Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

natati2016 210 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 35 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 05.02.2018
В работе были рассмотрены вопросы, касающиеся методики расследования преступлений в сфере кредитования, криминалистических признаков способов совершения изучаемых преступлений; особенностей личности преступников; выделения типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании преступлений в сфере кредита и банковской деятельности, типичных версий; особенностей тактики проведения отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в обозначенной сфере.
Введение

Происходящие в последние годы преобразования во всех сферах общественной жизни России, ее интеграция в мировое экономическое сообщество и как следствие – влияние мирового экономического кризиса – закономерно привели к изменениям в политической и социальной сферах. Вопросы борьбы с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется в новых формах. Если ранее преобладало мошенничество с использованием различных уловок (карты, наперстки, денежные куклы), так называемое уличное мошенничество, мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане о доставке товаров, производстве работ, за которые получен аванс, то теперь получает распространение мошенничество «белых воротничков», субъектами совершения которых все чаще становятся руководители и ответственные работники фирм, предприятий и даже должностные лица государственных органов. Так, в сфере ипотечного кредитования, развитию которого государство в последнее время уделяет значительное внимание, сформировались и активизировали свою деятельность преступные группы квалифицированных мошенников, втягивающих в свои аферы сотни и тысячи доверчивых граждан. Ущерб, причиняемый такими преступлениями, исчисляется миллионами и миллиардами рублей. Затронуло мошенничество и сферу потребительского кредитования, которое, будучи эффективным средством решения житейских проблем гражданами, например при приобретении товаров для личных, бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, является одним из наиболее динамично развивающихся направлений банковского кредитования. Особую опасность представляет деятельность «черных брокеров», которые готовы помочь несостоятельному заемщику сфабриковать фальшивую справку с места работы, подтвердить нужную сумму зарплаты или престижную должность, обеспечить клиента «профессиональными поручителями» или правильно заполнить анкету для получения кредита. Иногда жертвами мошенников оказываются доверчивые граждане, которые соглашаются оформить кредит на свое имя для фактического получения денег другими лицами, будучи введенными в заблуждение хитроумными аргументами и гарантиями злоумышленников. Как видим, «черные брокеры» используют традиционные способы – искажение фактов, обман, что, по сути, является мошенничеством. Анализ состояния противодействия имущественным обманам в сфере кредитования свидетельствует о наличии ряда нерешенных проблем. Во-первых, установить возникновение прямого умысла, направленного на хищение, причем до получения имущества или приобретения права на имущество при расследовании мошенничества и доказывании субъективной стороны деяния бывает крайне сложно, что свидетельствует о необходимости соответствующего совершенствования уголовного и иного законодательства. Во-вторых, наработанный теоретический потенциал криминалистической науки не раскрывает должным образом методические аспекты организации и осуществления расследования мошенничества в сфере потребительского кредитования, что негативно сказывается на подготовленности работников органов дознания, следствия и уровне их профессионализма. В-третьих, выявление и профилактика преступных замыслов деяний в сфере кредитования в основном входят в сферу деятельности служб безопасности банковских структур и в меньшей степени являются приоритетом для оперативных подразделений органов внутренних дел. Представляется, что это обусловлено в определенной мере отсутствием специальных научно обоснованных рекомендаций, которые должны найти отражение в актах ведомственного нормативного регулирования выявления и предупреждения рассматриваемых преступлений. В-четвертых, несовершенство уголовно-процессуального законодательства, проявляющееся в отсутствии правовой регламентации производства отдельных проверочных действий по сообщениям о преступлениях, а также процессуального положения заявителя, участвующего в уголовном судопроизводстве, наличии дискуссионных вопросов (например, о возможности производства осмотра места происшествия, которым является жилище, до возбуждения уголовного дела), использовании нечетких формулировок, не способствует эффективному расследованию преступлений, в том числе мошенничества в сфере потребительского кредитования. Все изложенное выше свидетельствует об актуальности теоретического и прикладного изучения проблем, связанных с расследованием мошенничества в сфере кредитования, и выбора темы исследования. Объектом исследования являются общественные отношения связанные с выявлением, раскрытием преступлений, подпадающих под признаки мошенничества в сфере кредитования, а также при организации и осуществлении расследования этого вида преступления. Предмет исследования –положения криминалистики, нормы уголовного, уголовно-процессуального и других отраслей права, обеспечивающих процесс расследования и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении мошенничества в сфере кредитования. Цель работы заключается в комплексном изучении теории и практики выявления, раскрытия, расследования рассматриваемого вида преступления. Для достижения указанной цели решены следующие задачи: ? Изучить планирование расследования мошенничеств, совершенных в сфере кредитования и типичные версии ? Описать тактику следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных в сфере кредитования; ? Рассмотреть тактику следственных действий на последующем этапе расследования мошенничеств, совершенных в сфере кредитования. Структура курсовой работы обусловлена поставленными целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.
Содержание

Введение 3 1. Планирование расследования мошенничеств, совершенных в сфере кредитования и типичные версии 7 2. Тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных в сфере кредитования 13 3. Тактика следственных действий на последующем этапе расследования мошенничеств, совершенных в сфере кредитования 22 Заключение 33 Список литературы 35
Список литературы

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом изменений, внесенных ФКЗ от 30.12.2008г. №6-ФКЗ, 7-ФКЗ) // Российская газета. 1993.25 декабря. 2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации.1996. №25.Ст.205. 3. Уголовно – процессуальный кодекс Федерации от 18.12.2001г. №174-ФЗ (с учетом изменений, внесенных ФЗ от 4.03.2013г. №253-ФЗ,257-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации.2001.№52(ч.1). 4. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. - М.: Брандес, 2007. – 250с. 5. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. -М.: Юрид. лит., 2008. - 304 с. 6. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. - М.: Юристъ, 2007. Т1 - 408с.,Т2-464с.,ТЗ-480с. 7. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: Изд-во БЕК, 2007.-342 с. 8. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. - М.: Госюриздат, 1961.- 147 с. 9. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. / Под общ. ред. В.В. Мозякова - М.: Издательство «Экзамен XXI», 2012. - 896 с. 10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева и Ю.И. Скуратова - М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2010. - 960 с. 11. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, Т-2. -М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. - 454 с. 12. Криминалистика. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М.: Юрид. лит., 1993.-592 с. 13. Криминалистика. / Под ред. Н.П. Яблокова. - М.: Юристъ, 2009. - 718 с. 14. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина. - М.: НОРМА-ИНФРА, 2009.-990 с. 15. Криминалистика. / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, 2010.-615 с. 16. Кушниренко СП., Панфилова Е.М. Уголовно-правовые способы изъятия компьютерной информации об экономических преступления. -СПб.; Изд-во СПб ЮИ Генеральной прокуратуры России, 2012. - 87 с. 17. Лавров В.П. Криминалистика. План-конспект лекционного курса. - М.: МИЭП,2008,-104с. 18. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса?-М.: Юрист. 1996. -125 с. 19. Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. - Ростов-на- Дону.: Изд-во Рост, ун-та, 2008.-138 с. 20. Осадин Н.Н., Дьячков А.М. Финансовый рынок и особенности расследования мошенничества. -Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 2010.-62 с. 21. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. / Под ред. В.В. Серегина. - Волгоград: ВА МВД РФ, 2012. - 228 с. 22. Яблоков Н.П. Криминалистика. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М,2010.-384с. 23. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах. - М.: Юрист, 2010.-224 с.
Отрывок из работы

1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ И ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ Одним из условий успешного раскрытия и расследования преступлений является умение следователя правильно анализировать и оценивать сложившуюся по делу следственную ситуацию, для проведения объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела в соответствии с законодательством РФ. Проблема следственных ситуаций уже давно привлекает внимание многих криминалистов; перечень работ по данной теме включает в себя немало монографий, диссертаций, учебных пособий, статей. Между тем не все аспекты этой проблемы получили достаточное освещение в специальной литературе. При выдвижении версии и планировании работы следователя на первоначальном этапе большое значение имеет сложившаяся на данном этапе следственная ситуация. Р.С. Белкин указывал, что она слагается из следующих компонентов: психологического взаимоотношения между следователем и субъектами преступления, а также иными лицами, имеющими отношение к расследованию уголовного дела, особенности психологии этих лиц); информационного (данные об обстоятельствах преступления, о лицах, его совершивших, соучастниках, источниках получения новых доказательств, осведомленность заинтересованных лиц о состоянии расследования и др.); процессуального (степень доказанности вины); тактического (тактические особенности разрешения задач, возникающих в процессе расследования, наличие и содержание противодействия и состояние работы по его нейтрализации); материального и организационно-технического (степень оснащенности следователя и других субъектов расследования материально-техническими средствами, облегчающими обнаружение, сбор, фиксацию и исследование доказательств). От того, как был наработан материал на этапе предварительной проверки, насколько точно дана квалификация действиям преступника на этапе возбуждения уголовного дела, зависит то, как сложится следственная ситуация, что непосредственно влияет на то, какие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия необходимо будет провести в ходе следствия для установления вины подозреваемого (обвиняемого). Криминалистическое учение о версии и планировании является одним из детально разработанных в системе научных исследований в области криминалистики. Типичность версий объясняется значительной степенью повторяемости сходных следственных ситуаций, определяемой общностью вида преступления, применяемых способов преступных действий, механизма преступления и других факторов, обуславливающих сходство криминальных явлений. Отсюда делается вывод о необходимости и возможности применения уже ранее оправдавших себя типичных версий, оперирование которыми способствовало эффективному раскрытию и расследованию преступлений. Р.С. Белкин считает, что «под типичной версией понимают характерное для данной следственной ситуации с точки зрения соответствующей отрасли научного знания или обобщения практики судебного исследования (оперативно-розыскной, следственной, судебной, экспертной) предположительное объяснение отдельных фактов или событий в целом». Построение и проверка версий является весьма ответственным видом деятельности лица, производящего расследование. Правильное построение следственных версий предполагает соблюдение целого ряда условий.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg