ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕНЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 6 1.1. Понятие легализации денежных средств или иного имущества 6 1.2. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 12 ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ 17 2.1. Юридический анализ состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем 17 2.2. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем 33 2.3. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, от состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ 36 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 42

1. Нормативные правовые акты 1.1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 - 157 1.2. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Собрание законодательства РФ. 04.10.2004. N 40, ст. 3882. 1.3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Собрание законодательства РФ. 20.01.2003. N 3, ст. 203. 1.4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 1.5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32, ст. 3301. 1.6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. N 5, ст. 410. 1.7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25, ст. 2954. 1.8. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 13.08.2001. № 33 (часть I), ст. 3418. 1.9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 11.12.2003. № 42, ст. 3511. 1.10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 9, сентябрь 2015. 2. Специальная литература 2.1. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: основные направления специального предупреждения // Организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью в регионах России: Сборник статей / Отв. ред. А.В. Борбат. М., 2013. С. 3-4. 2.2. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2012. №5. С. 12. 2.3. Алиев В.М. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Российский следователь. 2013. №1. С. 17. 2.4. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 2013. - 225 с. 2.5. Волженкин Б.В. Отмывание денег. - СПб., 2013. – 276 с. 2.6. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М., 2008 –304 с. 2.7. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2013. №4. - С. 23. 2.8. Жалинский А.Э. Проблема «бегства капиталов из России» и совершенствование уголовного национального законодательства // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: Сборник научных статей / Под ред. Н.А. Лопашенко. – Саратов, 2009. – С. 71-72. 2.9. Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2014. №3. – С. 32. 2.10. Здравомыслов Б.В. Уголовное право. Особенная часть. - М., 2012 - С.195 2.11. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобре¬тенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2011. №3. - С. 54. 2.12. Игнатов А.Н. Красиков Ю.А. Курс российского уголовного права. Особенная часть: Учебник. - М., 2012. - 434 с. 2.13. Истомин А. Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2014. №3. – С. 27 2.14. Кадовик Е.И., Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем // Юридический мир. 2013. №4. – С. 42 2.15. Камыкин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2015. №11. – С. 54 2.16. Караваев В.Б. Механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем России // Правовые и организационные меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности: Сборник статей / Отв. ред. В.П. Игнатов. М., 2012. – С. 102 2.17. Kaдoвин Е.И.. Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем. Проб¬лемы и мнения. - М., 2012. - С. 15. 2.18. Кирюхин А.Б. Некоторые проблемы квалификации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в соответствии с УК РФ // Правовые и организационные меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности: Сборник статей / Отв. ред. В.П. Игнатов. М., 2012. – С. 63 2.19. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве // Государство и право. №8. 2012. – С. 44 2.20. Корж В. Типичные способы легализации преступных доходов // Российская юстиция 2013. №4. – С. 19 2.21. Коротков А., Завидов Ф., Попов И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях // Право и экономика. 2014. № 1. – С. 4 2.22. Куровская Л.Н. Противодействие легализции преступных доходов уголовно-правовыми мерами. - М., 2012. – 144 с. 2.23. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 2009. – 248 с. 2.24. Лопашенко Н.А. Бегство капиталов за границу: понятие, состояние, причины и меры противодействия // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: Сборник научных статей / Под ред. Н.А. Лопашенко. – Саратов, 2014. – 180 с. 2.25. Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных стран / Учебное пособие. - М., 2008. – 340 с. 2.26. Михайлов В.И.. Противодействие легализации доходов от преступной дея¬тельности: правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно – розыскные мероприятия и международное сотрудничество. - СПб., 2011. – 224 с. 2.27. Рарога А.И. Уголовное право России. Особенная часть. М., 2007 – 340 с. 2.28. Соловьев А.В. Борьба с легализацией преступных доходов в России: фарс или реальность? // Следователь. 2013. №5.- С. 31 2.29. Соловьев И.Н. Новые возможности противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Финансовое право, 2014, N 2 – С. 17 2.30. Устинова Т. Уголовно-правовая оценка ст. 174-1 УК РФ // Уголовное право. 2013. №2. – С. 28 2.31. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2014. №11. – С. 8-9 2.32. Чистякова Л.В. Комментарий к части первой Гражданского кодекса РФ (с примерами из судебной практики. М., 2014. – 458 с.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 1.1. Понятие легализации денежных средств или иного имущества В прошлом веке большинство стран мира столкнулись с новым для них явлением – придание законного вида преступным доходам, которое обладает более высокой степенью общественной опасности по сравнению со многими другими экономическими преступлениями, и которое в настоящее время стало одним из основных препятствий для нормального функционирования экономических отношений, как отдельно взятых государств, так и всего мирового сообщества в целом. Термин «отмывание» денег обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги. Существует множество определений данного понятия, например: «Отмывание денег – процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение». Согласно статье 6 Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», под легализацией («отмыванием») доходов от преступной деятельности понимаются: – конверсия или передача имущества, если известно, что такое имущество получено в результате правонарушения или правонарушений, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои действия; – сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении имущества или его принадлежности, если известно, что такое имущество получено в результате правонарушений или правонарушения, в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях; – приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что такое имущество получено в результате правонарушения или правонарушений или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях; – участие, соучастие или вступление в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения или правонарушений, приведенных выше, покушение на совершение такого правонарушения или правонарушений, а также пособничество, подстрекательство, содействие или консультирование при их совершении». Легализация это такая процедура, с помощью которой доходы, полученные преступным путем, вводятся в денежный оборот, причем информация об источниках происхождения таких доходов держится в тайне от общества. Отмыванием денежных средств занимаются организованные криминальные структуры, целью которых является как дальнейшее финансирование преступной деятельности, так и получение возможности использования незаконно полученных средств в различных целях. Реальные (незаконные) источники доходов в процессе их получения и легализации во многих случаях могут прикрываться вполне законной с виду деятельностью, а могут также сосуществовать с ней параллельно. Легализованные «грязные» денежные средства абстрагируются в процессе отмывания от источника своего незаконного происхождения и становятся, таким образом, частью легальной экономики.