Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Механизм противодействия преступлениям.

irina_krut2019 1600 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 64 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 15.01.2020
Отмеченные обстоятельства обусловливают актуальность рассматриваемой проблемы. Цель выпускной квалификационной работы состоит в анализе преступлений экономической направленности и разработка системы мер противодействия. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: • Изучение понятия преступности в сфере экономики; • Описание основных характеристик всех основных видов преступлений в сфере экономики; • Выявление и анализ наиболее значимых криминогенных факторов преступности в сфере экономики; • Определение механизме предупреждения экономических преступлений. Предметом исследования является механизм расследования экономических преступлений. Объектом наблюдения является деятельность отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Объект исследования — это преступления в сфере экономической деятельности в современных условиях. Методологической базой исследования является диалектический метод научного познания объективной действительности и базирующиеся на нем общенаучные методы эмпирического и теоретического познания: исторический, формально-логический, статистический, сравнительно-правовой методы, в сочетании с комплексным и системным анализом исследуемых проблем. Правовой основой исследования послужили такие нормативные акты, как Конституция Российской Федерации, Федеральные законы и Постановления Правительства Российской Федерации, Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и СССР, Указы Президента Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, Закон РФ «Об Оперативно-розыскной деятельности». Теоретической основой данного исследования являются труды по криминалистике и уголовно-процессуальному праву. Эмпирическую основу работы составили результаты изучения и обобщения опубликованной следственной и судебной практики за последние пять лет.
Введение

В современных условиях экономические преступления приобретают все более массовый характер. Для экономической сферы в целом в настоящее время характерны такие негативные явления как: низкая правовая дисциплина; непрекращающееся умножение и усложнение схем сокрытия преступлений реально проводимых финансово-хозяйственных операций, значительная латентность преступлений и других правонарушений; совершенствование процессов накопления преступной средой ресурсного и функционального потенциала и дальнейшая консолидация представителей преступной среды. Анализ данных о размерах ущерба показывает, что он значительно меньше для группы преступлений экономической направленности, используемой в ведомственном учете, чем для экономических преступлений, определенных через сочетание критериев — доли предпринимателей и размера ущерба по соответствующей статье УК. Как правило, размеры зарегистрированного ущерба ниже, когда в деле есть обвиняемый. В 25% расследованных в 2014 году преступлений экономической направленности, когда обвиняемый был установлен, размер ущерба не превышал 5 тысяч рублей. Значительные трудности приходится преодолевать в проблемных ситуациях, когда познающему субъекту противостоят многочисленные логические и информационные барьеры. «Одна из наиболее существенных причин затруднений при раскрытии преступлений экономической направленности заключается в объективной ограниченности возможностей получения доказательств по конкретным уголовным делам». Не случайно многие рассматривают процесс расследования преступлений в конфликтных ситуациях как типичную форму «острейшей борьбы за информацию». Сложившееся положение в определенной степени объясняется сложностями объективного характера, в частности, особой сложностью и противоречивостью экономической деятельности в российском государстве в условиях так называемого переходного периода, а также, в какой-то степени, и множеством подходов к пониманию сущности экономической преступности как криминального явления среди ученых-криминалистов и практических работников. Обобщая, можно сделать вывод, что ежегодное количество выявляемых и расследуемых экономических преступлений в пересчете на лица значительно ниже, чем часто озвучивается в публичных дискуссиях. Количество обвиняемых в совершении экономических преступлений ежегодно приблизительно равно 35 тысяч человек, из которых далеко не все имеют статус топ-менеджера или предпринимателя. В 2014 году топ-менеджеры и предприниматели обвинялись в 30-35% экономических преступлений в зависимости от способа подсчета. Анализ криминальной статистики досудебной и судебной стадий показал, что в России ежегодно уголовному преследованию подвергается около 5-6 тысяч предпринимателей и топ-менеджеров по обвинению в совершении экономических преступлений. В связи с этим изучение в современный период экономических реформ проблем противоправного поведения в экономической сфере, несомненно, актуально. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты борьбы с экономическими преступлениями требуют всестороннего анализа и изучения, в первую очередь, с позиции таких отраслей права, как уголовное, уголовно-процессуальное, а также ряда смежных отраслей права.
Содержание

ВВЕДЕНИЕ 6 ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 9 1.1. Понятие и сущность экономических преступлений 9 1.2. Классификация преступлений, совершенных в экономической сфере 13 1.3. Нормативное регулирование преступлений экономической направленности. 24 ГЛАВА 2 АНАЛИЗ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 33 2.1. Анализ экономических преступлений РФ 33 2.2. Выявление преступлений экономической направленности 41 2.3. Механизм противодействия преступлениям экономической направленности 46 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 58 ПРИЛОЖЕНИЕ А 62 ПРИЛОЖЕНИЕ В 66
Список литературы

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ» - Режим доступа: Консультант Плюс. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10. 1994 № 51- ФЗ (ред. от 29.12.2017). - Режим доступа: Консультант Плюс. 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018). - Режим доступа: Консультант Плюс. 4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. - Режим доступа: Консультант Плюс. 5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018). - Режим доступа: Консультант Плюс. 6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018). - Режим доступа: Консультант Плюс. 7. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ. - Режим доступа: Консультант Плюс. 8. Министерство внутренних дел российской федерации [Электронный ресурс] URL: https://мвд.рф/ (дата обращения 25.05.2018). 9. Портал правовой статистики [Электронный ресурс] URL: https:// http://crimestat.ru/ (дата обращения 25.05.2018). 10. Бертовский, Л. В. Расследование преступлений экономической направленности: научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.– 304 с 11. Гармаев, Ю. П. Особенности расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве: монография / Ю. П. Гармаев, Р. А. Степаненко. – Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», 2016. – 206 с. 12. Гааг, И.А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / И.А. Гааг ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 175 с. 13. Грибов, А. С. Особенности дифференциации ответственности за экономические преступления в уголовном праве России, ФРГ и США: монография / А. С. Грибов. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 192 с. 14. Журавлев, С. Ю. Расследование экономических преступлений / С. Ю. Журавлев. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 496 c. 15. Журавлев, С. Ю. Типология механизма преступной деятельности экономической направленности и базовая методика расследования преступлений: монография / С. Ю. Журавлев. - Н. Новгород, 2013. 16. Ларичев, В.Д. Организованная преступность в сфере экономики: [Текст] В.Д. Ларичев // Законодательство и экономика. - 2014. - №9. - С. 31 - 35. 17. Карпович, О.Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия: Монография. / О.Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 199 c. 18. Колесников, П. М. Расследование незаконного предпринимательства / П. М. Колесников. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 216 c. 19. Краснова, К. А. Уголовная политика Европейского союза в сфере противодействия коррупции: монография. – М.: Проспект, 2016. – 88 с. 20. Криминология : учебник для вузов ; под общ. ред. А. И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2008. – 899 с. 21. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности / Н.Е. Крылова, Б.М. Леонтьев. - Москва: СИНТЕГ, 2015. - 264 c. 22. Мацкевич, и. М. Причины экономической преступности: учебное пособие. – м.: Проспект, 2017. – 272 с. 23. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности (опыт междисциплинарного изучения). - М.: ВНИИ МВД России, 2013, С.134. 24. Мазур, С. Особенности квалификации отдельных преступлений в сфере экономики: [Текст] / С. Мазур // Российская юстиция. - 2013. - №4. - С. 22 - 27. 25. Попов, И. А. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности: учебно-методическое пособие. – М. : Проспект, 2015. – 248 с. 26. Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений: учебное пособие / ВА. Н. Карагодин, Е. Г. Быкова, Н. Б. Вахмянина; под общ. ред. В. Н. Карагодина. – М.: Проспект, 2016. – 400 с. 27. Противодействие преступлениям в сфере экономики: Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 24 апреля 2015 г.) / Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. А.И. Бастрыкин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. 28. Расследование преступлений в сфере экономики: Методические указания по курсу: [Текст] / сост.: Е.И. Фойгель. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. — 9 с. 29. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / под ред. Е. П. Фирсова. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 288 c. 30. Расследование преступлений в сфере экономики: [Текст] / руководство для следователей. - М.: БЕК, 2016. - 334 с. 31. Русанов, Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности / Г.А. Русанов. - М.: Проспект, 2015. - 260 c. 32. Савинов, А. В. Экономические преступления : монография : учебное пособие / А. В. Савинов. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 264 с. 33. Смирнов, А. М. Латентная преступность в России : монография / А. М. Смирнов. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 184 с. 34. Соловьев, И. Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения : учебное пособие / И. Н. Соловьев. – М. : Проспект, 2013. – 208 с. 35. Соловьев, И. Н. Преступные налоговые схемы и их выявление: учебное пособие.– М.: Проспект, 2016. 36. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. - М. : Юнити- Дана, 2015. - 289 с. 37. Шапиро, Л. Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности / Л. Г. Шапиро. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 320 c. 38. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие / О.Ш. Петросян, Ю.В. Трунцевский, Е.Н. Барикаев, А.Ж. Саркисян. - 2- е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2014. - 312 с. 39. Янчуркин, О. В. Методика расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности: лекция по дисциплине "Криминалистика" / О. В. Янчуркин, Т. Э. Зульфугарзаде; под ред. Н.И. Крюковой. М., 2015.
Отрывок из работы

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 1.1. Понятие и сущность экономических преступлений Под экономическими преступлениями понимаются общественно опасные деяния, которые предполагают посягательство на финансово-экономические отношения, которые обеспечивают процесс производства, реализации и потребления различных товаров и услуг. Большая часть преступлений экономический направленности совершаются с целью подрыва деятельности той или иной компании и получения финансовой выгоды [12]. Рисунок 1 – Схема экономических преступлений Первоначальное понимание экономической преступности заключалось в отождествлении ее с имущественной преступностью. На сегодняшний момент произошла переоценка социальных ценностей в экономике, которая обусловлена такими обстоятельствами как: • Рост прибыли у предпринимателей; • Складывается закрытая корпорация; • Возобновлена, в завуалированной форме, эксплуатация человека человеком; • Социальные гарантии гражданам могут быть проигнорированы; • Моральные и нравственные ценности полностью поглощены материальными. Бывают два подхода к определению экономической преступности. Первый подход заключается в том, что под экономической преступностью понимается преступления против собственности. А второй относится к преступлениям в области экономической деятельности [14]. Экономическая преступность отличается от имущественной следующими особенностями: • При совершении традиционного преступления существует преступник, который должен быть пойман, а факт самого преступления в большинстве случаев очевиден. Тогда как в экономическом преступлении сам факт совершения преступления сомнителен либо труднодоказуем. • При традиционном преступлении преступник приговаривается в большинстве случаев к лишению свободы, то для совершившего экономическое преступление сдерживающий эффект этого наказания в большинстве случаев мал. • Большинство граждан относятся безразлично к экономической преступности так как факт причинения ущерба обществу трудно установить, и также что «экономический преступник» не соответствует сложившемуся стереотипу традиционного преступника. Но данный подход не охватывает все экономические преступления так как: • Существуют преступления, которые также направлены против собственности, но не указаны в разделе 8 УК РФ, например, преступления в сфере компьютерной информации, отдельные преступления против военной службы, связанные с хищением, и др.; • Существуют тяжкие насильственные преступления, которые тоже совершаются во взаимосвязи с преступлениями против собственности, а нередко либо предшествуют им, либо непосредственно вытекают из них, например убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровья по найму, истязание, принуждение к изъятию органов человека для трансплантации, похищение человека, использование рабского труда, необоснованный отказ в приеме на работу беременной женщины, невыплата заработной платы, нарушение авторских и смежных прав и т.д.; • Существуют должностные преступления, прямо связанные с незаконной предпринимательской деятельностью, а также и с экономической преступностью. Признаки экономической преступности [32]: • Корыстный характер. Целью является получение выгоды в результате присвоения экономических ресурсов. Данный признак является обязательным. При этом преступление может быть совершено в целях получения личной выгоды, в интересах третьих лиц или организации. • Совершение в процессе профессиональной деятельности. Экономическая преступность связана с договорами и обязательствами, возникающими у субъектов между собой и с государством, необходимые для производства, переработки, приобретения, распределения и обмена материальных благ и услуг. • Анонимность жертв. Этот признак означает, что процесс превращения лица в жертву преступления происходит скрытно от самой жертвы. • Наличие двух субъектов. Юридического (преступность корпораций) и физического лица (преступность по роду занятости), действующих от имени и в интересах предприятия. • Значительный, крупный и особо крупный ущерб. Ущерб, причиненный экономическим интересам государства, частного предпринимателя и граждан. • Множественный характер. • Перераспределение материальных благ как следствие экономических преступлений. • Длящийся, систематический характер [20]. К экономическим преступлениям следует относить такие преступления, которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: • совершаются в процессе профессиональной деятельности; • совершаются в процессе и под прикрытием законной экономической деятельности (в том числе предпринимательской); • совершаются в процессе и под прикрытием финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления; • совершаются в сфере компьютерной информации в связи, под прикрытием или при посягательстве на субъекты профессиональной, экономической деятельности, финансовой деятельности государства. Обобщая, можно отнести к экономическим преступлениям уголовно наказуемые виновные общественно опасные деяния, посягающие или использующие легальные экономические институты, то есть правила, формы, процедуры, контрольные и санкционные механизмы экономической деятельности в любых ее формах. При этом конкретный перечень претерпевающих преступную эксплуатацию и прямое посягательство институтов остается принципиально открытым [25]. Особенностью экономической преступности является субъект преступления, которым могут выступать лица, которые: • Обязаны платить налоги и другие платежи, а также необоснованно претендуют на право получения субсидий, пособий и других выплат; • Совершают данные преступления не в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. Развитию криминальной деятельности в сфере экономики способствуют: • Быстрое развитие компьютерных и интернет-технологий, их широкое использование в бизнесе и прочей экономической деятельности; • Применение преступниками интернет-технологий для организации торговли ценными бумагами; • Расширение сферы электронных расчетов, интернет-коммерции, компьютеризация функций в сфере бизнеса и другой экономической деятельности [21]. 1.2. Классификация преступлений, совершенных в экономической сфере Прежде чем классифицировать экономические преступления необходимо определиться к какому виду должен быть отнесен объект экономических преступлений. В теории распространено деление охраняемых уголовным правом общественных отношений на общий, родовой и непосредственный объекты. Но применительно к имущественным преступлениям можно говорить уже о двух видах объектов, так как родовой и непосредственный не разграничиваются [24]. На рисунке 2 представлена схема, в которой показана классификация посягательств. Рисунок 2 - Классификация посягательств Преступления в сфере экономической деятельности по непосредственному объекту можно разделить на 6 групп [16]: • Преступления против интересов предпринимательства (ст. 169 – 175, 185.5 УК РФ); • Преступления против интересов кредиторов (ст. 176, 177, 195 – 197 УК РФ); • Преступления против свободной и добросовестной конкуренции (ст. 178 – 180, 183, 184 УК РФ); • Преступления в сфере финансов (ст. 185 – 185.4, 185.6, 186, 187, 191 – 193.1, 198 – 199.2 УК РФ); • Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (189 – 190, 194, 200.1 – 200.3 УК РФ); • Преступления против интересов потребителей (ст. 181 УК РФ). Помимо экономических преступлений существуют экономические правонарушения. Правонарушение в широком смысле – это действие, нарушающее общественный порядок. К таким действиям относится причинение материального и морального ущерба, игнорирование запретов, не выполнение предписаний. Любое правонарушение характеризуется тем, что совершается определенным лицом в конкретном месте и противоречит действующему закону. К правонарушениям относятся дисциплинарные проступки, гражданско-правовые деликты, административные правонарушения [26]. Правонарушение может быть направлено не только против людей, но и посягать на какие-либо социальные интересы. Как правило, правонарушением считается деяние, несущее минимальную общественную опасность. Правонарушения рассматриваются Административным кодексом. В виде наказания предусматриваются довольно мягкие меры воздействия: общественные работы, штрафы, арест на короткий срок, но судимость не предполагается. За правонарушение к ответственности могут привлечь с 14 лет. Преступление – это вид правонарушения, которое отличается тем, что ответственность за него предусмотрена непосредственно Уголовным кодексом (ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации). На рисунке 3 представлена классификация экономических преступлений и правонарушений. Рисунок 3 - Классификация экономических правонарушений и преступлений Наказание за экономические правонарушения предполагает [31]: • Предупреждение – формальное порицание физического или юридического лица в письменной форме; • Административный штраф - это денежный начет на физическое или юридическое лицо, которое совершило административное правонарушение, носит имущественный характер; • Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения; • Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; • Лишение специального права, предоставленного физическому лицу – от одного месяца до 2 лет. Устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом; • Административный арест – самая строгая мера административного наказания. Срок до 15 суток. Наказание за экономические преступления предусматривает: • Штраф; • Лишение свободы; • Лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности; • Ограничение свободы; • Арест. Одной из первых классификаций была предложена институтом ООН Азии и Дальнего Востока, в которую были включены нарушения законов, нарушение финансового и налогового законодательства, коррупция. Экспертами Совета Европы была согласована схема, включающая в себя следующие составы [13]: • Монопольные преступления; • Цифровые махинации; • Фиктивные организации; • Мошенничества; • Умышленная неточность в описании товаров; • Фальсификация бухгалтерских документов; • Нечестная конкуренция; • Нарушение эргономических требований и стандартов; • Валютные махинации; • Финансовые нарушения и уклонение от уплаты налогов; • Таможенные нарушения; • Нарушения, наносящие вред окружающей среде. Существует множество классификаций экономических преступлений одна из них представлена на рисунке 4. Клинард и Куини в структуре экономической преступности выделяют преступность по роду занятости и преступность корпораций [26]. Рисунок 4 - Классификация экономических преступлений по Клинарду, Куини В публикациях ученых-криминологов и криминалистов США, Германии и других стран в области борьбы с экономической преступностью затрагиваются вопросы классификации. Некоторые классификации строятся по конкретному основанию, примером чего может служить классификация, разработанная немецким профессором Гюнтером Кайзером. На рисунке 5 представлена классификация, предложенная профессором Кайзером [19]. Рисунок 5 - Классификация экономических преступлений по Кайзеру В зависимости от объекта посягательства преступления можно разделить на: • Финансовые преступления; • Преступления, посягающие на права потребителей; • Преступления, посягающие на правила конкуренции; • Преступления, связанные с незаконной эксплуатацией природной среды; • Преступления, посягающие на права потребителей; • Компьютерные преступления; • Преступления, связанные с умышленным нарушением правил техники безопасности, наносящие ущерб наемным работникам. Рассмотрев данные классификации можно предложить следующую классификацию экономических преступлений, изображенную на рисунке 6. Рисунок 6 - Классификация экономических преступлений После рассмотрения различных классификаций экономических преступлений, необходимо рассмотреть формы экономической преступности (рисунок 7). Рисунок 7 - Основные формы экономических преступлений Далее более подробно рассмотрены формы преступлений экономической направленности. 1. Деятельность на черных рынках как форма преступного бизнеса. Данная деятельность основана в основном на продаже товаров или услуг, они могут быть как незаконные, например, наркобизнес, контрабанда или проституция, так и обычные товары, такие как золота, ссуды и тому подобное. В одних случаях потребление таких товаров запрещено всем потребителям, в других только части (к примеру, несовершеннолетним), то есть часть потребителей действует на законных основаниях. Также причиной нелегального производства служит [13]: • нежелание платить налоги; • высокая цена трансакций; • высокие расходы на соблюдение техники безопасности. Существуют такие рынки где обе стороны, которые участвуют в сделке знают, что она незаконна; существуют и такие где только одна сторона знает о незаконности сделки, а вторая не знает каким путем доставлен товар. 2. Рэкет как форма преступного бизнеса. Бывает две разновидности рэкета основанных на запугивании, первая это вымогательство, вторая криминальная монополия. С помощью вымогательства происходит эксплуатация чьего-либо бизнеса, путем криминального насилия или криминальной конкуренции. Данный рэкет работает за счет своих жертв, позволяя им работать с условием выплат. Криминальная монополия — это использование криминальных средств для ликвидации конкуренции. Есть разница между обычными фирмами, использующими методы «нечестной конкуренции», и «рэкет-фирмами» использующими методы криминального насилия. Достаточно сложно разграничивать вымогательство, которое эксплуатирует развивающегося предпринимателя, и криминальную монополию, которая ликвидирует конкурентов. У них одинаковые способы принуждения, также вымогательство может использоваться для того чтобы обеспечить монополию. Вымогательство может быть и организованным, и неорганизованным, есть предприниматели чей бизнес локален. Но во многих случаях вымогательство само должно быть монополизированным. 3. Монополизм на криминальном черном рынке. Однако есть разница между “защищенным бизнесом” и “монополизированным бизнесом”: например, подпольные акушеры защищены от конкуренции законами, запрещающими аборты, но этот вид деятельности слабо подвержен монополизации; напротив, гемблинг и проституция чаще всего являются организованными монополиями (локально, если не регионально). Итак, подпольные аборты - предмет потребления на черном рынке, но не монополия черного рынка; профсоюзный рэкет - локальная монополия, не связанная с черным рынком; наркобизнес имеет оба признака - наблюдается монополизация нелегальных предметов потребления. 4. Использование услуг организованной преступности при создании картелей в легальной экономике. Существует «тайный сговор» в легальной экономике, с помощью которого происходит фиксация цен с использованием криминальных действий. Если в отрасли нет возможности пресекать конкуренцию с помощью легальных методов о размерах цен и зарплат, то для тайного соглашения нанимаются бандиты. 5. Использование обмана в деятельности организованной преступности. В данном случае жертва не подозревает о том, что ей наносится ущерб, это и отличает обман покупателей, поставщиков, сборщиков налогов от прямой кражи. Связь между нечестным бизнесом и организованной преступностью в том, что преступники испытывают нужду в легальном бизнесе, где они могут использовать обман. Им он нужен чтобы маскировать нелегальные доходы. 6. Использование организованной преступностью криминальных услуг. Данные услуги принципиально не отличаются от легально оказываемых услуг, хоть и образуют инфраструктуру преступного мира. 7. Коррумпирование организованной преступностью полиции и политиков. Как и многие представители легального бизнеса, которые коррумпируют законодательную власть и должностных лиц, преступные организации могут действовать так же и становиться в этом отношении чем-то вроде лобби. Но организованная преступность сильнее, чем легальные бизнесмены, нуждается в коррумпировании полиции и политиков и обладает для этого большими возможностями [28]. 1.3. Нормативное регулирование преступлений экономической направленности. Основополагающие начала правового регулирования новых экономических отношений были заложены в Конституции РФ (ст. 8, 34–36). Статья 8 гарантирует участникам новых экономических отношений единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности в условиях равенства всех форм собственности [1]. На рисунке 8 представлено как Конституция регулирует экономические отношения.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 68 страниц
2250 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 74 страницы
5500 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 65 страниц
1625 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg