Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

taras_eg 550 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 63 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 29.12.2019
Проанализировав литературу и судебную практику по проблеме незаконного предпринимательства, можно сделать следующее заключение. Сказанное дает основание утверждать, что проблема борьбы с незакон-ным предпринимательством остается одной из самых актуаль¬ных для право-охранительных органов. Знание же содержания уголовно-правовых норм об этих преступлениях составляет стержень правоприменительного направления в борьбе с преступностью в нашей стране.
Введение

Актуальность темы исследования. Расследование преступлений в сфере экономики сопряжено со значительными трудностями. Это связано, прежде всего, с тем, что ряд составов преступлений, во-шед¬ших в действующий Уголовный кодекс РФ, в прежнем отсутствовал. У следователей нет не толь¬ко навыков расследования этой категории дел, но даже и должного умения правильной квалификации содеянного. Трудность расследования заключается еще в том, что дела названной ка-тегории в подавляющем большинстве случаев являются многоэпизодными, с раз¬ветвленной сетью преступных связей, которые не только тянутся по терри-тории России, но и уходят в страны ближнего и дальнего зарубежья. В ряде городов и регионов преступления в сфере экономики совершаются органи-зованными хорошо законспирированными группами, для успешного разо-блачения которых необходимо тесное взаимодействие следователей с со-трудниками подразделений органов внутренних дел по борьбе с организо-ванной и экономической преступностью. При расследовании таких престу-плений следователи должны использовать помощь сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, которые могут вместе с ними изучать сотни, а порой и тысячи документов, выявляя подложные из них, подделки, подчистки, фальшивые ценные бумаги, поддельные подписи и искажение компьютерных программ. Изложенное свидетельствует об актуальности данной темы выпускной квалификационной работы. Степень научной разработанности проблемы. Вопросам расследования преступлений данной категории посвятили свои работы Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская, А. Дьяченко, П.М.Колесников, Д.Е. Метревели, Г.М. Миньковский, Л.Н. Рыбакова, А. Стуликова, Б.П. Целинский и другие, что нашло отражение в соответ-ствующих публикациях. Поднятые этими учеными проблемы имеют огромное теоретическое и практическое значение. Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с возбуждением и расследованием уголовных дел о незаконном предпринимательстве. Предметом исследования являются закономерности преступной деятель¬ности, связанной с осуществлением незаконного предпринимательства; законо¬мерности выявления и расследования преступлений данной категории; нормы уголовного, уголовно-процессуального и гражданского законодательства, а также следственная и судебная практика их применения. Целью дипломной работы является: выявление особенностей методики расследования незаконного предпринимательства, изучить проблемы и показать пути их разрешения. Для достижения поставленной цели были решены задачи: 1. Проанализировать уголовно-правовую характеристику незаконного предпринимательства; 2. Рассмотреть криминалистическую характеристику незаконного предпринимательства; 3. Проанализировать построение следственных версий и планирование расследования; 4. Рассмотреть тактику следственных действий на первоначальном этапе; 5. Исследовать тактику следственных действий на последующем этапе. Методология и методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод познания социально-правовых явлений, частно-научные методы: сравнительно-правовой, системного анали-за. Теоретическую основу исследования составили современные достиже-ния науки уголовно-процессуального, уголовного права и криминалистики. Нормативной базой исследования являются Конституция Российской Фе¬дерации, уголовно-процессуальное, уголовное и гражданское законодательство, постановления Верховного Суда Российской Федерации, ведомствен¬ные приказы и инструкции МВД России. Эмпирическую базу исследования составляет изученная и обобщенная судебная и следственная практика по делам о незаконном предприниматель¬стве. Практическая значимость исследования определяет¬ся тем, что содер-жащиеся в нем выводы, рекомендации и предложения могут применяться в практической деятельности органов дознания, следственных, опе¬ративных и иных подразделений органов внутренних дел. Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложения.
Содержание

Введение 3 Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства 6 1.1. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства 6 1.2. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства 23 Глава 2. Особенности организации расследования незаконного предпринимательства 35 2.1. Построение следственных версий и планирование расследования 35 2.2. Тактика следственных действий на первоначальном этапе 42 2.3. Тактика следственных действий на последующем этапе 49 Заключение 55 Библиографический список 57 Приложение 63
Список литературы

1. Законодательные и нормативные акты 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. (ред. от 01.04.2019) //Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954. //СПС Гарант, 2009. 3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) //Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921. //СПС Гарант, 2009. 4. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государствен-ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями от 23 июня, 8, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 2 июля 2005 г., 5 февраля, 19 июля, 1 декабря 2007 г., 30 апреля, 23 июля, 30 декабря 2008 г.). Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года. Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г., N 33 (Часть I), ст. 3431. //СПС Гарант, 2009. 5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензирова-нии отдельных видов деятельности" (с изменениями от 13, 21 марта, 9 де-кабря 2002 г., 10 января, 27 февраля, 11, 26 марта, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 21 марта, 2 июля, 31 декабря 2005 г., 27 июля, 4, 29 декабря 2006 г., 5 февраля, 19 июля, 4, 8 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 4 мая, 14, 22, 23 июля, 22, 30 декабря 2008 г.). Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года. Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3430. //СПС Гарант, 2009. 6. Федеральный закон от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства Российской Федерации" (с изменениями от 24 ноября, 30 декабря 2008 г.). Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года. Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2009 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. N 30 (часть II) ст. 3616. //СПС Гарант, 2009. 7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.93 N11; от 25.10.96 N 10. //Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961-1996. М.: Юр. лит., 1997. 8. Постановление президиума Верховного Суда Чувашской Республики от 4 мая 2001 г. "Действия лица, не принимавшего участия в совершении кра-жи, но присвоившего себе часть похищенного имущества, переквалифицированы с п.п. "а", "б" ч.2 ст.158 УК РФ на п."в" ч.2 ст.175 УК РФ" (извлечение). Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2002 г., N 6. 2. Монографии, диссертации, научные сборники, учебники 9. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р. С. Белкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство НОРМА, 2003. 10. Аистова Л. С. Незаконное предпринимательство. — СПб.: Издатель-ство «Юридический центр Пресс», 2002. 11. Андреев Н.М., Завидов Б.Д., Зотов П.В., Липатенков В.Б. Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ: Научно-практическое пособие /Под общ. Курцева Н.П. – М., "Приор-издат", 2003. 12. Гришин А.В., Кузьмин В.А., Майоров В.А. Справочник по уголовному праву Российской Федерации. — М.: Издательство «Экзамен», 2006. 13. Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-ции для предпринимателей. – М.: "Экзамен", 2006. 14. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособие. М.: ТК Велби, Изд-во Про-спект, 2007. 15. Запивалов Д.А. Методика расследования незаконного предпринима-тельства: дис. … канд. юрид. наук.. М., 2010. – 176 с. 16. Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства. М.: Юрлитинформ, 2007. 17. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (поста-тейный) /Отв. ред. Л.Л. Кругликов. – М.: Волтерс Клувер, 2005. 18. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Отв. ред. В.М. Лебедев. - 3-е изд., доп. и испр. - М.: Юрайт-Издат, 2004. 19. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2004. 20. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Фе-дерации (постатейный) /Под общей ред. В.И.Радченко - М.: Юстицинформ, 2017. 21. Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства. - М.: Юрлитинформ, 2007. 22. Криминалистика /Под ред. Р.С. Белкина. М., 2003. 23. Криминалистика: учеб. /Под ред. Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2017. 24. Криминалистика: учеб. /Отв. ред. Н. П. Яблоков. М.: Юристъ, 2017. 25. Песоцкий А. В. Методика расследования незаконногопредпринима-тельства : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 : Волгоград, 2003. 204 c. 26. Песоцкий А.В. Методика расследования незаконного предпринима-тельства. учебное пособие / А. В. Песоцкий ; М-во внутренних дел Российской Федерации, Волгоградская акад.. Волгоград, 2009. 27. Песоцкий А. В. Тактика допроса свидетелей по делам о незаконном предпринимательстве. //Проблемы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики: Материалы Всероссийской науч. – практ. конф. Волгоград: ВА МВД России, 2005. 28. Прошин В. М. Методика расследования незаконного предпринима-тельства, сопряженного с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 Москва, 2006 247 с. 29. Уголовное право России. Части общая и особенная: учеб. / Под ред. А. В. Бриллиантова. — М.: Проспект, 2008. 3. Научные статьи и другие публикации периодических изданий 30. Азаров Г. П. Трудовая дисциплина и ее правовое регулирование [Электронный ресурс] / Г. П. Азаров // КонсультантПлюс : справ.-поисковая система 31. Бобер Д.В. Особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию по фактам незаконного предпринимательства // Академия педагогических идей Новация. Серия: Студенческий научный вестник. 2019. № 3. С. 373-375. 32. Диденко К.В., Рудов Д.Н. Расследование преступлений в сфере неза-конного предпринимательства // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. № 2. С. 25-29. 33. Зайцева Е.В. О некоторых вопросах методики расследования незаконного предпринимательства // В сборнике: ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 35-39. 34. Зевакина Д.Д. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты расследования незаконного предпринимательства // Юридическая наука. 2018. № 6. С. 93-97. 35. Калашников В.С., Рахматулин З.Р. Некоторые особенности расследо-вания незаконного предпринимательства // Эпоха науки. 2018. № 14. С. 79-83. 36. Козменкова С.В., Рожнов Д.А. Роль судебно-бухгалтерской экспертизы в расследовании преступлений по делам о незаконном предпринимательстве // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2019. № 4 (460). С. 28-33. 37. Коновалов Н.А., Кулинец Р.Ю. Проблемы расследования незаконного предпринимательства // Наука и практика. 2016. № 4 (69). С. 155-157. 38. Милованова М.М. Специфика обстоятельств, подлежащих доказыва-нию при расследовании незаконного предпринимательства // В сборни-ке: Сборник научных статей по итогам конференций по проблемам предпринимательства и банковского права Сборник материалов всероссийских научно-практических конференций. Под общей редакцией А.В. Шарковой, Главный редактор Т.И. Зворыкина. 2016. С. 79-84. 39. Михеева Л.Ю., Яни П.С.Незаконное предпринимательство с наруше-нием правил регистрации //Законы России: опыт, анализ, практика, 2006. № 1. 40. Николаева Ю.Н. Криминалистическая характеристика расследования преступлений связанных с незаконным предпринимательством // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т. 2. № 5 (27). С. 121-123. 41. Панасенко Л.Ю. Приемы исследования документальных данных при выявлении и расследовании незаконного предпринимательства // Евразийский юридический журнал. 2018. № 9 (124). С. 293-294. 42. Посельская Л.Н. Особенности методики расследования незаконного предпринимательства // В сборнике: Актуальные вопросы криминалистическо-го обеспечения раскрытия и расследования преступлений сборник научных трудов межвузовской конференции. Под редакцией М. И. Пилякина. 2018. С. 73-76. 43. Расследование преступлений в сфере экономики Алферов В.Ю., Бар-бакадзе Е.Т., Богомолова К.И., Волков А.С., Гришин А.И., Ильин Н.И., Косыгина Т.А., Кудинова Н.С., Манахова И.В., Панова Ю.А., Туктарова И.Н., Турышева О.Е., Финогенов В.Ф., Фирсов О.А., Хаметов Р.Б., Чернышев Б.В., Шапиро Л.Г., Юрин В.М. Учебное пособие. Саратов, 2018. С. 126-153. 44. Скорик Е.Н., Ефименко К.В. Особенности расследования незаконного предпринимательства // В сборнике: Экономическая преступность: уголовная политика и опыт противодействия Материалы национальной научно-практической конференции. Частное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский институт защиты предпринимателя». 2018. С. 166-170. 45. Соловьева П.В. Теоретические и практические основы организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства // Евразий-ский юридический журнал. 2018. № 6 (121). С. 295-297. 46. Соловьева П.В. Судебная экспертиза как средство доказывания по уголовным делам о незаконном предпринимательстве // Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. № 4A. С. 123-129. 47. Тасаков С.В. Формы незаконного предпринимательства в сфере выс-шего и послевузовского профессионального образования //Российская юстиция, 2007. № 7. 48. Тонкий Е.С. К вопросу о следственных ситуациях и планировании расследования незаконного предпринимательства // Академический юридиче-ский журнал. 2015. № 2 (60). С. 58-62. 49. Шляпников Ю.В. Анализ типовых криминальных ситуаций при рас-следовании незаконного предпринимательства // Пробелы в российском зако-нодательстве. 2017. № 6. С. 246-249. 50. Шнайдер В.В., Крыцина А.М., Груздева В.В. Типичные ситуации расследования мошенничества в сфере предпринимательства // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 511-513.
Отрывок из работы

Глава 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 1.1. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства Незаконное предпринимательство в статье 171 УК РФ определяется как осуществление предпринимательской деятельности без регист¬рации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществля-ющий государственную регистрацию юридиче¬ских лиц, документов, содержа-щих заведомо ложные сведения, ли¬бо осуществление предпринимательской деятельности без специ¬ального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирова-ния, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, органи¬зациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере . Учитывая бланкетный характер диспозиции ст. 171 УК РФ, не¬обходимо, прежде чем приступить к анализу объекта преступления, определить сущность предпринимательства, дать характеристику предпринимательской деятельно-сти . Предпринимательство в экономическом смысле определяется как «индиви-дуальное или коллективное занятие каким-либо видом деятельности (торго-вым, ремесленным или более крупным промышленным производством, строительством, добычей полезных иско¬паемых, транспортным, товарным земледелием и скотоводством, переработкой сельхозпродукции, кредитованием, изобретательством, особенно в период промышленных переворотов), направленным не на удовлетворение собственных потребностей, а на рыночный сбыт, на извлечение прибыли» .
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 75 страниц
850 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 91 страница
990 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 56 страниц
650 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg