знай своего клиента» от 1 ок- тября 2001 г. (Стандарты Базельского комитета банковского надзора). 9) .Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и кон- фискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. (Варшавская конвенция 2005 г.). 10) уголовный Кодекс РФ (от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ) // СПС «Консультант Плюс» 11) Федеральный Закон « О противодействии легализации (отмыванию) дохо-дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ// СПС «Концультант Плюс» 12) Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. N 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (С изменениями и дополнениями от: 6 декабря 2011 г., 3 июля 2016 г.) // СПС “Гарант” 13) Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии : в редакции от 13 ноября 1998 года. // ФПП Юридическая Россия
Отрывок из работы

Глава 1. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем в Российской Федерации и Германии § 1. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем Такой состав как легализация денежных средств, приобретенных пре-ступным путем, относится к категории преступлений, затрагивающих интересы не только отдельных людей, но и всего государства в целом. Основная опасность данного преступления заключается в том, что отмывание «грязных» денег создает основу для теневой экономики, из-за которой страдает население. В середине ХХ века стало понятно, что данная проблема имеет масштабный характер и каждой стране по одиночке, на национальном уровне, с ней бороться будет сложно. К тому же, не все государства тогда еще ощущали всю сложность и потенциальную опасность этого преступления. Стало очевидно, что противодействовать необходимо на международном уровне. Поэтому, в 1988 году специально созданный Базельский комитет выпустил «Декларацию о предотвращении использования банковской системы в целях отмывания денег, полученных преступным путем» , которая стала первым шагом к противодействию незаконной деятельности. Она включала в себя принципы, которым должны следовать банки при осуществлении своей деятельности для предотвращения использования банковских систем в целях отмывания. Суть их сводиться к тому, что банковским учреждениям необходимо устанавливать информацию о личности своих клиентов и делиться полученной информацией с национальными властями. То есть, если клиент не изъявляет согласие на его идентификацию, то банк может отказать ему в осуществлении операций и обслуживании в своем банке. Эти принципы заложили основу борьбы с оборотом преступных средств, акцентировав внимание на проблеме. Они также закрепили немаловажную обязанность банковских учреждений по предоставлению ин-формации о своих клиентах в правоохранительные органы. В большинстве случаев данное преступление проводиться благодаря банкам, поэтому существует объективная необходимость в сотрудничестве между банками и правоохранительными органами, а так как банки сами несут потери при осуществлении финансовых операций для отмывания денег, то указанные принципы Базельского комитета можно считать хорошей основой.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 35 страниц
875 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 75 страниц
1875 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 69 страниц
1725 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 84 страницы
850 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg