Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов в России и зарубежных странах

lina_lad 120 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 24 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 30.03.2018
Отмывание денег — это легализация денежных средств, полученных незаконным путём, перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для использования этих средств открыто и публично. На данном этапе Россия остается достаточно открытой для «отмывания» денег. Противодействие легализации должно осуществляться на национальном и международном уровнях. Без международного обмена информационными потоками, взаимодействия и участия в процессе борьбы с преступниками в отдельном государстве эффективная борьба с легализацией не возможна. После рассмотрения мер борьбы с отмыванием денег, выделим следующие проблемы в реализации политики противодействия отмывания денег в России: • отсутствие действенной системы информации о подозрительных сделках; • недоработка правил лицензирования и создания финансовых институтов; • заниженные требования коммерческого закона по регистрации бизнеса и юридических лиц.
Введение

Проблема легализации денег за последние 20 лет стала одной из основных проблем глобального характера. Актуальность темы обусловлена тем, легализация (отмывание) преступных доходов стало одним из самых опасных и распространенных видов в сфере экономики. Возрастает потребность в совершенствовании правовых основ борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, предусматривающих ответственность за подобные деяния как в России, так и в зарубежных странах . Преступление данного вида характерно практически для всех форм организованной преступности, что искажает процесс принятия экономических решений, обостряет социальные проблемы и способствует коррупции. Цель работы – дать характеристику понятию " легализация", провести анализ статей связанных с легализацией денежных средств, рассмотреть виды ответственности за данное деяние, изучить международные стандарты. Предметом исследования выступают отношения, возникающие в процессе привлечения к ответственности за легализацию доходов, полученных преступных путём, в процессе противодействия легализации доходов в России и зарубежных странах. Объектом работы являются общественные отношения, складывающиеся по поводу предупреждения, пресечения, профилактики деятельности по легализации преступных доходов Для реализации поставленной цели, необходимо осуществить следующие конкретные задачи: - дать характеристику понятия "легализация преступных доходов" - изучить виды ответственности за преступления, связанные с отмыванием доходов - проанализировать меры борьбы с легализацией доходов в России - определить роль ОВД в противодействии данному преступному явлению -рассмотреть международные стандарты по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём. Теоретико-методологической основой работы явились нормативно – правовые акты РФ, международные договоры, монографии российских специалистов, посвящённые проблемам противодействия отмывания денег. Теоретическую базу исследования, с использованием которой были рассмотрены основные ее проблемы, составляют труды А.И. Долговой, А.И. Бастрыкина, Э.А. Васильева, Б.В. Волженкина, Л.Я. Драпкина, Р.В. Жубрина, В.А. Зубкова, В.Д. Ларичева, С.К. Осипова, П.С. Яни и многих других Особо следует выделить работы, посвященные вопросам борьбы с экономическими преступлениями, таких авторов, как: Базу исследования составили данные Счётной Палаты РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Министерства внутренних дел РФ.
Содержание

Введение 2 ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ В РОССИИ 4 1.1 Характеристика легализации преступных доходов 4 1.2 Виды ответственности и роль ОВД в борьбе с отмыванием доходов 8 ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ. 14 2.1 Опыт зарубежных стран в борьбе с легализацией преступных доходов 14 2.2. Международные стандарты противодействия легализации 14 Заключение 17
Список литературы

1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 2. Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям": // Российская газета. 2013. 02 июля. 3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) 4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 г. № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем": // Российская газета. 13 июля 2015. 5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 г. № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем": // Российская газета. 2004. 07 декабря. 6. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 840 (ред. от 24.10.2005) "О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" 7. "Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма" (CETS N 198) [рус., англ.] (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны" (заключено на о. Корфу 24.06.1994) 8. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017) 9. Распоряжение Правительства РФ от 13.08.1996 N 1235-р "Об уполномоченных ведомствах Российской Федерации, ответственных в рамках своей компетенции за выполнение обязательств и осуществление прав, вытекающих из Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики" 10. Харламова А. А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал российского права. 2015. № 5. С. 93-100. 11. Крючкова В. Ф. Квалификация преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174, ст. 174.1 УК РФ): методические рекомендации. Хабаровск, 2013. 72 с. 12. Ани П. С. Изменения уголовно-экономического законодательства // Законность. 2014. № 2. С. 28-32. 13. Резолюция Совета Безопасности ООН 2199 (2015) от 12.02.2015 14. Информационное письмо Банка России от 30.12.2016 N ИН-014-12/94 "О Руководстве ФАТФ "О корреспондентских банковских услугах" 15. Чуйкова Н.М. Финансовый мониторинг как совокупность мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. // Вестник российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку – 2013.
Отрывок из работы

ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ В РОССИИ 1.1 Характеристика легализации преступных доходов В настоящее время организованная преступность продол¬жает контролировать значительную часть теневого капитала, деятельность, связанную с организацией нелегальной мигра¬ции, наркобизнеса, хищением бюджетных средств, а также ле¬гализацией преступных доходов. При этом широкие возмож¬ности финансовой и банковской систем с использованием сети Интернет и инновационных информационно-компьютерных технологий в обслуживании капиталов делают их привлека¬тельными для преступных организаций, в том числе с между-народными связями. Легализация (отмыванием) доходов, полученных преступным путем - это совершение действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученным от таких видов преступлений, как незаконная торговля наркотиками, создание фирм-однодневок, структуризация и распыление кадров, финансовые мошенничества и другие . Экономические преступления чаще всего совершаются с целью извлечения прибыли, большая часть которой идет на личные нужды преступников. Учитывая, что доходы, полученные преступ¬ным путем, не изъяты из гражданского оборота и обладают рыночной стоимостью, возможности для их сохранения и приумножения представляют законный экономический оборот. Отмывание денег проходит ряд этапов: • Размещение. Полученные средства включаются в поток законных коммерческих средств; • Запутывание следов. Средства переводятся максимально далеко от преступников, ими овладевших (в банки других государств, на другие счета); • Интеграция. Отмытые средства возвращаются к преступникам как законный доход. Добываются денежные средства и имущество в ходе таких преступлений как мошенничество, терроризм, взяточничество и коррупция, наркоторговля и организованная преступность.. Способов легализации денег – бесчисленное множество. Если одна схема вскрывается, злоумышленники разрабатывают новые планы. Приведем основные способы отмывания денег : 1. Структурирование капитала. Денежные средства делят на незначительные, не вызывающие подозрения части, и размещают на банковских картах посредников, после чего возвращаются собственнику. 2. Контрабанда. Деньги переправляются в страну, где финансовая политика не отличается жестокостью, переводятся на подставные счета, после чего возвращаются обратно. 3. Смешивание. Незаконно заработанные деньги небольшими порциями присоединяются к официальному доходу. 4. Фальшивые счета. Отмывание денег происходит через индивидуальных предпринимателей. Компания, у которой имеются теневые наличные, выставляет ИП счет за предоставленные услуги. Сумма этого счета превышает фактическую стоимость товара. Деньги поступают в безналичном виде. Разницу (сумму переплаты), фирма возвращает ИП наличными.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Государственное и муниципальное управление, 36 страниц
300 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 33 страницы
210 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 24 страницы
110 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg