Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ЕАЭС

not_en 240 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 46 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 03.08.2018
Стремительное развитие способов и методов осуществления преступной деятельности с целью отмывания денежных средств заставляет международное сообщество и отдельные государства уделять достаточно большое внимание этому вопросу. Ведь противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, является одной из важных задач обеспечения эффективного и стабильного экономического развития. Принято считать, что одной из наименее изученных сфер организованной преступности является финансовая сфера. Изощренные методы и современные технологии, используемые преступными группами, делают актуальными необходимость, важность и первоочередность постоянного совершенствования мер противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, с четким анализом и обобщением типологии совершения данных преступлений.
Введение

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Проблематика противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма на сегодняшний день имеет особое значение для всего мира. Процесс глобализации способствует совершенствованию способов и средств легализации «грязных» денег. Легализованные преступные доходы создают прочную финансовую базу для организованной преступности, а также являются источником финансирования террористических образований. Попадая в легальную экономику, преступные доходы криминализируют ее, что приводит к дестабилизации экономической системы и правопорядка в государстве. Специалисты не в состоянии точно измерить последствия легализации доходов, полученных преступных путем, но очевидно, что наносится колоссальный ущерб экономике и обществу. Соответственно, распространение и укоренение такого рода правонарушений является серьезной угрозой как для любого государства, так и для всего мирового сообщества. Степень научной разработанности темы. Данная проблема уже исследовалась зарубежными юристами-международниками, однако на постсоветском пространстве, в частности, в рамках ЕАЭС, сфера, затрагиваемая в данной работе, остается малоизученной и требует более детального анализа. Вопрос о правовых основах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ЕАЭС в различных аспектах исследован в работах: Золотарева Е. В., Иванова Э. А., Саруханяна В. О. и других. Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование наднациональной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ЕАЭС путем формирования организационно-правовых основ, заимствуя опыт зарубежных стран. Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих задач исследования: 1) сформулировать понятие и охарактеризовать деятельность систем ПОД/ФТ и их элементов и на разных уровнях; 2) исследовать международно-правовые основы ПОД/ФТ; 3) исследовать правовые основы интеграции стран-членов ЕАЭС в сферах, затрагивающих вопросы ПОД/ФТ; 4) провести сравнительно-правовой анализ законодательной базы в области ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАЭС; 5) исследовать вопрос формирования организационно-правовых основ ПОД/ФТ на территории ЕАЭС; 6)изучить вопрос сотрудничества государств-членов ЕАЭС в сфере обмена информацией в области ПОД/ФТ; 7) рассмотреть возможность заимствования опыта Европейского Союза в области ПОД/ФТ с целью развития системы ПОД/ФТ в ЕАЭС. Объектом исследования являются общественные отношения в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма и особенности этих отношений в рамках ЕАЭС. Предметом исследования являются международно-правовые и наднациональные основы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Структура дипломной работы основывается на предмете, цели и задачах исследования. И включает в себя: введение, две главы и заключение. В введении раскрывается актуальность темы работы, определяет степень ее научной разработки, описываются объект и предмет исследования, а также цель, задачи и методологические основы исследования. Первая глава раскрывает понятие системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и рассматривает ее деятельность на разных уровнях. Кроме того, в первой главе уделяется внимание международно-правовым основам ПОД/ФТ, а также интеграционным процессам, затрагивающим сферу ПОД/ФТ в ЕАЭС. Во второй главе проводится сравнительный анализ законодательств государств-членов ЕАЭС, а также исследуется вопрос о формировании организационно-правовых основ в сфере ПОД/ФТ на территории ЕАЭС, результатом этого исследования является выработка предложений по совершенствованию правовых и организационно-правовых основ в области ПОД/ФТ в рамках ЕАЭС. Методологические основы исследования. При написании настоящей работы применялись формально-логический, диалектический, исторический, сравнительно-правовой методы исследования.
Содержание

Введение 3 Глава 1 Международно-правовые основы системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма 6 §1 Понятие системы ПОД/ФТ и её основные элементы 6 §2Международно-правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма 11 §3Правовые основы интеграции государств-членов ЕАЭС в финансовой и монетарной сферах 18 Глава 2 Правовые основы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ЕАЭС 24 §1 Сравнительно-правовой анализ законодательства государств-членов ЕАЭС в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 24 §2 Формирование организационно-правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ЕАЭС 28 §3 Сотрудничество государств-членов ЕАЭС в сфере обмена информацией в области ПОД/ФТ 34 §4 Возможности заимствования опыта Европейского союза в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма с целью развития системы ПОД/ФТ в ЕАЭС 40 Заключение 43 Список используемой литературы 45
Список литературы

Нормативно-правовые акты 1. Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотический средств и психотропных веществ» от 20 декабря 1988 г. // http://www.consultant.ru 2. Конвенция ООР «О борьбе с финансированием терроризма» от 9 декабря 1999 г. // http://www.consultant.ru 3. Конвенция ООН «Против транснациональной организованной преступности» от 15 ноября 2000 г. // http://www.consultant.ru 4. «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.02.2017) // http://www.consultant.ru 5. Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 20 мая 2016 г. № 10 «Об отчете о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов Евразийского экономического союза в 2015 году» // Справочная правовая система ГАРАНТ.РУ // http://www.garant.ru 6. Распоряжение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 2 августа 2016 года N 112 «О сводной рабочей группе по совершенствованию положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года» // https://docs.eaeunion.org 7. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (Приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // http://www.consultant.ru 8. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп. по сост. на 22.12.2016 г.) // http://online.zakon.kz 9. Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года №530-IV ЗPK О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля // http://base.spinform.ru/ 10. Указ Президента Республики Беларусь 27 марта 2008 г. N 178 О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций (в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 N 52, от 19.02.2009 N 104, от 09.08.2011 N 347, от 23.07.2012 N 323) // http://base.spinform.ru Монографии и научные статьи 1. Монография «Актуальные направления финансовой интеграции в ЕАЭС: Правовой анализ» по ред. Понаморенко В. Е. // https://www.ru-science.com 2. Ревенков П. В., Воронин А. Н. «Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации» // http://www.cbr.ru/ 3. Понаморенко В. Е.: О рисках вовлеченности банков в незаконные финансовые операции в условиях региональной интеграции // Экономика. Налоги. Право., 2016, № 3 – С. 143-150 4. Сорокин К.Г., Понаморенко В.Е., Ковалева С.Е., Карпов Л.К.: Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах – членах ЕВРАЗЭС // Юстицинформ, 2014 Диссертации и авторефераты диссертаций 1. Золотарев Е. В.: «Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях»: Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит: Москва - 2014 г. 2. Саруханян В. О. «Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем» Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 12.00.10- Международное право, Европейское право: Москва - 2010 г. Интернет источники 1. Официальный сайт Базельского комитета // http://www.bis.org 2. Официальный сайт ЕАГ // http://www.eurasiangroup.org 3. Официальный сайт Группы «Эгмонт» // http://www.egmontgroup.org 4. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу // http://www.fedsfm.ru 5. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации // http://www.cbr.ru 6. Официальный сайт Центрально Банка Республики Беларусь // http://www.nbrb.by 7. Официальный сайт Центрального Банка Республики Казахстан // http://www.nationalbank.kz 8. Официальный сайт Центрального Банка Кыргызской Республики // http://www.nbkr.kg 9. Официальный сайт Центрального Банка Республики Армения // https://www.cba.am/ru/sitepages/default.aspx
Отрывок из работы

Глава 1 Международно-правовые основы системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма §1 Понятие системы ПОД/ФТ и её основные элементы Процессы глобализации экономики в существенной степени затронули криминальные структуры. Особую тревогу вызывают возросшие возможности по легализации преступных доходов. В условиях стремительного развития финансовых рынков, возможность безнаказанного отмывания денег, полученных в результате преступной деятельности, значительно возрастает. Деятельность преступных группировок в сфере незаконного оборота наркотических средств, незаконного оборота оружия, торговли людьми и террористической деятельности обретает международный характер. Огромные средства, которые получены от преступной деятельности, инвестируются в легальную экономику, что, в конечном счете, приводит к ее криминализации. Криминализация охватила практически все области хозяйственной жизни - отношения собственности, финансовую и банковскую деятельность, производство, торговлю и услуги, внешнеэкономические отношения. По оценкам экспертов, ежегодно в мире отмывается не менее 600 млрд. долларов США. Колоссальный масштаб данных процессов подтолкнул международное сообщество к объединению в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Проблема борьбы с легализацией криминальных доходов включает в себя не только экономические, политические и нравственные аспекты, а также правовые аспекты. «Грязные» деньги должны быть лишены возможности поступать в обращение для того, чтобы преступления утратили для преступников всякий смысл. С этой целью необходимо принимать эффективные законодательные меры по противодействию легализации преступных доходов. Ряд инициатив международных организаций, таких как ООН, МВФ, Всемирный банк, Европейский Союз, Совет Европы, Группа семи, а также отдельных государств, привел к созданию международной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Целью системы является уничтожение финансовых основ международной организованной преступности и международного терроризма, а также защита финансово-экономической системы от проникновения в нее криминала. Кроме того, борьба с отмыванием преступных доходов является одним из наиболее эффективных средств борьбы с коррупцией, терроризмом и организованной преступностью в целом.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 34 страницы
210 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 34 страницы
210 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 24 страницы
120 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 45 страниц
240 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 24 страницы
150 руб.
Дипломная работа, Право и юриспруденция, 93 страницы
620 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg