Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Методика расследования мошенничества

taras_eg 420 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 45 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 04.01.2020
Содержание криминалистической характеристики преступления включает в себя следующие элементы: личность преступника, способ совершения преступления, предмет преступления, типичные черты обстановки совершения преступления (время, место и т.д.), механизм следообразования, характерный для данного преступного деяния, и т.д. Криминалистическая характеристика очень важна при разработке методики расследования преступления, и это делает ее одним из фундаментальных понятий в криминалистике. При разработке методики расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания услуг, криминалистическая характеристика преступления является той точкой отсчета, на которой основано все исследование.
Введение

Мошенничество является одним из древнейших видов посягательства на чужое имущество. Это распространенное посягательство на имущество известно праву в древнейших его источниках и остается актуальным в настоящее время. Завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием относится к одним из самых привлекательных для преступников корыстных посягательств. Это обусловлено целым рядом обстоятельств, среди которых необходимо выделить лишь основные: во-первых, мошенничество является одним из самых высокопрофессиональных проявлений корыстной преступности, во-вторых, несмотря на незначительный удельный вес в структуре преступности, это посягательство приносит ощутимый экономический и моральный ущерб как конкретным лицам, так и обществу в целом, в-третьих, значительное место в анализируемом посягательстве занимает рецидив преступлений. Кроме того, хотя санкция ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК) и содержит довольно суровые наказания, особенно за соверше¬ние особо квалифицированного мошенничества, реально практика назначения наказаний за совер¬шение такого преступления довольно либеральна. Мошенничество является одним из опасных преступлений с высоким уровнем латентности, и борьба с данной формой хищения имеет свои особенности. Здесь должна использоваться своя методика и специфические средства. В отечественной и зарубежной юридической литературе имеется немало крупных научных трудов, созданных в разные годы и посвященных расследованию мошеннических действий. Вопросы методики расследования мошенничества освещали в своих работах С.И.Анненков, Р.С.Белкин, Л.В.Вохмина, Ю.Ф.Карелов, А.Н.Колесниченко, Н.П.Яблоков, С.А.Яни и другие криминалисты. Однако большинство этих работ было выполнено в несколько иной общественно-политической и криминогенной обстановке в стране. В связи с этим назрела необходимость в систематизации знаний, относящихся к проблемам расследования современного мошенничества, которая бы устранила возникшие пробелы в данной сфере. Высокая латентность, состояние раскрываемости, наличие серьезных ошибок в расследовании мошенничеств свидетельствуют об отсутствии надлежащего методического обеспечения борьбы с этим видом преступлений. Сложность обусловливается следующими обстоятельствами: мошенничество относится к числу «интеллектуальных» преступлений; механизм совершения преступления базируется на знании субъектом основ рыночной экономики, правил ведения аудиторских проверок и бухгалтерского учета. Лица, совершающие мошенничество, отличаются высоким уровнем интеллекта, нередко имеют высшее экономическое образование, обладают налаженными связями с органами государственной власти и управления. Не случайно в мировой практике коммерческое мошенничество входит в структуру «беловоротничковых преступлений». При этом уровень квалификации работников правоохранительных органов остается относительно низким, поскольку в системе профессиональной подготовки сотрудников оперативно-розыскных подразделений отсутствуют программы изучения частных методик расследования преступлений в сфере экономики. Расследование мошенничества требует специальных познаний, причем субъекты расследования должны достаточно глубоко разбираться в вопросах экономики и права. Мошенничество отличается от других видов преступлений тем, что мошенники, как правило, являются хорошими психологами, знатоками человеческой души и при планировании указанной формы хищения учитывают особенности психологии людей. В свою очередь психологические навыки и умения, которыми владеют мошенники, усложняют процесс доказывания их вины. Несомненно, что при расследовании мошенничества требуется применение следователями знаний психологии следственных действий. Появившиеся за последние годы новые способы совершения мошеннических посягательств на чужое имущество требуют дальнейшего криминалистического анализа, последующих разработок в данном направлении. Кроме того, Уголовным кодексом РФ введены смежные с мошенничеством составы преступлений, причем отмежевание от них мошенничества представляет значительную сложность. От правильного решения вопроса квалификации мошенничества зависит успешное проведение его расследования. Сказанное определяет актуальность изучения мошенничества, подробного анализа новых способов мошеннических действий. Расследование мошенничества имеет особенности, которые становятся понятными при анализе его криминалистической характеристики и последующем рассмотрении тактики проведения следственных действий. В связи с этим представляется целесообразным рассмотрение тактических и психологических особенностей расследования мошенничества во взаимосвязи и совершенствование на этой основе методических рекомендаций. Все вышеуказанные обстоятельства обусловили выбор темы исследования, определяют ее актуальность и практическую значимость. Целью работы является анализ положений методики расследования мошенничества. Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач: 1. изучить практику расследования уголовных дел данной категории; 2. дать криминалистическую характеристику указанного преступления; 3. выделить типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования дел о мошенничестве; 4. исследовать особенности тактики проведения отдельных следственных действий и разработать методические рекомендации по их проведению; 5. выявить основные психологические проблемы организации расследования мошенничества и показать значение использования психологических средств и методов в организации расследования данной формы хищения. Объектом исследования являются действующее законодательство и закономерности организации тактики и методики расследования преступлений, подпадающих под признаки мошенничества, а также деятельность органа предварительного следствия и дознания, складывающиеся в сфере выявления, раскрытия и расследования данного вида преступной деятельности. Предмет исследования составляют криминалистические особенности хищений, совершенных в форме мошенничества, тактические и психологические способы и приемы расследования данной категории дел. Методологической основой работы послужили общенаучные методы познания, а также ряд частно-научных методов познания: сравнительному правовой, статистический, метод системно-структурного анализа, обобщение следственной и судебной практики. Нормативную основу исследования составляют положения Конституции РФ, действующее уголовно-процессуальное законодательство, другие федеральные законы, проекты Уголовно-процессуального кодекса РФ, ведомственные приказы и инструкции и иные документы, имеющие отношение к рассматриваемым проблемам. Теоретической базой работы послужили научные исследования, изложенные в трудах Р.С. Белкина, А.М.Багмета, А.А. Зимнухова, В.А. Гамзы, О.В. Гладышевой, А.А. Глазова, М.Г Зимина, К.А. Исаевой, Е.П.Ищенко, А.А Топоркова и других ученых. Эмпирическую основу исследования; составили результаты изучения уголовных дел, а также материалы судебной практики Верховного Суда РФ.
Содержание

Введение…………………………………………………………………………. 5 Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества……………. 1.1. Общая характеристика мошенничества………………………………….. 1.2. Способы совершения преступлений против собственности…………… Глава 2. Особенности расследования мошенничества………………………. 2.1. Возбуждение уголовных дел о мошенничестве………………………….. 2.2. Этапы методики расследования…………………………………………… 9 9 18 28 28 31 Заключение………………………………………………………………………... 38 Список использованной литературы……………………………………………. 41
Список литературы

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. -№237. 2. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, с изм. от 26.11.2002) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2002) // Ведомости ВС РСФСР, 1960, № 40, ст. 592. (Документ утратил силу с 1 января 2003 года в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2001 №177-ФЗ.) 3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 09.11.2009) //Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 17.07.2009, с изм. от 03.11.2009) // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. 5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 18.07.2009) // Российская газета, № 249, 22.12.2001. 6. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 26.12.2008) «Об оперативно-розыскной деятельности» (принят ГД ФС РФ 05.07.1995) // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349. 7. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (с изм. и доп. от 23 ноября 2007 г.). М.: Омега-Л, 2007. (ред. от 17.07.2009). 8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. № 4. 12.01.2008. С. 13. 9. Приказ Минюста РФ от 1 июля 2002 г. № 184 «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2002. № 11. (ред. от 19.01.2009). 10. Письмо ЦБ РФ от 1 октября 1993 г. N 56 «Об изменении порядка реализации гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту»; телеграмма ЦБ РФ от 19 апреля 1994 г. № 104-94 (утратил силу с 19.11.1997). 11. Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений». Аленин Ю.П. Очаги краж из квартир как самостоятельный объект частной методики расследования // Организация раскрытия и расследования краж из жилых помещений. Волгоград, 1991. С. 27 - 49. 12. Аленин Ю.П. Очаги краж из квартир как самостоятельный объект частной методики расследования // Организация раскрытия и расследования краж из жилых помещений. Волгоград, 1991. С. 27 - 49. 13. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М., 2001. С. 49. 14. Анциферов В.П. К вопросу о структуре криминалистических характеристик преступлений // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Волгоград, 1981. С. 45. 15. Багмет А.М. Рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях // Уголовный процесс. 2006. № 6. С. 33 -35. 16. Батищев В.И. Расследование неоднократных преступлений отдельных лиц и постоянных групп (процессуальные и криминалистические основы): Дис. д-ра юрид. наук. Воронеж, 1994. С. 68. 17. Белкин Р.С. Избранные труды. М.: Норма, 2008. С. 448. 18. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т. 2. М., 1997. С. 114. 19. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. - М.: Сов.лит., 2000.- с.35. 20. Борико С.В., Дергай Б.И., Митрохин Н.П. Обеспечение законности при производстве дознания. Минск, 1990. С. 8. 21. Быкова Н.В. Проблема определения правовой сущности «страхового мошенничества» в российском законодательстве" // Социальное и пенсионное право, 2008, № 2. 22. Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность. Информация с сайта: www.nasledie.ru/. 23. Гаврилов Б.Я., Зимнухов А.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступного деяния, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ // Российский следователь, 2007, № 12. 24. Газетдинов Н.И. О законодательной регламентации поводов и оснований для возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2010. № 20. С. 7 - 10. 25. Гамза В.А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность, структура и содержание // Сборник научных трудов, выпуск второй. М., 2001. С. 26. Гармаев Ю.П. Методика расследования преступлений: правоприменительная практика и комментарии законодательства // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015. 27. Гладышева О.В. О совершенствовании правового регулирования стадии возбуждения уголовного дела // Российский юридический журнал. 2008. № 1. С. 124 - 127. 28. Глазов А.А. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере потребительского кредитования // Российский следователь, 2008, № 5. 29. Григорьев В.Н. Организация следственной работы в условиях чрезвычайного положения. Ташкент, 1991. С. 80 - 91. 30. Григорьева Л.В. Понятие и содержание мошеннического обмана. – Саратов: «Феникс», 2014. с.26. 31. Громов И.В. Способы совершения мошенничества в финансово-кредитной сфере // Российский следователь, 2017, № 15. 32. Гурвич Е. Одинокое государство ищет себе союзника // Российская газета. 2003. 21 августа. 33. Дьячков А.М. Психологические аспекты личности современного мошенника и приемы, используемые им для обмана граждан // Безопасность бизнеса, 2005, № 1. С.11. 34. Ефремов А.М. О некоторых аспектах использования результатов ОРД в доказывании // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Улан-Удэ, 2005. С. 33; Попов А.П. Условия оптимизации достижения цели доказывания. Результаты ОРД: резервы оптимизации УСП // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2006. № 2. С. 300 -302. 35. Жердева Н.И. Преступления, совершаемые под видом благотворительной деятельности // Российский следователь, 2005, № 5. С.11. 36. Журавлев М., Журавлева Е. Актуальные вопросы судебной практики по уголовным делам о мошенничестве // Уголовное право, 2008, № 3. 37. Жилкина М.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и методы пресечения. М., 2005. С. 20. 38. Зимин М.Г. Юридический анализ норм, устанавливающих ответственность за преступления против собственности организаций // Российский следователь, 2007, № 4. 39. Зуев С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств // Уголовное право. 2007. № 3. С. 94 -97. 40. Зуев С. Новая Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд // Законность. 2007. №8. С. 19 – 20. 41. Зуйков Г.Г. Проблема идентификации способов совершения преступлений // Вопросы судебной экспертизы. Баку, 1971. Вып. 12. С. 89. 42. Исаева К.А. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики. Бишкек: Академия МВД им. генерал-майора милиции Э.А. Алиева, 2002. С. 258. 43. Кадыралы уулу М. Использование специальных бухгалтерских познаний при расследовании мошенничеств в сфере кредитования // Российский следователь, 2008, № 7. С.16. 44. Катревич В. М. Использование специальных знаний при расследовании налоговых преступлений: науч.-практ. пособие / В. М. Катревич, Н. М. Демко; Рязан. фил. Моск. ун-та МВД России. – Рязань, 2006. – 178 с. 45. Тайбаков А.А. Корыстная преступность европейского севера России: криминологическая характеристика. Петрозаводск, 2000. С. 48.
Отрывок из работы

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 1.1. Общая характеристика мошенничества Преступления против собственности могут совершаться различными субъектами и в различных формах. В роли субъектов, совершивших данные преступления, могут выступать лица, владеющие частью собственности организаций, наемные руководители и другие наемные сотрудники, клиенты и деловые партнеры, другие лица и организации. К наиболее опасным преступлениям против собственности можно отнести такие, как мошенничество, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В последнее время на фоне краж, грабежей и разбоев особый размах приобрела и так называемая «беловоротничковая» преступность. Многие преступники поняли, что для процветания в теневом бизнесе надежнее действовать не силой, а хитростью — сменили топорную практику вымогательства денег на «тонкое» искусство их выманивания. Однако экономическая преступность под маской законного бизнеса опасна не меньше, чем прямые грабежи и кражи. Во-первых, потерпевший так же безоружен перед мошенником, как связанная по рукам и ногам жертва. Мошенник в отличие от грабителя и разбойника обезоруживает потерпевшего не физически, а морально. Во-вторых, мошенничество имеет очень высокую степень латентности: зарегистрированные преступления — лишь малая верхушка айсберга.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 32 страницы
384 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 28 страниц
500 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 39 страниц
500 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 41 страница
492 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 35 страниц
500 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg